Valsoia S p A : Modulo delega generica Assemblea soci del 27 aprile 2023 versione ITA

Valsoia S.p.A. - Assemblea del 27 Aprile 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione del 28 Aprile 2023-

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Valsoia S.p.A. del 27 aprile 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione del 28 Aprile 2023 pubblicato dalla Società in data 17 Marzo 2023, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all'indirizzo [e-mail]. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 02 - 4677681433 - 14 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo [e-mail].

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

• informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a *	nato/a a *	il *
C. F. (o altro codice equivalente) *…………………………
residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *…..…………………………………………………………………………………………….
telefono * …………………………, e-mail …………………………….
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 18/04/2023 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale -	delegato o procuratore con
potere di subdelega	creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore -	altro (specificare) …………………………………………………..
per n	azioni ordinarie Valsoia S.p.A. (ISIN IT0001018362)
(3) intestate a …………………………………………………………………………………………………………	... nato/a a *	il *
C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) …………………………

residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) …..………………………………………………………………………………………………

1. registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ……………..
2. come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) *…………………………………………………………………………………...

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

• in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.
• in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.
• del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA	Doc. identità (6) *(tipo) ……………rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA …………………

1

Valsoia S.p.A. - Assemblea del 27 Aprile 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione del 28 Aprile 2023-

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

ISTRUZIONI DI VOTO

AVVERTENZA

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 12 Aprile 2023, in tal caso, sarà ripubblicato il 14 Aprile 2023con tali proposte, in coerenza con l'avviso di convocazione.

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)

ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE ORDINARIA

(0010)

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

(0020)	2. Destinazione del risultato di esercizio.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

(0030)		3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione I della
		Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-
		bis del D. Lgs. n. 58/1998.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

(0040)		4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione II della
		Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6
		del D. Lgs. n. 58/1998.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

Rinnovo del consiglio di Amministrazione

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(0050)5.1 Determinazione del numero dei componenti L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)

(0060)5.2 Determinazione della durata in carica

L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta

Sezione C

C2 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)

F

C

A

F

C

A

(0070)

5.3 Nomina degli Amministratori

Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)		N …	C	A
(0080)	5.4 Nomina del Presidente
	L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta
Sezione C
C2 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)		F	C	A
(0090)	5.5 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice
	civile
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A

Rinnovo del Collegio Sindacale

(0100)

6.1 Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti

Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	N …	C	A
(00110)	6.2 Nomina del Presidente
	L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta
Sezione C
C2 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A

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(00120) 6.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)

F

C

A

DATA

FIRMA

4

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Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Il presente modulo potrebbe essere aggiornato e integrato qualora pervenissero alla Società integrazioni o proposte ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (ove applicabile) ovvero proposte individuali di deliberazione inerenti le materie all'ordine del giorno, come previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemb lea rispettivamente ai paragrafi "Integrazione dell'Ordine delGiorno e presentazione di proposte di deliberazione" e "Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF)"..

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12 del 26 Aprile 2023, in caso di prima convocazione e entro il 27 Aprile 2023 in caso di seconda convocazione con una delle seguenti modalità:

1. Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [e-mail] della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
2. Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica
   Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [e-mail];
3. Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo [e-mail] copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Com putershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano (MI);

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
2. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
3. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
4. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
5. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
6. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
7. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del sudbelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
8. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito interne t della società hiip://www valsoiaspa com/investor - relations/corporate-governance/assemblee
   Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e C delle istruzioni.
   Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).
9. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le p roposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
10. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

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