Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Naomi Reice Buchwald ha accettato il patteggiamento durante un'udienza presso la corte federale di Manhattan, alla presenza del consulente generale senior di Danske.

Il pagamento di 2,06 miliardi di dollari da parte della più grande banca danese include 1,21 miliardi di dollari al Governo degli Stati Uniti, 178,6 milioni di dollari alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e una multa penale di 672,3 milioni di dollari alle autorità danesi, come risulta dai documenti del tribunale.

Danske è finita sotto inchiesta in diversi Paesi dopo aver rivelato, nel settembre 2018, che un'indagine interna aveva scoperto circa 200 miliardi di euro (210 miliardi di dollari) di pagamenti effettuati attraverso la filiale estone, con molti pagamenti che apparivano sospetti.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che Danske ha frodato le banche statunitensi in merito ai suoi clienti dell'Estonia e ai suoi controlli antiriciclaggio per consentire a clienti ad alto rischio che vivevano fuori dall'Estonia, anche nella vicina Russia, di accedere al sistema finanziario americano.

Danske Bank Estonia ha trattato 160 miliardi di dollari per conto di clienti non residenti attraverso le banche statunitensi, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia.

Martin Blessing, presidente di Danske, il mese scorso ha detto che la banca si è scusata e si è assunta "la piena responsabilità per i fallimenti inaccettabili e la cattiva condotta del passato, che non hanno posto in Danske Bank oggi".