Elica S p A : Assemblea degli Azionisti 24 aprile 2024

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Elica S.p.A.

Via Ermanno Casoli, 2

60044 Fabriano (AN) - Italia

ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELICA S.p.A.

• Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;
• Approvata la distribuzione di un dividendo per un importo unitario pari 0,05 Euro per azione;
• Approvata la Relazione sulla poli?ca di remunerazione e sui compensi corrispos?;
• Nomina? i componen? del Consiglio di Amministrazione;
• Nomina? i componen? del Collegio Sindacale;
• Deliberata l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di aF di disposizione sulle medesime.

Fabriano, 24 aprile 2024 - L'Assemblea degli Azionis2 di Elica S.p.A., riunitasi in seduta ordinaria, ha deliberato sui seguen2 argomen2 all'ordine del giorno:

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Elica S.p.A., Relazione degli Amministratori sulla Ges@one, Relazione del Collegio Sindacale, Dichiarazione non Finanziaria e Relazione della Società di revisione. L'Assemblea dei Soci ha, altresì, preso aIo dei risulta@ consolida@ realizza@ nel corso dell'esercizio 2023.

Principali risulta@ consolida@ dell'esercizio 2023

Ricavi: 473,2 milioni di euro, -13,7% (reported) e -12,8% (organico) vs. 2022;

EBITDA normalizzato: 48,1 milioni di euro, inferiore in valore assoluto rispeQo ai 56,6 milioni di euro del 2022, ma sostanzialmente in linea in termini di margine sui ricavi rispeQo all'anno precedente (10,2% nel 2023 rispeQo al 10,3% nel 2022);

EBIT normalizzato: 24,3 milioni di euro, in diminuzione rispeQo all'anno precedente (33,0 milioni di euro nel 2022) con un margine sui ricavi al 5,1% di poco inferiore rispeQo al 2022 (6,0% nel 2022); Risultato NeQo normalizzato: 13,4 milioni di euro (22,5 milioni di euro nel 2022);

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Risultato NeQo normalizzato di Per2nenza del Gruppo: 11,9 milioni di euro in riduzione (-43,3%) rispeQo ai 21,0 milioni di euro del 2022 (15,9 milioni di euro nel 2021). Il risultato delle Minori2es è pari a 1,5 milioni di euro;

Posizione Finanziaria NeQa normalizzata: -41,3 milioni di euro (escluso l'effeQo IFRS 16 per -12,2 milioni di euro) rispeQo a -29,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

Des@nazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha approvato, altresì, la distribuzione di un dividendo per un importo unitario pari ad Euro 0,05 per ciascuna delle n. 63.322.800 azioni ordinarie in circolazione, al neQo delle azioni proprie che saranno detenute alla data di stacco della cedola e al lordo delle ritenute di legge.

Il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 3 luglio 2024, con stacco della cedola n. (11) il giorno 1 luglio 2024 e record date il giorno 2 luglio 2024.

Relazione annuale sulla poli@ca in materia di remunerazione e sui compensi corrispos@

L'Assemblea ordinaria degli azionis2 di Elica S.p.A., preso aQo del rela2vo contenuto, ha (i) approvato la poli2ca di remunerazione per l'esercizio 2024 contenuta nella prima Sezione, ai sensi dell'art 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs 58/1998 ed (ii) espresso parere favorevole sui compensi corrispos2 nell'esercizio 2023 come indicato sulla seconda Sezione ai sensi dell'art 123-ter, comma 6 del D. Lgs 58/1998. La relazione è stata depositata in data 28 marzo 2024 ed è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società sezione Assemblea degli azionis2, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente

L'Assemblea dei Soci di Elica ha, inoltre, nominato il Consiglio di Amministrazione previa determinazione in 7 del numero dei componen2; il neo-nominato Consiglio resterà in carica per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

I consiglieri elec - trac dalla lista n. 1, proposta dall'azionista di maggioranza FAN S.r.l., 2tolare del 52,81% del capitale sociale che ha oQenuto il 99% dei vo2 del capitale rappresentato - sono: Francesco Casoli, il quale ha assunto la carica di Presidente; Angelo Catapano; Giulio Cocci; Susanna Zucchelli, Elio Cosimo Catania; Cris2na Casoli ed Alice Acciarri.

Tra i consiglieri candida2, Angelo Catapano, Susanna Zucchelli ed Alice Acciarri hanno dichiarato di essere in possesso dei requisi2 di indipendenza previs2 dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance. Elio Cosimo Catania ha dichiarato di essere in possesso dei requisi2 di indipendenza previs2 dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance, rilevando il superamento dei limi2 temporali di cui alla leQera e) della raccomandazione n. 7 del Codice medesimo.

Alla data odierna, per quanto di conoscenza della Società, nessuno dei consiglieri de2ene azioni della stessa ad eccezione del Presidente Francesco Casoli che de2ene, direQamente n. 160.000 azioni e indireQamente n. 33.440.445 azioni e della Consigliera Cris2na Casoli, che de2ene direQamente n. 40.000 azioni Elica S.p.A..

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Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci di Elica ha altresì proceduto alla nomina dei tre componen2 del Collegio Sindacale e dei due sindaci supplen2 che resteranno in carica per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il Collegio sindacale neo-nominato - traQo dalla lista n. 1 propos2 dall'azionista di maggioranza FAN S.r.l., 2tolare del 52,81% del capitale sociale che ha oQenuto il 100% dei vo2 del capitale sociale rappresentato

• risulta composto come segue: Giovanni Frezzoc, il quale ha assunto la carica di Presidente; Simona Romagnoli, eleQa a sindaco effecvo; Paolo Massinissa Magini, eleQo sindaco effecvo; Leandro Tiran2, eleQo sindaco supplente; Monica Nicolini, eleQa sindaco supplente.
  Alla data odierna, per quanto di conoscenza della Società, nessuno dei sindaci effecvi de2ene azioni della stessa.

I curricula vitae dei componen2 del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società, sezione Assemblea degli azionis2 | Elica Corporate.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e compimento di aM di disposizione sulle medesime, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non u@lizzato

L'Assemblea ha inoltre deliberato, previa revoca della precedente autorizzazione concessa, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di ac di disposizione sulle medesime, ai sensi degli ar2coli 2357 e 2357-ter del Codice civile, al fine di dotare la Società di un importante strumento di flessibilità strategica ed opera2va.

L'autorizzazione concessa in data odierna ha per oggeQo l'acquisto delle azioni ordinarie della

Società entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, pari a n. 12.664.560 azioni ordinarie, ed è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea ha adoQato la rela2va delibera; mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata rilasciata senza limi2 temporali. Il prezzo d'acquisto per azione ordinaria sarà fissato in un ammontare: a) non inferiore nel minimo al 95% rispeQo al prezzo ufficiale faQo registrare dal 2tolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione (b) non superiore nel massimo (i) ad Euro 7 e (ii) al 105% del prezzo ufficiale faQo registrare dal 2tolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione. Resta inteso che gli acquis2 dovranno essere effeQua2 a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato 2016/1052 in aQuazione del Regolamento (UE) 596/2014 e comunque nel rispeQo della norma2va vigente in materia e delle condizioni e dei limi2 fissa2 dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse, ove applicabili. Il Consiglio di Amministrazione (o i soggec da esso delega2) nel perfezionamento delle singole operazioni di acquisto di azioni proprie dovrà operare nel rispeQo delle condizioni opera2ve stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob, nonché delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse le norme di cui al Regolamento 596/2014, al Regolamento Delegato 2016/1052, alle norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, ed, in par2colare, in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 del T.U.F., dell'art. 144-bis comma 1, leQ. b), del Regolamento

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EmiQen2 ovvero in conformità alla norma2va regolamentare applicabile in materia, in modo da assicurare la parità di traQamento tra gli azionis2. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione degli Amministratori all'Assemblea sull'argomento disponibile sul sito hQps://corporate.elica.com/en/governance/shareholders-mee2ng.

In data odierna la Società risulta proprietaria di n. 1.371.719 azioni proprie.

Si rammenta che il rendiconto sinte2co delle votazioni, riferito all'assemblea odierna, sarà messo a disposizione sul sito internet ai sensi dell'art. 125-quater, TUF.

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documen2 contabili societari, DoQor Emilio Silvi, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l'informa2va contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scriQure contabili.

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Elica, azienda italiana all'avanguardia nel design e nella produzione di ele6rodomes8ci dedica8 al cooking con oltre 50 anni di storia e leadership globale nei sistemi aspiran8 da cucina. Punto di riferimento europeo nei motori ele6rici per ele6rodomes8ci e caldaie da riscaldamento. Circa 2600 dipenden8 distribui8 tra l'headquarter di Fabriano e i se6e stabilimen8 in Italia, Polonia, Messico e Cina: ques8 i numeri di Elica, persegui8 so6o la costante guida del presidente Francesco Casoli. Risulta8 ispira8 da valori che da sempre guidano ogni proge6o, prodo6o, aJvità: il design che coniuga este8ca e performance per un'esperienza di cooking straordinaria, l'arte come modello dei processi crea8vi e del metodo di lavoro e l'innovazione al servizio di una tecnologia capace di esaltare le funzionalità dei prodoJ.

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