3i Infotech Limited approva i seguenti cambiamenti durante la riunione del Consiglio d'Amministrazione del 10 dicembre 2023. (i) Cessazione di Ashok Shah (DIN: 01194846) come Presidente e Amministratore indipendente della Società con effetto dal 10 dicembre 2023, ai sensi delle disposizioni contenute nella Sezione 149(11) del Companies Act, 2013. L'intimazione ricevuta dal signor Ashok Shah è allegata come Allegato - 1. (ii) Nomina di CA Uttam Prakash Agarwal (DIN: 00272983), Amministratore indipendente non esecutivo della Società, come Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con effetto dal 10 dicembre 2023.

La Sezione 149(11) del Companies Act, 2013 stabilisce che, nonostante quanto contenuto nella sottosezione (10), nessun amministratore indipendente potrà ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi, ma tale amministratore indipendente sarà idoneo alla nomina dopo la scadenza di tre anni dalla cessazione dell'incarico di amministratore indipendente: Il signor Ashok Shah è stato riconfermato dagli Azionisti nell'Assemblea generale annuale dei soci tenutasi il 23 dicembre 2020 per un secondo mandato di cinque anni consecutivi a partire dal 1° ottobre 2020 come Amministratore indipendente della Società. Tuttavia, dall'esame dei registri della Società da parte dei Revisori Segretariali M/s SAP & Associates, Navi Mumbai, è emerso che la sua riconferma come Amministratore indipendente era per il terzo mandato, il che non è consentito. Alla luce di quanto sopra, il signor Ashok Shah ha lasciato il suo incarico di Amministratore indipendente con effetto immediato.

Appartenenza a comitati del Consiglio di amministrazione: 1. Membro del Comitato di revisione contabile 2. Membro del Comitato di Nomina e Remunerazione 3. Presidente del Comitato per le Relazioni con gli Stakeholders 4. Presidente del Comitato di Controllo. Presidente del Comitato per le relazioni con gli stakeholder 4. Comitato per la responsabilità sociale d'impresa - Presidente.