B&C Speakers S p A : Modu

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2023

Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato

ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo unico

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Il dott. Giacomo Mazzini, domiciliato presso la propria sede in Via della Loggetta 13, 50135 Firenze (FI), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 da B&C Speakers S.p.A., procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Speakers S.p.A. convocata presso la sede sociale sita in Bagno a Ripoli (FI) Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11:00 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro le ore 23:59:59 del 26 aprile 2023 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.

Al fine di consentire al Rappresentante Designato di ottemperare a quanto richiesto dall'art. 135-novies TUF i soci che intendono avvalersi della facoltà di delegare il Rappresentante Designato devono trasmettere a quest'ultimo: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non necessariamente autenticata da notaio, nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini di cui sopra mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio della delega.

Per il rilascio della delega al Rappresentante Designato, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve utilizzare il modulo di delega riprodotto nelle pagine seguenti.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato:

- il dott. Giacomo Mazzini è Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/201 della Società da B&C Speakers S.p.A.

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il rappresentante designato- Completare con le informazioni richieste)

Il/la …………..................................... (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a ................................................

il	......................, residente a ………….……...……… (città) in …………………………………………………………................... (indirizzo) C. F. ………………………………

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

• comunicazione n. …………………………... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
• eventuali codici identificativi ..................................................................................................

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.

.................. azioni registrate nel conto titoli n. ……………………. presso (intermediario depositario) ………………………………………….............. ABI ……………

CAB ….……

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

…………………...................

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

□ creditore pignoratizio	□ riportatore □ usufruttuario	□ custode
□ gestore	□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
DATA	FIRMA	.................................................

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a………............................. (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto (1) all'Assemblea

ordinaria degli Azionisti convocata da B&C Speakers S.p.A. presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli (FI) Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11:00 in unica convocazione (2).

1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

1.1. approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, riportante quanto indicato in ogni loro

parte e risultanza nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, che

evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 10.188.541. (3)

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

1.2. approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, pari a Euro 10.188.541 come

segue:

- distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0.60, al lordo delle ritenute di legge,

per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, escluse

quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;

- la rimanenza a "utili a nuovo". (3)

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

2.1. approvare la Prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti", che definisce i principi e linee guida

per l'esercizio 2023 per la definizione della remunerazione degli Amministratori

della Società e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche (delibera

vincolante); (3)

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

2.2. esprimersi in senso favorevole in relazione alla seconda Sezione della

"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti", che illustra la politica in materia di remunerazione attuata dalla

Società nel corso del 2022. (delibera non vincolante) (3)

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3) Proposta di conferma ad amministratore del consigliere Valerie Sun, già nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

3.1. confermare nella carica di Amministratore della Società, con durata in carica

stabilita fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione,

e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la

signora Valerie Sun, nata a Taiwan il 29 giugno 1973, confermando altresì

l'emolumento annuo lordo dell'intero Consiglio di Amministrazione, come

deliberato dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2021 in sede di nomina del

Consiglio di Amministrazione. (3)

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