La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato lunedì delle accuse contro l'uomo d'affari nigeriano Dozy Mmobuosi e tre società di cui è amministratore delegato, sostenendo che hanno gonfiato le prestazioni finanziarie delle società e delle filiali chiave per frodare gli investitori.

La SEC ha dichiarato in un comunicato di aver presentato le accuse presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti a New York contro Mmobuosi, che quest'anno è salito agli onori della cronaca per un'offerta di acquisto di una squadra della Premier League inglese. La SEC ha anche accusato Tingo Group, Agri-Fintech Holdings e Tingo International Holdings di aver violato le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli e le relazioni e i controlli interni del Nasdaq.

Le azioni di Tingo Group sono crollate a giugno dopo che il venditore allo scoperto Hindenburg Research ha criticato il suo fondatore e ha affermato che l'azienda fintech aveva "fabbricato" i suoi dati finanziari.

Tingo ha smentito categoricamente tutte le accuse del rapporto, affermando che era pieno di "contenuti fuorvianti e diffamatori". L'azienda ha anche dichiarato di aver assunto uno studio legale per condurre una revisione indipendente delle affermazioni di Hindenburg.

La SEC ha imposto una sospensione di due settimane della negoziazione dei titoli di Tingo Group il 14 novembre, a seguito delle indagini.

Il Nasdaq ha comunicato che continuerà a mantenere i titoli dell'azienda sospesi in attesa di una revisione, ha detto Tingo Group in una dichiarazione.

Mmobuosi e le aziende non hanno potuto essere raggiunte immediatamente per i commenti, ma Tingo Group ha detto in una dichiarazione sul suo sito web che avrebbe "collaborato pienamente" con le autorità di regolamentazione.

La SEC sostiene che, almeno dal 2019, Mmobuosi ha falsificato i bilanci e altri documenti delle tre società e delle loro unità nigeriane Tingo Mobile e Tingo Foods.

La denuncia sostiene inoltre che Mmobuosi ha fatto dichiarazioni false sulle loro operazioni commerciali e sul loro successo finanziario, e ha sottratto fondi a suo vantaggio.

"Mmobuosi e le entità da lui controllate hanno ottenuto in modo fraudolento centinaia di milioni di denaro o proprietà attraverso questi schemi", si legge nella dichiarazione della SEC.

La SEC chiede un provvedimento d'emergenza che congeli i beni di Mmobuosi e proibisca alle tre società di trasferire denaro o proprietà o di emettere azioni a Mmobuosi.

La SEC chiede anche un ordine che impedisca agli imputati di vendere o cedere le rispettive partecipazioni in Agri-Fintech o Tingo Group e che proibisca loro e ai loro agenti di distruggere, alterare o nascondere registri e documenti.

L'indagine della SEC, supervisionata da Tejal D. Shah, è in corso, si legge nella dichiarazione. (Relazione di Elisha Bala-Gbogbo; Redazione di Josie Kao)