Piovan S p A : Minutes of the Shareholders' Meeting held on April 27, 2023 (ITA)

Firmato digitalmente da GIORGIO GOTTARDO

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI PADOVA:80033340284

Repertorio n. 70.726Raccolta n. 26.034

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"PIOVAN S.P.A."

tenutasi ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020

come prorogato dall'art. 3, comma 10-undecies, D.L. 198/2022

convertito con modificazione dalla L. 14/2023

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno otto del mese di maggio; ( 8 - 05 - 2023 )

In Padova, nel mio studio Padova, via Tommaseo n. 76/D. Avanti a me Giorgio Gottardo, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,

• • presente:
• PIOVAN Nicola, nato a Padova il giorno 24 settembre 1963 e domiciliato per la carica presso la sede della società di cui oltre, che interviene al presente atto nella sua qualità

di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni denominata "PIOVAN S.P.A." con sede in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) in- teramente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 02307730289, parti- ta I.V.A.: 02700490275, R.E.A. n.: VE-235320, codice LEI: 8156007367A2044B7685, PEC: [e-mail], società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata pres- so il mercato Euronext Star Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., d'ora innanzi detta anche Società .

Detta persona, della cui identità personale sono certo,

PREMESSO QUANTO SEGUE:

• in data ventisette aprile scorso, dalle ore nove e minuti trenta, si è svolta l'assemblea ordinaria degli azionisti della predetta società "PIOVAN S.P.A." come oltre specifica- to;
• della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio in qualità di segretario;
• ai sensi di legge e come consentito dalla Massima Notarile n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano in materia di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale della riunione assembleare non è stato chiuso si- multaneamente all'assemblea ordinaria degli azionisti della società "PIOVAN S.P.A." stanti anche le modalità di svolgi- mento della riunione stessa.
  Il presente verbale viene quindi da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi di legge.
  Tutto ciò premesso, con il presente atto si fa constare come segue lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria degli azioni- sti del giorno 27 aprile 2023 della predetta società "PIOVAN S.P.A." convocata presso la sede legale della stessa e tenu- tasi con la presenza del Presidente del Consiglio di Ammini-

Giorgio Gottardo

Notaio

Via N. Tommaseo n. 76/D

35131 Padova

Tel. [phone]

Fax [phone]

Registrato a Padova il 15/05/2023 n.16064 serie 1T

€ 200,00

strazione e	del sottoscritto	notaio presso la	predetta	sede
e con l'ausilio di strumenti di audio-video conferenza:
"Il giorno	ventisette aprile	duemilaventitre,	alle ore	nove

e minuti trenta, in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società per Azioni denominata "PIOVAN S.P.A." per di- scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicem- bre 2022.
   1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, corredati della Relazione degli Ammini- stratori sulla gestione dell'esercizio 2022, della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Re- visione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Deliberazioni ineren- ti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi
   3-bis e 6, del D. Lgs. 58/98:
   2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;

2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deli- berata dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 a- prile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Approvazione di un piano di assegnazione gratuita di azio- ni ordinarie della Società denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e co- optazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 14.4 del- lo Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di ammini- strazione Piovan Nicola, il quale, designa me notaio a funge- re da Segretario della presente Assemblea per farne constare da pubblico verbale le risultanze e chiede al riguardo se vi

sono dissensi e, visto che non ve ne sono, invita me notaio a fungere da segretario.

Il Presidente, in via preliminare, porge ai partecipanti il proprio benvenuto.

Prima di avviare le comunicazioni di rito, il Presidente ri-

chiama l'attenzione dei presenti sul fascicolo a loro dispo- sizione, depositato presso la sede sociale di Piovan S.p.A. nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" e il sito web della Società.

Il fascicolo, visionabile con la modalità "share documents",

• composto dai seguenti documenti: - Avviso di Convocazione;
  - Statuto sociale e Regolamento Assembleare;
  - Informazioni sulla struttura del capitale sociale;
  - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (d'ora in avanti, la "Relazione sulla Remunerazione");
  - Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea;
  - Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari; - Relazione Finanziaria annuale, in formato pdf e ESEF, com- prensiva di: Progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, Relazione sulla Gestione de- gli Amministratori, nonché attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), approvati dal Consiglio di Amministrazione il 21 mar- zo 2023, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazioni della Società di Revisione;
  - Dichiarazione consolidata contenente le informazioni di ca- rattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (la "DNF");
  - Documento informativo relativo al nuovo Piano Long Term In- centive 2023 - 2025, redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis e dell'allegato 3A, schema 7, del re- golamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Rego- lamento Emittenti");
  - curriculum vitae e dichiarazione rilasciata da Maurizio Bazzo, in merito alla disponibilità ad accettare la nomina e al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale per poter assumere la carica di Ammini- stratore della Società nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, e
  - Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.
  Al riguardo, il Presidente ricorda che l'Avviso di Convoca- zione, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- zione, il curriculum vitae unitamente alla dichiarazione ri- lasciata da Maurizio Bazzo e le informazioni sulla struttura del capitale sociale sono stati messi a disposizione del pub- blico il 22 marzo 2023, il Documento Informativo relativo al nuovo Piano Long Term Incentive 2023-2025 è stato condiviso in data 28 marzo 2023, mentre tutta la restante documentazio- ne è stata resa disponibile in data 30 marzo 2023.

In merito alle modalità di svolgimento della presente assem- blea, il Presidente evidenzia che il Decreto Legge 29 dicem- bre 2022, n. 198 convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto all'art. 3, comma 10-undecies, la nuova pro- roga dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, concedendo pertanto alle società per azioni di conti- nuare ad applicare le misure disposte dai commi da 2 a 6 del suddetto art. 106 per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2023. La Società, avvalendosi della facoltà ivi prevista, ha deciso di prevedere, come consentito, che l'intervento in As- semblea avvenga esclusivamente tramite conferimento da parte dei Signori Azionisti di delega scritta con istruzioni di vo- to, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., incaricato ad agire quale rappresen- tante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato") trattandosi, tra l'altro, del medesimo soggetto incaricato dell'assistenza assembleare e, segnatamente, per la identificazione dei soggetti che in- tervengono in Assemblea e verifica delle deleghe per la le- gittimazione al voto (di seguito anche "Computershare").

La presente Assemblea si svolge, pertanto, senza partecipa- zione fisica da parte degli azionisti, mentre partecipano al- la riunione:

• per il Consiglio di Amministrazione, oltre al comparente, in qualità di Presidente, tramite collegamento in au- dio-conferenza i Consiglieri:
  Mario Cesari, Marco Maria Fumagalli, Manuela Grattoni, Anto- nella Lillo e Filippo Zuppichin, mentre risulta assente giu- stificato il Consigliere Maurizio Bazzo;
• per il Collegio Sindacale, tramite collegamento in au- dio-conferenza, i Sindaci:
  Carmen Pezzuto, Luca Bassan e Patrizia Santonocito;
• Computershare S.p.A., in persona di Lorena Chiocca, munita di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designa- to della Società per la presente Assemblea nonché di sogget- to legittimato all'assistenza assembleare.
  Sempre in merito alle modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente ricorda e precisa quanto segue:
  (i) - che, secondo quanto previsto dal Regolamento Assemblea- re, possono assistere all'Assemblea, anche mediante collega- mento in audio-video conferenza, dirigenti o dipendenti del- la Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di revisione, nonché, con il consenso del Presiden- te, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari ovvero giornalisti qualificati accreditati per la singola As- semblea;
  (ii) - l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pub- blicato in data 22 marzo 2023 sul sito internet della So- cietà e, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore" in pari

data, nonché tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it);

1. - non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di in- tegrazione dell'ordine del giorno né alcuna proposta di deli- berazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF;
2. - il capitale sociale, alla data odierna, è pari a Euro 6.000.000 i.v., rappresentato da n. 53.600.000 azioni ordina- rie senza indicazione del valore nominale, pari a n. 73.020.682 diritti di voto esercitabili;
3. - le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
4. - la Società rientra nell'elenco delle società indivi- duate come PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1 del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emitten- ti;
5. -laSocietà, alla data della presente Assemblea, detie- ne n. 2.567.539 azioni proprie, il cui diritto di voto è so- speso a norma dell'art. 2357-ter c.c.;
6. - non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;
7. - la Società ha incaricato Computershare S.p.A. ad agi- re quale rappresentante designato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020, come da ultimo modificato.
   Il Presidente chiede, quindi a Computershare S.p.A., in qua- lità di Rappresentante Designato, di fornire i dati aggiorna- ti sulle deleghe.
   Il Rappresentante Designato dichiara che entro i termini di legge sono intervenuti numero 39 (trentanove) azionisti le- gittimati al voto rappresentanti per delega n. 43.544.855 (quarantatremilionicinquecentoquarantaquattromilaottocentocin- quantacinque) azioni ordinarie pari all'81,240401% (ottantu- no virgola duecentoquarantamilaquattrocentouno per cento) del capitale sociale ordinario che danno diritto numero 62.965.537 (sessantaduemilioninovecentosessantacinquemilacin- quecentotrentasette) voti esercitabili pari all'86,229730% (ottantasei virgola duecentoventinovemilasettecentotrenta per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto e- sercitabili.
   Il Rappresentante Designato, al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea nonché del- le modalità con cui sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'or- dine del giorno, da atto della permanente esistenza del quo- rum costitutivo in relazione a tutti i punti della presente assemblea in sessione ordinaria.
   Continuando nell'esposizione della fase preliminare dell'as- semblea, il Presidente precisa che l'elenco nominativo dei