Renergetica S p A : VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

RENERGETICA S.P.A.

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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA - estratto

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società Renergetica S.p.A. (www.renergetica.com) e sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, convocata presso la sede legale della Società in Genova, Salita Santa Caterina 2/1 il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

• 2) Destinazione del risultato di esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato, i soggetti per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione da un intermediario abilitato attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 20 Aprile 2022.

Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzowww.renergetica.com (sezione "Investor Relations > Assemblee") e sul sito internetwww.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Ulteriori disposizioni per l'intervento in via telematica

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D. L. del 17 marzo 2020 n. 18, come da ultimo prorogato dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al seguente linkhttps://zoom.us/join. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore 12:00 del 27 aprile 2022 - apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società[e-mail] allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Diritto di intervento), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di Convocazione in versione integrale, reperibile sul sopracitato sito internet della Società e sul sito di Borsa Italiana, al cui testo si rinvia, contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazioni all'ordine del giorno, etc). Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alla relazione illustrativa, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredati della relazione sulla gestione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione saranno messi a disposizione sul sito internet della Società, all'indirizzowww.renergetica.com (sezione "Investor Relations > Assemblee"), nonché sul sito internetwww.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti) entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Genova, 14 Aprile 2022

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RENERGETICA S.P.A.

IL PRESIDENTE Stefano Giusto