Acsm Agam S p A : Convocazione Assemblea

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

MONZA, 18 marzo 2021 - Si rende noto che, in data odierna, è stato pubblicato sul sito www.acsm-agam.itnella sezione governance spazio assemblee, l'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea dei soci di Acsm- Agam SpA. Lo stesso è altresì disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it

L'Assemblea si terrà, in seduta straordinaria e ordinaria, il giorno 27 Aprile 2021 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 28 Aprile 2021 stessa ora, in seconda convocazione

L'ordine del giorno prevede:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli art. 15 e 20 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
   PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
2. Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2020.
3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2021" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;

3.2 Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
2. 1. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
   2. Nomina del Presidente e di due Vice Presidenti.
   3. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le informazioni relative:

• alla partecipazione all'Assemblea e al conferimento della delega al rappresentante designato esclusivo;
• alla presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
• alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
• altri diritti degli azionisti;
• alle informazioni sul capitale sociale;
• agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.acsm-agam.it(sezione governance spazio assemblee) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Giuseppe Busnelli