Acinque S p A : Relazione illustrativa Assemblea sezione straordinaria_rettifica

ACINQUE SPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA

Relazione illustrativa

Sezione straordinaria

22 marzo 2024

integra e sostituisce il documento messo a disposizione in data 13 marzo u.s

23 aprile 2024 (prima convocazione) h. 10:30

24 aprile 2024 (seconda convocazione) h. 10:30

Modifica degli art. 15 e 24 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

relativamente al primo e unico punto all'ordine del giorno della sezione straordinaria dell'Assemblea, sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione illustrativa, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Acinque S.p.A. ("Acinque" o la "Società ") in conformità all'Allegato 3A (schema n. 3) al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Regolamento Emittenti") e resa in ottemperanza al disposto dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

La presenta relazione illustrativa è volta ad illustrare la proposta di modifica degli articoli 15 (Consiglio di Amministrazione) e 24 (Collegio Sindacale Revisione Legale) dello statuto di Acinque (lo "Statuto").

In particolare, le modifiche all'art. 15 dello Statuto, che tengono altresì conto delle osservazioni sollevate dal Socio Ascopiave S.p.A. in occasione dell'ultimo rinnovo degli organi sociali (per le quali si rinvia alla documentazione della relativa Assemblea pubblicata sul sito internet della Società www.gruppoacinque.it), sono finalizzate a:

• consentire, in sede di elezione dell'organo amministrativo, anche la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello dei componenti da eleggere, anziché necessariamente pari a quest'ultimo; tale previsione mira ad agevolare la presentazione di liste da parte degli azionisti di minoranza per i quali l'individuazione di 13 candidati, tenuto conto che lo Statuto riserva alla lista di minoranza l'elezione di un solo componente, rappresenta un fattore di complessità e un aggravio dei costi; inoltre, tale formulazione è in linea con quelle presenti negli statuti della maggior parte delle società quotate;
• assicurare che, in caso di cessazione dalla carica dell'amministratore tratto dalla lista di minoranza, la cooptazione del sostituto avvenga scegliendo tra gli altri candidati non eletti presenti nella medesima lista di minoranza da cui era stato tratto l'amministratore venuto a mancare; anche questa modifica è coerente con quelle incluse negli statuti della quasi totalità delle società quotate.

Relativamente alla proposta di modifica dell'art. 24 dello Statuto Sociale, quest'ultima è finalizzata a consentire anche in sede di elezione dell'organo di controllo, al pari di quanto sopra previsto per l'organo amministrativo e per le medesime ragioni ivi richiamate, la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello da eleggere.

*****

Il testo delle modifiche statutarie proposte per gli articoli 15 e 24 è di seguito riportato in grassetto, con il testo a fronte dello Statuto Sociale vigente.

Statuto Vigente		Statuto Proposto
Art. 15 Consiglio di Amministrazione	Art. 15 Consiglio di Amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di	La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri,	Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri,
ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste	ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste
presentate dai soci, nelle quali i candidati devono	presentate dai soci, nelle quali i candidati devono
essere indicati con un numero progressivo pari ai	essere indicaticontrassegnati con un numero
posti da ricoprire. La composizione del Consiglio di	progressivo pari ai posti da ricoprirenon superiore
Amministrazione deve essere conforme a quanto	ai componenti da eleggere. La composizione del
stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i	Consiglio di Amministrazione deve essere conforme a
generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato	quanto stabilito dalla normativa in materia di
non possono essere inferiori alla misura conforme	equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno
alla disciplina pro tempore vigente inerente	rappresentato non possono essere inferiori alla
all'equilibrio tra generi. Le liste possono essere	misura conforme alla disciplina pro tempore vigente
presentate da soci che rappresentino - da soli od	inerente	all'equilibrio tra	generi.	Le liste	possono
insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per	essere presentate da soci che rappresentino - da soli
cento) delle azioni aventi diritto di voto	od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per
nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate	cento)	delle azioni	aventi	diritto	di voto

presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni	nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate
prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a	presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni
deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò	prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a
deve essere fatta menzione nell'avviso di	deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò
convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe	deve essere fatta menzione nell'avviso di
a disposizione del pubblico - con le modalità previste	convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe
dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo	a disposizione del pubblico - con le modalità previste
in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno)	dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo
giorni	prima	della	richiamata	adunanza	in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno)
dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del	giorni	prima		della	richiamata	adunanza
numero di azioni necessario alla presentazione delle	dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del
liste,	almeno	21	(ventuno)	giorni	prima	numero di azioni necessario alla presentazione delle
dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della	liste,	almeno		21	(ventuno)	giorni	prima
comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario	dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della
abilitato secondo le disposizioni di legge e/o	comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario
regolamentari di tempo in tempo vigenti ed	abilitato secondo le disposizioni di legge e/o
applicabili. Ogni azionista può presentare o	regolamentari di tempo in tempo vigenti ed
concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci	applicabili. Ogni azionista può presentare o
aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono	concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci
presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i	aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono
voti espressi in violazione di tale divieto non sono	presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i
attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste,	voti espressi in violazione di tale divieto non sono
almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea,	attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste,
devono essere depositate, a cura degli azionisti	almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea,
presentatori:	I)	le	accettazioni	irrevocabili	devono essere depositate, a cura degli azionisti
dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle	presentatori:		I)	le	accettazioni	irrevocabili
loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di	dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle
cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione	loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di
del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle	cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione
leggi vigenti, nonché il curriculum vitae di ciascun	del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle
candidato, contenente un'esauriente informativa sulle	leggi vigenti, nonché il curriculum vitae di ciascun
caratteristiche personali e professionali. Nessuno può	candidato, contenente un'esauriente informativa sulle
essere candidato in più di una lista. L'accettazione	caratteristiche personali e professionali. Nessuno può
della candidatura in più di una lista, così come il	essere candidato in più di una lista. L'accettazione
mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti	della candidatura in più di una lista, così come il
punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo	mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti
candidato di ciascuna lista deve possedere,	punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo
facendone oggetto di apposita dichiarazione da	candidato di ciascuna lista deve possedere,
depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i	facendone oggetto di apposita dichiarazione da
requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci	depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i
dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In	requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di	dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In
Amministrazione devono possedere i requisiti di	ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di
indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del	Amministrazione devono possedere i requisiti di
D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola	indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del
lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici)	D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola
candidati, i candidati in essa indicati risulteranno	lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici)
eletti con delibera assunta dall'assemblea a	candidati, i candidati in essa indicati risulteranno
maggioranza.	Qualora vengano presentate più liste,	eletti con delibera assunta dall'assemblea a
risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati	maggioranza.	Qualora vengano presentate più liste,
della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti	risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati
(i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato	della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti
della seconda lista che avrà ottenuto il maggior	(i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato
numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non	della seconda lista che avrà ottenuto il maggior
sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente,	numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non
con i soci che hanno presentato o votato la lista	sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente,
risultata prima per numero di voti. Atteso il	con i soci che hanno presentato o votato la lista
meccanismo di voto sopra riportato, al fine di	risultata prima per numero di voti. Atteso il
garantire il rispetto sostanziale della	normativa in	meccanismo	di	voto sopra riportato,	al	fine di

materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del	garantire il rispetto sostanziale della normativa in
genere meno rappresentato dovranno in ogni caso	materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del
essere inseriti almeno nei primi 12 (dodici) posti di	genere meno rappresentato dovranno in ogni caso
ciascuna lista. Qualora ad esito delle votazioni e delle	essere inseriti almeno nei primi 12 (dodici) posti di
operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti	ciascuna lista che presenti un numero di
rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che	candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere
risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti	composta da candidati di entrambi i generi.
in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo	Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di
il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla	scrutinio di cui sopra, non risulti rispettato l'equilibrio
sostituzione del candidato del genere più	tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle
rappresentato avente il quoziente più basso in tale	varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria
graduatoria, con il primo dei candidati del genere	decrescente, formata secondo il sistema dei
meno rappresentato che risulterebbero non eletti e	quozienti. Si procede quindi alla sostituzione del
appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non	candidato del genere più rappresentato avente il
risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra	quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo
viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di	dei candidati del genere meno rappresentato che
legge e nel rispetto del principio di una proporzionale	risulterebbero non eletti e appartenente alla
rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di	medesima lista. Se in tale lista non risultano altri
Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la	candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata
sostituzione viene effettuata nei confronti del	dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel
candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il	rispetto del principio di una proporzionale
maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del	rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di
candidato del genere più rappresentato avente il	Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la
quoziente più basso in graduatoria non consenta,	sostituzione viene effettuata nei confronti del
tuttavia, il raggiungimento della soglia minima	candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il
prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra	maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del
i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata	candidato del genere più rappresentato avente il
viene eseguita anche con riferimento al candidato del	quoziente più basso in graduatoria non consenta,
genere più rappresentato avente il penultimo	tuttavia, il raggiungimento della soglia minima
quoziente, e così via risalendo dal basso in	prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra
graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si	i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata
procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea	viene eseguita anche con riferimento al candidato del
relativamente alle liste che risulteranno aver	genere più rappresentato avente il penultimo
conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui	quoziente, e così via risalendo dal basso in
non venga presentata alcuna lista, gli amministratori	graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si
saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di	procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea
legge, nel rispetto della normativa in materia di	relativamente alle liste che risulteranno aver
equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6	conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui
(sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione	non venga presentata alcuna lista, gli amministratori
provvederà alla sostituzione del membro o dei	saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di
membri cessati scegliendoli per cooptazione senza	legge, nel rispetto della normativa in materia di
vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci	equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6
successiva alla cooptazione delibererà con le	(sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione
maggioranze di legge, nominando i nuovi	provvederà alla sostituzione del membro o dei
amministratori senza vincolo di lista. Gli	membri cessati scegliendoli per cooptazione senza
amministratori così eletti resteranno in carica fino al	vincoli di lista,	fermo restando che nel caso in
termine del mandato originariamente previsto per gli	cui dovesse venire meno l'amministratore
amministratori che hanno sostituito. La sostituzione	eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di
dell'amministratore o degli amministratori cessati	Amministrazione provvederà alla cooptazione
dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di	scegliendo tra i candidati non eletti della lista
cooptazione che di successiva nomina assembleare,	di minoranza, secondo l'ordine progressivo ivi
garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di	indicato. In mancanza di candidati non eletti
Amministrazione di almeno due componenti in	all'interno della lista di minoranza oppure
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i	qualora eventuali candidati non eletti
sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs.	all'interno della lista di minoranza abbiano
58/1998, e nel rispetto delle prescrizioni in materia di	dichiarato la propria indisponibilità ad
equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare 7	accettare	la	carica,	il	Consiglio	di
(sette) o più componenti del Consiglio di	Amministrazione provvederà alla cooptazione
Amministrazione di nomina assembleare, i restanti	senza vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci

consiglieri di amministrazione si intendono successiva alla cooptazione delibererà con le dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal maggioranze di legge, nominando i nuovi momento in cui il Consiglio è stato ricostituito amministratori, cooptati in conformità a quanto dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina soprasenza vincolo di lista. Gli amministratori così del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere eletti resteranno in carica fino al termine del mandato convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in originariamente previsto per gli amministratori che carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, hanno sostituito. La sostituzione dell'amministratore l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere Amministrazione deve essere convocata d'urgenza luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel nomina assembleare, garantendo in ogni caso la frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, due componenti in possesso dei requisiti di scadono all'approvazione del bilancio relativo indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi. Se anche non soci. L'Assemblea delibera l'importo vengono a mancare 7 (sette) o più componenti del complessivo per la remunerazione di tutti gli Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, amministratori (inclusi quelli investiti di particolari i restanti consiglieri di amministrazione si intendono cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli momento in cui il Consiglio è stato ricostituito membri del Consiglio di Amministrazione in dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere di Amministrazione determina, sentito il Collegio convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in Sindacale, la remunerazione degli amministratori carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche. l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di

Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci. L'Assemblea delibera l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori (inclusi quelli investiti di particolari cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.

Art. 24 Collegio Sindacale Revisione Legale

Art. 24 Collegio Sindacale Revisione Legale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. La composizione progressivo pari ai posti da coprirenon superiore ai del Collegio Sindacale deve essere conforme a componenti da eleggere, con indicazione dei quanto stabilito dalla normativa in materia di candidati alla carica di sindaco effettivo e i equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno candidati alla carica di sindaco supplente. La rappresentato non possono essere inferiori alla composizione del Collegio Sindacale deve essere misura conforme alla disciplina pro tempore vigente conforme a quanto stabilito dalla normativa in

inerente all'equilibrio tra generi. A tal fine materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto genere meno rappresentato non possono essere previsto dall'art. 15 e le liste potranno essere inferiori alla misura conforme alla disciplina pro presentate, sempre in conformità a quanto previsto tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. A

all'articolo 15, da azionisti che rappresentino tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo individualmente o congiuntamente almeno l'uno per quanto previsto dall'art. 15 e le liste potranno essere cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea presentate, sempre in conformità a quanto previsto ordinaria. In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo all'articolo 15, da azionisti che rappresentino

15 in ordine alla presentazione delle liste, e individualmente o congiuntamente almeno l'uno per comunque nei termini previsti da tale disposizione, a cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea corredo delle stesse dovranno essere fornite: I) le ordinaria. In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo

informazioni relative all'identità dei soci presentatori	15 in ordine alla presentazione delle liste, e
delle liste con l'indicazione della percentuale di	comunque nei termini previsti da tale disposizione, a
partecipazione complessivamente detenuta e di una	corredo delle stesse dovranno essere fornite: I) le
certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale	informazioni relative all'identità dei soci presentatori
partecipazione; II) una dichiarazione dei soci diversi	delle liste con l'indicazione della percentuale di
da quelli che detengono, anche congiuntamente, una	partecipazione complessivamente detenuta e di una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,	certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale
attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui	partecipazione; II) una dichiarazione dei soci diversi
all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.	da quelli che detengono, anche congiuntamente, una
Ogni azionista può presentare o concorrere a	partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,
presentare una sola lista. Le liste devono assicurare	attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui
la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste	all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.
dovranno essere	depositate	le	accettazioni	Ogni azionista può presentare o concorrere a
irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte	presentare una sola lista. Le liste che presentino
dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause	un numero di candidati pari o superiore a 3
di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità,	(tre) devono assicurare la presenza di entrambi i
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa	generi. Unitamente alle liste dovranno essere
vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa	depositate	le	accettazioni	irrevocabili	della
dichiarazione, informativa e/o documento previsti	candidatura e dell'incarico da parte dei candidati,
dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili,	l'attestazione		dell'insussistenza	di	cause	di
nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di	ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità,
controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;	l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa
tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della	vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa
nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche	dichiarazione, informativa e/o documento previsti
alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148	dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili,
bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non	nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di
possono assumere la carica di sindaco e, se eletti,	controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere	tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della
superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti	nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche
dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998. Nessuno può	alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148
essere candidato in più di una lista, a pena di	bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non
ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una	possono assumere la carica di sindaco e, se eletti,
sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior	decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere
numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo	superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti
in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi	dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998. Nessuno può
e 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco	essere candidato in più di una lista, a pena di
effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio	ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una
Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno	sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior
tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il	numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo
maggior numero di voti e che attesti l'assenza di	in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi
qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui	e 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco
all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti,	effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio
con i soci che hanno presentato o votato la lista	Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno
risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei	tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il
sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è	maggior numero di voti e che attesti l'assenza di
risultata prima per numero di voti sono tratti, in base	qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui
all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati	all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti,
nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci	con i soci che hanno presentato o votato la lista
effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista	risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei
che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla	sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è
lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior	risultata prima per numero di voti sono tratti, in base
numero di voti e sia stata presentata e votata da soci	all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati

che non siano collegati in alcun modo, neppure	nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci
indirettamente, con i soci che hanno presentato o	effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista
votato la lista risultata prima per numero di voti,	che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla
sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale	lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior
sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della	numero di voti e sia stata presentata e votata da soci
lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco	che non siano collegati in alcun modo, neppure
supplente. Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi	indirettamente, con i soci che hanno presentato o
ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra	votato la lista risultata prima per numero di voti,
previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di	sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale
legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in	sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della
materia di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a	lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco
mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio,	supplente. Qualora al termine della votazione
la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del	non risultassero rispettate le disposizioni di
Codice Civile mediante subentro, se possibile, del	legge e regolamentari, di volta in volta vigenti,
sindaco supplente tratto dalla medesima lista di	in materia di equilibrio tra generi (maschile e
provenienza del sindaco cessato, garantendo, se	femminile) verrà escluso il candidato alla
possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I	carica di sindaco effettivo o supplente del
sostituti dureranno in carica fino alla successiva	genere più rappresentato eletto come ultimo in
Assemblea che delibererà con le maggioranze di	ordine progressivo dalla lista di maggioranza e
legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli	sarà sostituito dal candidato alla carica di
appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i	sindaco effettivo o supplente successivo, tratto
sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio	dalla medesima lista, appartenente all'altro
tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e	genere. Qualora anche applicando tale criterio
sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è	continui a mancare il numero minimo di
esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti	sindaci appartenenti	al genere	meno
dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed	rappresentato, il criterio di sostituzione
applicabile	indicato si applicherà alla lista di minoranza.
	Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non
	eletti ai sensi del procedimento sopra previsto,
	l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge,
	assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia
	di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a mancare
	uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la
	sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice
	Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco
	supplente tratto dalla medesima lista di provenienza
	del sindaco cessato, garantendo, se possibile, il
	rispetto dell'equilibrio tra i generi. I	sostituti
	dureranno in carica fino alla successiva Assemblea
	che delibererà con le maggioranze di legge,
	nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli
	appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i
	sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio
	tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e
	sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è
	esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti
	dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed
	applicabile

*****

Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

*****

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria di Acinque S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di modificare gli articoli 15 e 24 dello Statuto sociale secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti;
2. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune."

Monza, 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Marco Canzi