Valsoia S p A : Estratto avviso di convocazione Assemblea soci 24 aprile 2024 (Italia Oggi 25 marzo 2024)

VALSOIA S.P.A.

Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5

Capitale sociale Euro 3.554.100,66 Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna

Codice Fiscale n. 02341060289www.valsoiaspa.com

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Valsoia S.p.A. sono convocati in As-semblea Ordinaria che si terrà, ai sensi dell'articolo 106 del De-creto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 la cui applicazio-ne è stata prorogata dal Decreto Legge n. 215 del 30 dicembre 2023 convertito con Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, esclu-sivamente mediante mezzi di telecomunicazione ed esclusiva-mente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 10:30, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2024, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

• 2. Destinazione del risultato di esercizio.

• 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998.

• 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

• 5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazio-ne ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.

• 6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 e determinazione del relativo com-penso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010.

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo

2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 successivamente modificato e da ultimo proro-gato con Decreto Legge n. 215 del 30 dicembre 2023 convertito con Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, la Società ha previsto che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rap-presentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies, TUF. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresen-tante a cui dovranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

Sempre ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, inoltre, la Società ha previsto che ai soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge sarà consentito di intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente co-municate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Le informazioni relative:

• - all'intervento e al voto in Assemblea;

• - al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;

• - all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;

• - alla reperibilità del testo integrale delle proposte di delibe-razione, unitamente alla relazione illustrativa e dei docu-menti che saranno sottoposti all'Assemblea;

• - alle informazioni sul capitale sociale;

• - agli aspetti organizzativi dell'Assemblea; sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui te-sto - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.valsoiaspa.com/investor-relations/corporate-gover-nance/assemblee, oltre che presso il meccanismo di stoccag-gio autorizzato 1Info, all'indirizzowww.1info.it.

Bologna, 25 marzo 2024

davidedominici.it

Il Presidente

Lorenzo Sassoli de Bianchi