La Reuters ha riferito giovedì che Binance ha avuto accesso segreto a un conto bancario appartenente al suo partner statunitense presumibilmente indipendente e ha trasferito grandi somme di denaro dal conto alla società di trading, Merit Peak Ltd.

"Sebbene ci fosse una società di market making di nome Merit Peak che operava sulla piattaforma Binance.US, ha interrotto ogni attività sulla piattaforma nel 2021", ha dichiarato Binance.US in un tweet giovedì dopo la pubblicazione della storia di Reuters. Non ha approfondito la data di cessazione dell'attività nel 2021, né ha commentato il ruolo di Zhao presso la società di trading.

La borsa globale Binance non ha la licenza per operare negli Stati Uniti, ma i trasferimenti a Merit Peak rivelati da Reuters suggeriscono che Binance controllava le finanze di Binance.US, nonostante abbia dichiarato pubblicamente che l'entità americana è "completamente indipendente" e opera come suo "partner statunitense".

Binance ha trasferito oltre 400 milioni di dollari dal conto presso la Silvergate Bank, con sede in California, a Merit Peak tra gennaio e marzo 2021, ha riferito Reuters giovedì.

Prima della pubblicazione di quella storia, Binance.US aveva detto a Reuters che "Merit Peak non fa trading né fornisce alcun tipo di servizio sulla piattaforma Binance.US", senza fornire ulteriori dettagli.

I dirigenti di Binance.US erano preoccupati dai deflussi dal conto Silvergate a Merit Peak perché i trasferimenti avvenivano a loro insaputa, secondo i messaggi esaminati da Reuters.

Un portavoce della borsa globale Binance, che non ha risposto alle domande di Reuters per l'articolo di giovedì, ha detto all'outlet di notizie cripto CoinDesk che i trasferimenti erano "un problema di Binance.US".

Le attività dei market maker delle piattaforme di criptovalute - le aziende che tipicamente acquistano e vendono asset presso le borse per approfondire i volumi di trading - sono state sottoposte a un esame crescente da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti dopo il crollo della principale borsa FTX a novembre.

'ONERE ENORME'

Zhao non ha affrontato direttamente il rapporto, ma venerdì ha twittato: "Ricorda 4.", taggando un post precedente in cui elencava i suoi "Do's and Don'ts" per il 2023. Il quarto punto della lista era "Ignorare FUD, fake news, attacchi", utilizzando un acronimo per "paura, incertezza e dubbio" spesso utilizzato in criptovaluta in relazione a notizie percepite come negative.

Il giorno prima dell'articolo di Reuters, il responsabile della strategia di Binance, Patrick Hillmann, ha dichiarato al Wall Street Journal e a Bloomberg che Binance si aspettava di pagare delle sanzioni per risolvere le indagini statunitensi sulla società. Hillmann ha detto che Binance è stata costruita da ingegneri software che non avevano familiarità con le leggi e le regole sulla corruzione, il riciclaggio di denaro e le sanzioni economiche, ma che le precedenti "lacune" nella sua conformità normativa sono state colmate.

"È un peso enorme", ha detto Hillmann a Bloomberg. "Vogliamo solo lasciarcelo alle spalle".

Hillmann non ha risposto alle domande dettagliate che Reuters gli ha inviato per l'articolo pubblicato giovedì.

Le autorità di regolamentazione temono che alcuni market maker abbiano ricevuto un trattamento speciale non dichiarato dalle borse di criptovalute, che potrebbe svantaggiare i clienti.

A dicembre, la U.S. Securities and Exchange Commission ha accusato il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, di aver concesso "privilegi speciali" alla sua società di trading Alameda Research, consentendogli di sottrarre miliardi di dollari di denaro dei clienti di FTX. Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole.

Il fallimento nel 2022 di una serie di importanti società di criptovalute ha anche alimentato le richieste dei politici per una maggiore chiarezza sul modo in cui i regolatori valutano i legami tra le banche statunitensi e il settore delle criptovalute.

A dicembre, le senatrici statunitensi Elizabeth Warren e Tina Smith hanno scritto ai principali regolatori finanziari, tra cui il Presidente della Federal Reserve Jerome Powell, chiedendo di valutare i rischi per le banche e il sistema bancario derivanti dall'esposizione alle criptovalute. La lettera citava Silvergate Capital Corp tra le banche che "facevano molto affidamento sui loro clienti di cripto".

Le azioni di Silvergate Capital Corp, la società madre di Silvergate Bank, hanno subito un brusco calo in seguito alla notizia di Reuters, chiudendo in ribasso di oltre il 22%. Hanno perso quasi il 90% del loro valore da quando hanno raggiunto il massimo storico nel novembre 2021.