Imvest S p A : Modulo di conferimento di subdelega al rappresentante designato

IMVEST S.P.A.

Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 24 giugno 2021, alle ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 giugno 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, in Milano via della Posta n.8, presso la sede operativa della società.

MODULO DI DELEGA / SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

(ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998)

Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (come prorogato dalla L.26 febbraio 2021 n. 21) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.L.gs. n. 58/1999 ("TUF"). A norma del sopracitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Imvest S.p.A. ("Società" o "Imvest") convocata per il giorno 24 giugno 2021 alle ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 giugno 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, con le modalità e i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.imvest.itnell'apposita sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, e sul quotidiano "Milano Finanza" in data 09 giugno 2021, presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega1)

Cognome ………………………………………………………………………………………………………

Nome ………………………………………………………………………………………………………….

Nato/a a ……………………………………………………………………………… il …………………….

Residente in ……………………………………………………………………………………………………

Via/piazza ……………………………………………………………………………………… n. .………………….

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… ……….

Documento di identità valido (da allegare in copia) ………………………………………………………

n. ……………………

in qualità di (barrare la casella che interessa):

• soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.………………………. azioni della Società, nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) *

azionista	creditore pignoratizio	riportatore	usufruttuario
custode	gestore	altro(specificare)……………………...

1 Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

1

Modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato - Imvest S.p.A.

• rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto2)

della società……………………………. con sede legale in ………………………………………….

via/piazza………………………………………………. codice fiscale ………………………………………………

(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.…………………. azioni ordinarie della Società nella sua qualità di

(barrare la casella che interessa):

azionista	creditore pignoratizio	riportatore
			usufruttuario
custode	gestore	altro	(specificare)
		…………………….

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF)3 n. ………………………… effettuata dall'intermediario

……………………………. ABI ………………. CAB ………………..

DELEGA/SUBDELEGA l'avv. Ornella Carleo, codice fiscale CRLRLL85B67F912H, domiciliato per la carica a Milano, via della Dante N.7, (c/o lo studio legale OClex) in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.L.gs. n. 58/1999 (il "Rappresentante Designato"), dalla Società a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.

……………………….. azioni Imvest S.p.A., codice ISIN ……………….. registrate nel conto titoli n. …………..

presso (intermediario depositario) ……………………….., ABI…………….., CAB…………..

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di esser a conoscenza che la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la prescritta comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato. DIACHIARA di essere a conoscenza della "Dichiarazione del Rappresentante Designato" in merito ai rapporti in essere con la Società.

1. Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.
2. Il delegato deve far pervenire alla Società copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ex art.83-sexsies D.Lgs. 58/1998 con proprio documento di identità.

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AUTORIZZA al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Documento di identità valido (da allegare in copia)

Tipologia: ………………………………………………………………………………..

n. …………………………………………………………………………………………

___________________________________		_____________________________________
(Luogo e Data)	.	(Firma del delegante)
(*) tutti i campi sono obbligatori

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita tra l'altro in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135- decies, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

INFORTMATIVA PRIVACY

Imvest ricorda, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società -titolare del trattamento- per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa, ovvero in base a disposizione impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea.

AVVERTENZE PER LA COMPLIAZIONE E LA TRASMISSIONE

Il rilascio della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF può avvenire a condizione (ed a pena di decadenza del diritto a partecipare all'Assemblea) che essa pervenga entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 17.30 del giorno 22 giugno 2021) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [e-mail]" ed in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa al suddetto indirizzo (anche laddove il delegante non utilizzi una casella di posta elettronica certificata) nonché contestualmente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [e-mail] i casi in cui la delega venga trasmessa per posta elettronica ordinaria ma con firma elettronica qualificata o digitale parificate alla forma scritta ai sensi della normativa vigente, l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere comunque prontamente trasmessa presso il domicilio di cui sopra del Rappresentante Designato, non appena

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le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite.

Al modulo di delega devono essere allegati: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto avente validità corrente; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea;

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non necessariamente autenticata da notaio, nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.; (iv) in caso di sub- delega, copia della delega conferita dal soggetto conferente (oltre a quanto previsto dai punti che precedono, in quanto applicabili).

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 17.30 del giorno 22 giugno 2021) mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato, con le stesse modalità di invio della delega.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto ed, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, ai sensi di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (paragrafo "Legittimazione all'intervento e al voto"). Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato. La delega può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.

Per il testo completo delle proposte di deliberazione si veda la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

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ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata solo al Rappresentante Designato da trasmettere allo stesso secondo le istruzioni ricevute)

*Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze

Il/La sottoscritta (1) _____________________________________________ (denominazione/dati anagrafici)

delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di Imvest S.p.A. convocata per il giorno 24 giugno 2021, alle ore 12.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 giugno 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione.

DELIBERAZONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO
	(barrare la casella)
ORDINE DEL GIORNO	(barrare la casella)
1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
della Società, corredato dalle Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
Presentazione del Bilancio Consolidato a 31 dicembre 2020.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
	favorevole		contrario	astenuto

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