Il capo di Binance, Changpeng Zhao, martedì si è dimesso e si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro, nell'ambito di un accordo da 4,3 miliardi di dollari che ha risolto un'indagine durata anni sulla borsa di criptovalute più grande del mondo, come hanno dichiarato i procuratori.
L'accordo con il Dipartimento di Giustizia, parte di un ampio accordo tra Binance e altre agenzie statunitensi, risolve le accuse penali per la conduzione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, cospirazione e violazione dei regolamenti sulle sanzioni.
Ma lascia anche incerto il futuro di Zhao.
"Oggi mi sono dimesso da CEO di Binance", ha twittato Zhao. "Ammetto che non è stato facile lasciarmi andare emotivamente. Ma so che è la cosa giusta da fare. Ho commesso degli errori e devo assumermi le mie responsabilità".
Zhao, noto come CZ, pagherà personalmente 50 milioni di dollari e sarà escluso da qualsiasi coinvolgimento con Binance.
Le linee guida statunitensi prevedono una pena detentiva da 10 a 18 mesi per le accuse che deve affrontare. I procuratori chiedono una condanna a 18 mesi di carcere, come riporta il New York Times.
Zhao e i suoi avvocati non hanno risposto alle chiamate per un commento.
AMBIZIONI ELEVATE
Dopo aver lanciato Binance a Shanghai nel 2017, Zhao sognava in grande. "Vogliamo conquistare l'intero mercato!", ha detto al personale in un gruppo di chat aziendale quell'anno.
Il CEO 46enne non ha vacillato nella sua convinzione mentre costruiva la sua borsa di criptovalute. Anche quest'anno, Zhao sentiva che un obiettivo importante era a portata di mano.
"L'idea che una start-up di cinque anni potesse maturare e operare allo stesso livello di un'istituzione finanziaria che esiste da 200 anni era impossibile da immaginare", ha scritto Zhao a gennaio in un bilancio dell'anno precedente. "Ma oggi ci siamo quasi".
In quel bilancio, Binance ha lodato i suoi progressi nel conformarsi alle normative in tutto il mondo. La borsa si è impegnata durante l'anno per rafforzare i controlli dei clienti, ha dichiarato, sviluppando il "miglior team di sicurezza e conformità" della criptovaluta.
L'obiettivo pubblico di Zhao di far parte di tutto questo è stato deluso dalla dichiarazione di colpevolezza e dal patteggiamento di martedì.
"Non rispettando la legge degli Stati Uniti, Binance ha reso facile ai criminali spostare i loro fondi rubati e i proventi illeciti sulle sue borse", ha dichiarato martedì il Procuratore Generale degli Stati Uniti Merrick Garland. "Binance ha anche fatto di più che non rispettare la legge federale. Ha fatto finta di rispettarla".
ZHAO NON RISPONDE A NESSUNO
Zhao è nato in Cina prima di trasferirsi in Canada nel 1989 all'età di 12 anni, due mesi dopo la repressione di Piazza Tienanmen da parte della Cina sui manifestanti pro-democrazia, ha scritto in un blog lo scorso anno.
Il magnate ha attraversato il mondo alla ricerca del successo, lavorando a Tokyo e New York prima di trasferirsi a Shanghai, dove ha abbracciato la criptovaluta e fondato Binance.
La sua espansione è stata drammatica. Binance è diventata la borsa di criptovalute più grande del mondo in sei mesi.
Sebbene la sua quota di mercato sia diminuita quest'anno, rappresenta ancora circa la metà dei volumi globali di trading di cripto, secondo la società di ricerca CCData.
Fin dai primi giorni dell'azienda, Zhao ha mantenuto una stretta presa su Binance, come leader potente impegnato nella segretezza e concentrato sul dominio del mercato, come ha rilevato un rapporto Reuters dello scorso anno. In qualità di CEO, ha mantenuto il controllo dei minimi dettagli operativi, postando allo stesso tempo selfie sui social media con leader mondiali e sindaci di città.
Zhao ha installato una stretta cerchia di collaboratori, molti dei quali avevano lavorato o studiato in Cina, nelle posizioni di vertice. Il co-fondatore Yi He dirige ora il braccio di capitale di rischio di Binance, oltre ad altri dipartimenti chiave.
Mentre Binance assumeva un numero maggiore di persone provenienti dal mondo finanziario e normativo tradizionale, lo stretto controllo di Zhao sulla sua azienda non è diminuito. L'azienda, che si definisce un "ecosistema", ha creato più di 70 entità, la maggior parte delle quali controllate personalmente da Zhao.
"Zhao non risponde a nessuno se non a se stesso", ha scritto la Commodity Futures Trading Commission a marzo, dopo aver citato in giudizio Binance per aver gestito quello che ha definito un programma di conformità "fasullo".
Non è chiaro se Zhao rinuncerà al controllo delle aziende. Nel frattempo, uno dei suoi incaricati assumerà la direzione di Binance.
Richard Teng, un dirigente senior di Binance che è entrato nel 2021, è il nuovo CEO, ha scritto Zhao sui social media martedì. Teng "garantirà che Binance realizzi la nostra prossima fase di sicurezza, trasparenza, conformità e crescita", ha dichiarato.
