RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 
In una lettera inviata a Raiffeisen all'inizio del mese, che è stata visionata da Reuters, i funzionari ucraini hanno messo in dubbio ciò che la banca stava facendo per lasciare la Russia, affermando che molti dei suoi piani erano vaghi e incompleti.
La corrispondenza aumenta la pressione su una delle maggiori banche austriache e si aggiunge alle tensioni tra Kiev e l'Austria, i cui leader politici stanno facendo pressioni affinché Raiffeisen venga tolta dalla lista, dopo aver ottenuto in precedenza una sospensione temporanea.
"Rimangono ancora alcuni punti oscuri", hanno scritto i funzionari ucraini nella lettera, affermando che ciò ha impedito la rimozione della banca dalla lista.
"Manca la tempistica della vendita... rimane poco chiaro quando, se mai, uno scenario di spin-off potrebbe entrare in azione", hanno detto i funzionari ucraini nella lettera.
Raiffeisen aveva intenzione di scorporare la sua attività russa l'anno scorso, ma ciò non è ancora avvenuto.
Un portavoce di Raiffeisen ha detto che la banca non poteva fornire un calendario per l'uscita dalla Russia, perché ciò dipendeva dall'approvazione delle autorità di regolamentazione.
La lista nera non ha valore legale, ma è simbolicamente importante e ha messo in imbarazzo Raiffeisen e fatto arrabbiare politici e funzionari austriaci.
Nella lettera, i funzionari ucraini hanno anche espresso la loro preoccupazione per i programmi di alleggerimento dei prestiti di Raiffeisen per i soldati russi, un sostegno che la banca ha dichiarato essere legalmente obbligatorio in Russia.
SOSPESO
A dicembre, i politici austriaci sono riusciti a far sospendere la banca dalla lista nera, rinunciando temporaneamente a sostenere le nuove sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per ottenere questa concessione.
L'Austria sostiene pubblicamente l'Ucraina, ma diverse fonti che hanno familiarità con le riflessioni del governo hanno detto che sono riluttanti a interrompere completamente i legami decennali con la Russia, sperando che sia possibile ripristinare le relazioni in una certa fase.
I funzionari del governo austriaco ritengono che Raiffeisen sia stata ingiustamente individuata. Altre banche, come l'italiana UniCredit, che rimane attiva in Russia, non compaiono nella lista.
Lo scorso ottobre, il Ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, ha apertamente criticato la lista nera come arbitraria durante una riunione di ministri europei a Kiev, come ha dichiarato una persona informata su queste discussioni.
Raiffeisen è l'unica azienda austriaca presente nella lista.
Alcune aziende sono state eliminate dalla lista, tra cui l'ungherese OTP Bank.
Sebbene Raiffeisen sia stata sospesa dalla lista nera a dicembre, il suo nome compare ancora accanto a 49 aziende designate come "sponsor internazionali della guerra", stilata dall'Agenzia Nazionale Ucraina per la Prevenzione della Corruzione.
Una fonte governativa ucraina, che ha richiesto l'anonimato per discutere di questioni sensibili, ha detto a Reuters che la lettera è stata inviata dopo che la banca austriaca ha segnalato la sua intenzione di lasciare la Russia entro il terzo trimestre del 2024.
La lettera affermava che la tempistica per la vendita delle attività russe della banca rimaneva poco chiara.
La lettera diceva anche che Raiffeisen aveva indicato nella corrispondenza che una "vendita/disinvestimento" era l'"opzione preferita" della banca, ma che non erano stati forniti dettagli.
Nella lettera, i funzionari ucraini hanno anche chiesto di sapere quanto tempo ci vorrà per ottenere le approvazioni normative da parte dell'Unione Europea e dell'Austria.
"Anche la nostra richiesta di indicare il parametro o i parametri specifici di riduzione delle attività rimane in gran parte senza risposta", si legge nella lettera, riferendosi all'impegno della banca di ridurre le sue attività in Russia.
La lettera si concludeva dicendo che lo status di "sospesa" della banca sarebbe rimasto in vigore, ma che l'Ucraina avrebbe potuto rimuovere la banca dalla sua lista nera se avesse ricevuto "notizie positive".
Mercoledì scorso Raiffeisen ha dichiarato di essere in trattative avanzate per vendere la sua filiale bielorussa ad un acquirente degli Emirati Arabi Uniti. (A cura di Jane Merriman)
