Falck Renewables S p A : Modulo rappresentante designato

FALCK RENEWABLES S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24.11.1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito "Spafid"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, di FALCK RENEWABLES S.p.A. (di seguito, la "Società " o "FALCK RENEWABLES"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di FALCK RENEWABLES S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo webhttps://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#28-04-2022 , e per estratto sul quotidiano "MF/Milano Finanza" in data 29 marzo 2022.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2022). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
Residente in (*)	Via (*)
Telefono n. (**)	Email (**)
Documento di identità in corso di validità - tipo (*)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
(da allegare in copia)

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzowww.falckrenewables.comnella sezione Corporate Governance - Assemblea Azionisti 28 aprile 2022

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.

FALCK RENEWABLES S.p.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

socio cui è attribuito il diritto di voto

OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI

 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

 creditore pignoratizio  riportatore -  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………

Nome Cognome/Denominazione (*)

(completare solo se il titolare del dirittodi voto è diverso dal firmatario della delega)

Nato/a a (*)

Il (*)

C.F. (*)Sede legale/Residente a (*)

relativamente an. (*) ______________azioni Falck Renewables - ISIN _______________

Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l'intermediario _________________ ABI_______ CAB________

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________

effettuata dall'intermediario: __________________________________________

(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)

DELEGA SPAFID S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito. DICHIARA

• - di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;

• - che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

AUTORIZZA Spafid e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

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ISTRUZIONI DI VOTO (3) (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a (4) firmatario della delega (Nome e Cognome)

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominazione)

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di FALCK RENEWABLES S.p.A., convocata presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16 per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 11:00, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1.

Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

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2.

Composizione del Consiglio di Amministrazione e altre deliberazioni riguardanti gli Amministratori:

2.1 nomina, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, e dell'articolo 17 dello Statuto sociale, di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

2.2 autorizzazione delle attività lavorative attualmente svolte, e degli incarichi attualmente ricoperti, dagli Amministratori in società esterne al gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

FALCK RENEWABLES S.p.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

3.1 approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2022" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/98;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

3.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni



 Favorevole: ___________________________

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

 Contrario

 Astenuto