Valsoia S p A : Modulo delega e istruzioni al Rappresentante Designato Assemblea dei soci 27 aprile 2023 versione ITA

Valsoia S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 27 Aprile 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione del 28 Aprile 2023 Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Valsoia S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 27 Aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il 28 Aprile 2023 in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società "hiip://www valsoiaspa com/investor -relations/corporate-governance/assemblee".

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 25 Aprile 2023 per la prima convocazione ed entro il 26 Aprile 2023 in caso di seconda convocazione può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

• informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a *	nato/a a *	il *
C. F. (o altro codice equivalente) *…………………………
residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *…..…………………………………………………………………………………………….
telefono * …………………………, e-mail …………………………….
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 18/04/2023 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale -	creditore pignoratizio - riportatore
- usufruttuario -	custode - gestore - altro (specificare) …………………………………………………..
per n	azioni ordinarie Valsoia S.p.A. (ISIN IT0001018362)
(3) intestate a …………………………………………………………………………………………………………... nato/a a *	il *
C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) …………………………

residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) …..………………………………………………………………………………………………

1. registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ……………..
2. come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) *…………………………………………………………………………………...

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

• della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
• del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA	Doc. identità (6) *(tipo) ……………rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA …………………

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società hiip://www.valsoiaspa.com/investor - relations/corporate-governance/assemblee (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 0246776833 - 0246776814.

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ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

AVVERTENZA

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 12 Aprile 2023, in tal caso, sarà ripubblicato il 14 Aprile 2023 con tali proposte, in coerenza con l'avviso di convocazione.

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

SEDE ORDINARIA

ISTRUZIONI DI VOTO

Favorevole, Contrario,

Astenuto

(0010)

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

(0020)

2. Destinazione del risultato di esercizio.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

(0030)

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3- bis del D. Lgs. n. 58/1998.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

(0040)

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

2

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Rinnovo del consiglio di Amministrazione

(0050)

5.1 Determinazione del numero dei componenti

L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)

(0060)

5.2 Determinazione della durata in carica

L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)

F

C

A

F

C

A

(0070)

5.3 Nomina degli Amministratori

Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)

N …

C

A

(0080)

5.4 Nomina del Presidente

L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)

F

C

A

(0090)

5.5 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

3

Valsoia S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 27 Aprile 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione del 28 Aprile 2023 Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Rinnovo del Collegio Sindacale

(0100) 6.1 Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti

Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)

N …

C

A

(00110)

6.2 Nomina del Presidente

L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)

F

C

A

(00120)

6.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)

F

C

A

DATA

FIRMA

4

Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.

Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.

Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Ai sensi dell'articolo 135-undecies,comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

Valsoia S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 27 Aprile 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione del 28 Aprile 2023 Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Il presente modulo potrebbe essere aggiornato e integrato qualora pervenissero alla Società integrazioni o proposte ai sensi dell'art. 126-bisdel TUF (ove applicabile) ovvero proposte individuali di deliberazione inerenti le materie all'ordine del giorno, come previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea rispettivamente ai paragrafi "Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di proposte di deliberazione" e "Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126-bis,comma 1, terzo periodo, del TUF)".

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il 25 Aprile 2023, in caso di prima convocazione e entro il 26 Aprile 2023 in caso di seconda convocazione con una delle seguenti modalità:

1) Via internet tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propri a identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;

2) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [e-mail] della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);

3) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [e-mail];

Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo pec [e-mail] copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Co mputershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano (MI), non appena possibile. La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

1. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito interne t della società hiip://www valsoiaspa com/investor - relations/corporate-governance/assemblee
   Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e C delle istruzioni.
   Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).
2. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presenta ta e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
3. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

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