Sabaf S p A : Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione - Assemblea 8 maggio 2024

Assemblea degli Azionisti dell'8 maggio 2024

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

Relazione finanziaria al 31 dicembre 2023: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

L'illustrazione del bilancio di esercizio è contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione depositata presso la sede di Sabaf S.p.A. (di seguito "Sabaf" o la "Società "), sul sito internetwww.sabafgroup.com e con le altre modalità previste dalla normativa regolamentare vigente, insieme al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Oltre ad illustrare il bilancio di esercizio, Sabaf, tra le prime società a livello internazionale a cogliere il trend della rendicontazione integrata, intende proseguire nel cammino intrapreso, consapevole che un'informativa integrata, completa e trasparente è in grado di favorire sia le imprese stesse, attraverso una migliore comprensione dell'articolazione della strategia e una maggiore coesione interna, sia la comunità degli investitori, che può così comprendere in modo più chiaro il collegamento tra la strategia, la governance e le performance aziendali.

Il Rapporto Annuale fornisce una panoramica del modello di business del gruppo Sabaf (il "Gruppo") e del processo di creazione di valore aziendale. Il business model e i principali risultati raggiunti (indicatori chiave di performance in sintesi) sono infatti presentati in un'ottica di capitali impiegati (finanziario; sociale e relazionale; umano; intellettuale e infrastrutturale e naturale) per creare valore nel tempo, generando risultati per il business, con impatti positivi sulla comunità e gli stakeholder nel loro complesso. Tra gli "indicatori non finanziari" sono esposti i risultati conseguiti nella gestione e valorizzazione del capitale intangibile, il principale driver che consente di monitorare la capacità della strategia aziendale di creare valore in una prospettiva di sostenibilità nel medio-lungo termine.

Il 30 dicembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 254 che, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE sulle non-financial and diversity information, prevede che gli Enti di Interesse Pubblico Rilevanti (EIPR) comunichino informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità a partire dai bilanci 2017. In qualità di EIPR, Sabaf ha quindi predisposto, per il settimo anno, la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario in cui sono presentate le principali politiche praticate dall'impresa, i modelli di gestione, i rischi, le attività svolte dal Gruppo nel corso del 2023 e i relativi indicatori di prestazione per quanto attiene ai temi espressamente richiamati dal D.lgs. 254/2016 (ambientali, sociali, attinenti al personale, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione) e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e degli impatti dalla stessa prodotti.

Ringraziando il personale dipendente, il Collegio Sindacale, la società di revisione e le Autorità di controllo per la fattiva collaborazione, invitiamo gli azionisti ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con un utile di esercizio pari a Euro 3.503.797.

***

Signori Azionisti,

Vi invitiamo pertanto ad approvare le seguenti proposta di deliberazione:

SABAF S.p.a.

Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821

1. "L'Assemblea degli Azionisti:

-preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

- esaminato e discusso il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 che si è chiuso con un utile di esercizio di Euro 3.503.797.

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023".

***

Ospitaletto, 19 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Claudio Bulgarelli

SABAF S.p.a.

Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Delibera in ordine alla proposta di dividendo

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione propone di distribuire agli azionisti un dividendo ordinario di Euro 0,54 per ogni azione, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco cedola, mediante la distribuzione dell'intero utile d'esercizio 2023 di Euro 3.503.797 e, per la parte residua, mediante la distribuzione di una quota della riserva straordinaria. Il dividendo sarà messo in pagamento il 29 maggio 2024 (stacco cedola il 27 maggio, record date il 28 maggio 2024).

***

Signori Azionisti,

Vi invitiamo pertanto ad approvare le seguenti proposta di deliberazione:

1. "L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto della delibera assunta rispetto al Punto 1 all'ordine del giorno

delibera

distribuire agli azionisti un dividendo ordinario di Euro 0,54 per ogni azione, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco cedola, mediante la distribuzione dell'intero utile d'esercizio 2023 di Euro 3.503.797 e, per la parte residua, mediante la distribuzione di una quota della riserva straordinaria.

***

Ospitaletto, 19 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Claudio Bulgarelli

SABAF S.p.a.

Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

2.1 Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 2.2Delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del

D.Lgs. 58/1998

Signori Azionisti,

tenuto conto della delibera Consob n. 21623/20 del 10 dicembre 2020, che ha modificato l'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché delle raccomandazioni espresse dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha approvato una nuova politica in materia di remunerazione, introducendo modifiche rispetto alla politica previgente.

La Relazione generale sulla politica per le remunerazioni per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023 è stata redatta in conformità al vigente Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, ed è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. La Relazione generale sulla politica per la remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023 è inoltre consultabile sul sito internet della Societàwww.sabafgroup.com.

La presente Assemblea degli Azionisti è, quindi, chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, ad esprimere:

a)il proprio voto vincolante in merito alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, contenente:

• (i) la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo;

• (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

b) il proprio voto consultivo in merito alla seconda sezione della Relazione generale sulla politica per le remunerazioni per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023, contenente - con riguardo agli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e, in forma aggregata, ai dirigenti con responsabilità strategiche -:

• (i) la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione;

• (ii) l'illustrazione analitica dei compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 123-ter comma 8-bis del D.Lgs. n. 58/1998, la società incaricata della revisione contabile del bilancio ha verificato la predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione della Relazione generale sulla politica per le remunerazioni per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023.

***

SABAF S.p.a.

Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Signori Azionisti,

Vi invitiamo pertanto ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1. "L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto Relazione generale sulla politica per le remunerazioni per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023 ed esaminata la stessa;

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione generale sulla politica per la remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023, con voto vincolante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

2. L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto della Relazione generale sulla politica per le remunerazioni per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023 ed esaminata la stessa;

- preso atto dell'avvenuta verifica da parte della società di revisione di quanto previsto dall'art. 123 comma 8-bis del D.Lgs. n. 58/1998, in ordine all'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione di detta Relazione

delibera

di approvare la seconda sezione della Relazione generale sulla politica per le remunerazioni per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2023 corrisposti, con voto consultivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998."

***

Ospitaletto, 19 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Claudio Bulgarelli

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Punto 4 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione

• 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

• 4.2 Determinazione della durata del mandato

• 4.3 Nomina degli Amministratori

• 4.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di

Amministrazione

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 6 maggio 2021 per gli esercizi 2021-2023.

L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio stesso, nonché a deliberare in ordine alla durata in carica e al relativo compenso.

4.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

L'art. 12 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici) e fissa in numero 3 (tre) esercizi la durata massima del loro incarico.

Con riferimento alla composizione quantitativa, il Consiglio di Amministrazione in scadenza, sentito il parere del Comitato per le Remunerazioni e le Nomine e visto l'Orientamento del Consiglio di Amministrazione sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2024 - 2026, invita gli azionisti a confermare in 9 (nove) il numero dei componenti. L'Organo Amministrativo nella composizione di 9 (nove) membri ha dimostrato di consentire un costruttivo dibattito all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso nonché di esprimere adeguate diversificazioni e pluralità sia di competenze che di genere e di anzianità di carica. Il numero proposto risulta inoltre adeguato a mantenere un corretto equilibrio tra amministratori esecutivi e amministratori non-esecutivi e/o indipendenti e ad assolvere alle necessità relative alla costituzione di comitati interni.

4.2 Durata del mandato del Consiglio di Amministrazione

Quanto alla durata del mandato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che si possa, altresì, confermare la determinazione pari a 3 (tre) esercizi.

4.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026

A norma del citato art. 12 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, in conformità alle disposizioni e ai criteri di seguito richiamati.

Le liste possono essere presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti, alla data del deposito della lista, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/1998, le liste, corredate della necessaria documentazione, devono essere depositate a cura degli Azionisti entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea degli Azionisti ossia in data 13 aprile 2024.

Il deposito delle liste deve essere effettuato con una delle seguenti modalità: (i) attraverso invio all'indirizzo di posta elettronica [e-mail] ; ovvero (ii) presso la sede sociale.

Unitamente alle liste deve essere depositata, da parte degli Azionisti che le presentano, una dichiarazione

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contenente le informazioni relative all'identità dei medesimi e l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Società da essi complessivamente detenuta. La comunicazione attestante la titolarità della suddetta partecipazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, può pervenire alla Società anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti (ossia entro il 17 aprile 2024, che rappresenta il termine ultimo previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società).

Sempre con le liste devono essere depositate presso la Società anche: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; nonché (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Ogni avente diritto al voto potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate saranno numerate in ordine progressivo in dipendenza della data di deposito presso la Società.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e dell'art. 147-ter comma 4 del D.Lgs. 58/1998, ogni lista deve includere almeno un candidato, ovvero almeno2 (due) nel caso in cui includa più di 7 (sette) candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato in modo da far sì che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto, almeno per 2/5 (due quinti), da componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, ad eccezione delle liste formate da tre candidati per le quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 12 dello Statuto saranno considerate come non presentate.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 12 dello Statuto.

Anche alla luce della rilevanza delle responsabilità che andranno ad assumere i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai fini della presentazione delle liste, gli Azionisti sono invitati a considerare con la dovuta consapevolezza quanto riportato nell'Orientamento del Consiglio di Amministrazione sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2024 - 2026 dal Consiglio di Amministrazione e da quest'ultimo approvato in data 20 febbraio 2024, che definisce i requisiti individuali e il profilo qualitativo e quantitativo che collegialmente il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrebbe rispecchiare. L'Orientamento è disponibile sul sito internet della Societàwww.sabafgroup.com alla sezione "Investitori".

Ferma restando la ribadita necessità di un'attenta lettura dell'intero documento, si ricorda, in particolare, che, anche ai sensi del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce, è richiesto che un componente del Consiglio di Amministrazione abbia un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive ed un componente abbia un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. Il Consiglio di Amministrazione ribadisce altresì la necessità di

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assicurare la presenza di un adeguato numero di componenti indipendenti e/o non esecutivi, tra l'altro, per l'efficace gestione e organizzazione dei comitati endoconsiliari, rimandando anche sul tema a quanto più dettagliatamente espresso nel proprio Orientamento approvato il 20 febbraio 2024, già sopra richiamato.

Sempre in conformità al citato Codice di Corporate Governance, si invita inoltre a inserire nelle liste il nominativo del candidato Presidente e, ove la lista contenga un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, a fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista al sopra richiamato Orientamento del Consiglio di Amministrazione sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2024 - 2026, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dalle disposizioni vigenti.

Si ricorda che, almeno ventuno (21) giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti convocata in unica convocazione (e quindi entro il 17 aprile 2024), tutte le liste depositate nel rispetto dei termini e delle condizioni sopra richiamate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Societàwww.sabafgroup.com nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari.

Si invitano gli azionisti che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e al contenuto della Relazione Illustrativa predisposta sul punto all'ordine del giorno.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

• a) dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno tratti nell'ordine progressivo indicato nella lista stessa, un numero di amministratori pari al numero di amministratori da eleggere meno 2 (due);

• b) i 2 (due) restanti amministratori saranno tratti, il primo, dalla seconda lista più votata e, il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano collegate tra loro e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove venissero presentate due sole liste, entrambi gli amministratori sarebbero tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo.

Nel caso in cui più di due liste, che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un amministratore, risultando tra loro eletti i 2 (due) più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i canditati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 12 dello Statuto - e cioè almeno 1 (uno) amministratore indipendente ovvero almeno 2 (due), nel caso in cui l'Assemblea degli Azionisti abbia determinato in più di 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione - il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che

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ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea degli Azionisti con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea degli Azionisti delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi della politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oggetto della delibera di cui al punto 3. dell'ordine del giorno, si dà inoltre atto di quanto segue.

La componente fissa della remunerazione degli Amministratori è tale da attrarre e motivare individui aventi adeguate competenze per le cariche loro affidate nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, avendo come riferimento i compensi riconosciuti per gli stessi incarichi da altre società industriali italiane quotate in Borsa, nel segmento STAR, di dimensioni paragonabili.

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare in merito al compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione uscente, sentito il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di determinare per il nuovo Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), che esclude il trattamento economico riconosciuto agli Amministratori dipendenti in virtù del rapporto di lavoro subordinato e l'eventuale remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389, comma 3, del Codice Civile, la cui determinazione è demandata, ai sensi di legge, al Consiglio di Amministrazione.

Il compenso complessivo sarà ripartito dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della suddetta proposta di compenso il Consiglio di Amministrazione ha considerato, tra l'altro, i seguenti elementi:

- la proposta di confermare in 9 (nove) il numero degli Amministratori;

- l'esigenza di poter assicurare la presenza in Consiglio di Amministrazione di profili professionali di elevato standing, tenuto conto dell'elevato impegno richiesto anche in termini di tempo, includendosi l'attività nei Comitati endoconsiliari, le responsabilità connesse al ruolo e i limiti imposti per l'assunzione di altri incarichi;

- il posizionamento del compenso proposto per i membri del Consiglio di Amministrazione si colloca in linea con quello delle principali società comparabili per complessità.

***

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/1998, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione relative al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

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Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, preso atto di quanto previsto dallo Statuto in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, siete invitati:

• 4.1 "a determinare in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

• 4.2 a deliberare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione per un periodo pari a 3 (tre) esercizi;

• 4.3 a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024, 2025, 2026 secondo le modalità del voto di lista ai sensi di legge e di statuto;

• 4.4 a stabilire in Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) il compenso annuale lordo dei Consiglieri, restando escluso dall'importo di cui sopra il trattamento economico riconosciuto agli Amministratori dipendenti in virtù del rapporto di lavoro subordinato e l'eventuale ulteriore remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389, comma 3, del Codice Civile stabilita dal Consiglio di Amministrazione stesso."

***

Ospitaletto, 19 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Claudio Bulgarelli

SABAF S.p.a.

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Tel.: [phone] - Fax [phone] [e-mail]- [e-mail]

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