RENANTIS S.P.A RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E
GLI ASSETTI PROPRIETARI 2021
ai sensi dell'art. 123-bis del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998
Emittente: Falck Renewables S.p.A.
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2021
Data di approvazione della Relazione: 10 marzo 2022
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FALCK RENEWABLES
www.falckrenewables.com
GLOSSARIO .......................................................................................................................... 3
INTRODUZIONE .................................................................................................................... 4
1. PROFILO DELL'EMITTENTE ................................................................................................. 5
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex articolo 123-bis, comma 1 TUF) ALLA DATA
DEL 31 DICEMBRE 2021 E CAMBIAMENTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO .................... 7
a) Struttura del capitale .............................................................................................. 7
b) Restrizioni al trasferimento dei titoli ........................................................................ 8
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale ......................................................................... 8
d) Titoli che conferiscono diritti speciali ....................................................................... 9
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto ...... 9
f) Restrizioni al diritto di voto ..................................................................................... 9
g) Accordi tra azionisti .............................................................................................. 10
h) Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA .................... 10
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie 10
l) Attività di direzione e coordinamento ...................................................................... 11
3. COMPLIANCE ................................................................................................................... 11
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ..................................................................................... 11
4.1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .......................................................... 11
4.2 NOMINA E SOSTITUZIONE ....................................................................................... 13
4.3. COMPOSIZIONE .................................................................................................... 14
4.3.1. Criteri e politiche di diversità .............................................................................. 16
4.3.2. Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società ......................................... 17
4.3.3. Induction Programme ......................................................................................... 17
4.4. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ......................................... 17
4.5. RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ................................ 18
4.5.1. Segretario del Consiglio ...................................................................................... 19
4.6. CONSIGLIERI ESECUTIVI ........................................................................................ 19
4.6.1. Amministratori delegati ...................................................................................... 19
4.6.2. Presidente del Consiglio di Amministrazione ........................................................ 21
4.6.3. Informativa al Consiglio da parte dei consiglieri/organi delegati ............................. 21
4.6.4 Altri Consiglieri esecutivi .................................................................................... 21
4.7. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E LEAD INDEPENDENT DIRECTOR ........................... 21
4.7.1 Lead Independent Director .................................................................................... 22
5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE .................................................................... 22
6.1 Comitati ulteriori - SUSTAINABLE STRATEGY COMMITTEE ................................................. 24
7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO NOMINE ............. 26
7.1 AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI ........................................... 26
7.2 COMITATO NOMINE ....................................................................................................... 26
8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINSITRATORI - COMITATO REMUNERAZIONI ........................... 26
8.1 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ...................................................................... 27
8.1.1. Politica per la remunerazione .................................................................................... 27
8.1.2. Remunerazione degli Amministratori esecutivi e del top management ........................... 27
8.1.3. Piani di remunerazione basati su azioni ...................................................................... 28
8.1.4. Remunerazione degli amministratori non esecutivi ...................................................... 28
1
8.2 COMITATO REMUNERAZIONI .......................................................................................... 28
8.2.1 Composizione e funzionamento del Comitato Remunerazioni ................................... 28
8.2.2 Funzioni del Comitato Remunerazioni ................................................................... 29
9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO CONTROLLO E
RISCHI ........................................................................................................................ 31
9.1. CHIEF EXECUTIVE OFFICER ............................................................................................ 33
9.2. COMITATO CONTROLLO E RISCHI ................................................................................... 34
9.2.1 Composizione e funzionamento del Comitato Controllo e Rischi ............................... 34
9.2.2. Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi ................................................. 35
9.3. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT .................................................... 36
9.4. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.Lgs. 231/2001 .............................................................. 37
9.5. SOCIETA' DI REVISIONE ......................................................................................... 38
9.6. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI
RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI ............................................................................... 38
9.6.1 Risk Management ................................................................................................ 40
9.7. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E
DI GESTIONE DEI RISCHI ........................................................................................ 40
10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ........................ 40
11. COLLEGIO SINDACALE .................................................................................................... 42
11.1 NOMINA E SOSTITUZIONE ............................................................................................. 42
11.2 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO .............................................................................. 43
12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ........................................................................................ 45
13. ASSEMBLEE .................................................................................................................. 46
14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO ............................................................... 48
14.1 Sistema di segnalazione "whistleblowing" ............................................................... 48
15. ALTRE INFORMAZIONI ................................................................................................... 48
15.1 Semplificazione normativa adottata dalla CONSOB: adesione al regime OPT-OUT ............... 48
16. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .................................... 48
17. TABELLE RIEPILOGATIVE .............................................................................................. 50
17.1. Tabella 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati al 31 dicembre
2021 .................................................................................................................... 50
17.2. Tabella 2: Struttura del Collegio Sindacale ............................................................. 52
17.3. Allegato A) alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari .................. 53
17.4. Allegato B) alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ................... 54
GLOSSARIO
Codice/Codice CG: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance
Comitato CG/Comitato per la Corporate Governance: il Comitato italiano per la Corporate Governance delle società quotate, promosso, oltre che da Borsa Italiana S.p.A., da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria
Dichiarazione Non Finanziaria: la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario redatta in attuazione della direttiva europea n. 2014/95/UE, recepita dall'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo n. 254/2016
Dirigente Preposto: il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Esercizio/Esercizio 2021: l'esercizio sociale 2021
Gruppo: Falck Renewables S.p.A. unitamente alle proprie controllate
Modello: il Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001
Regolamento Emittenti: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n.11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti
Relazione: la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari 2021 ai sensi dell'art. 123-bis TUF
Sistema di Controllo: il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi Società o Falck Renewables: Falck Renewables S.p.A.
Statuto: lo Statuto sociale adottato da Falck Renewables S.p.A. come da ultimo modificato in data 17 novembre 2020
Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58
INTRODUZIONE
Falck Renewables S.p.A. adotta quale modello di riferimento per il proprio governo societario, i principi del Codice recependo le raccomandazioni ivi contenute.
La Relazione fornisce, ai sensi dell'articolo 123-bis, commi 1, 2 e 3 del TUF le informazioni riferite all'Esercizio, ove non diversamente indicato in modo espresso, in merito al sistema di governo societario e agli assetti proprietari di Falck Renewables S.p.A. nonché alla sua adesione al Codice.
Le informazioni contenute nella presente Relazione sono riferite all' Esercizio 2021 e, con riferimento a specifici temi, aggiornate al giorno del 10 marzo 2022, data della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la Relazione, unitamente al progetto di Bilancio.
La Relazione è stata predisposta avendo riguardo al format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Borsa Italiana (IX Edizione del gennaio 2022), disponibile al seguente indirizzo:https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/documenti/format2022.pdf
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Falck Renewables S.p.A. published this content on 31 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2022 11:44:34 UTC.
