Compagnia Immobiliare Azionaria S p A : Modello di delega per rappresentante designato per assemblea ordinaria del 29/30 giugno 2021

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo

Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società Compagnia immobiliare Azionaria S.p.A., ai sensi dell'articolo 135- undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. convocata il giorno 29 giugno 2021, alle ore 10:00, in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 30 giugno 2021 alle ore 10:00 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell' avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 19 maggio 2021.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea con le modalità e i termini pubblicati nell'avviso di convocazione.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Il Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Il Rappresentante Designato dichiara altresì che nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Parte 1 di 2

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - completare con le informazioni richieste)

Il/la ______________________________________________ (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di

voto) nato a__________________________________________________ il ___________________________________,

residente in_________________________________________________________________________________ (città),

Via/Piazza____________________________________(indirizzo), C.F._______________________________________

Dati da compilarsi a discrezione del delegante

• comunicazione n. ______________ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
• eventuali codici identificativi _____________________________________________________

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. ____________________ azioni registrate nel conto titoli n.

_________________________________ presso _________________________________________ (intermediario

depositario) ABI _____________________ CAB _________________________________________

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

ALLEGA al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.

Il sottoscritto ______________________________________ (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

• creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □ gestore □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data ___________________________ Firma ________________________________

1

ISTRUZIONI DI VOTO

Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ (denominazione/dati anagrafici) delega il

Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata da COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A. di martedì 29 giugno 2021 alle ore 10:00, in prima convocazione e, all'occorrenza, di mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 10:00 in seconda convocazione

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1°

Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2020 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

2°

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
2. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
3. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2020;
4. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

3°

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
3. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
4. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
6. • FAVOREVOLE Lista n._______ □ CONTRARIO A TUTTE LE LISTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE LISTE
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
8. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
9. Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
10. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

4°

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023:

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2021-2022-2023;

• FAVOREVOLE Lista n.________□ CONTRARIO A TUTTE LE LISTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE LISTE

1. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
2. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
3. Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi
4. • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

2

B) Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (1) il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

2° deliberazione Punto a)

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto b)

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

3° deliberazione Punto 1

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 2

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 3

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 4

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 5

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

4° deliberazione Punto 1

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 2

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 3

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

3

(1) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentate Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

1. In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (2), con riferimento alla

1° deliberazione

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

2° deliberazione Punto a)

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto b)

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

3° deliberazione Punto 1

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 2

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 3

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 4

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 5

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

4° deliberazione Punto 1

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

4

Punto 2

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Punto 3

□CONFERMA LE ISTRUZIONI

□REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

(3) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

1. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai i fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano sta te conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

Data ____________________ Firma ___________________________

________________________________________________________________________________________________

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□FAVOREVOLE □CONTRARIO □ASTENUTO

Data ____________________ Firma ___________________________

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in

materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

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