Italian Wine Brands S p A : IWB – Shareholders’ meeting resolutions

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IWB S.P.A. IN SEDE ORDINARIA

• APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 E UN DIVIDENDO DI EURO 0,25
• • 
    PER AZIONE
  • NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• CONFERISCE INCARICO NOVENNALE ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE BDO S.P.A.
• AUTORIZZA L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE

L'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA MODIFICA GLI ARTICOLI 6, 8, 9, 12, 16, 17, 18 E

23 DELLO STATUTO SOCIALE

Milano, 22 aprile 2021 - L'Assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società "), riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 17 marzo 2021. L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,25 per ciascuna azione avente diritto con data di stacco della cedola n. 6 il 26 aprile 2021, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 27 aprile 2021 e data per il pagamento del dividendo il 28 aprile 2021.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo IWB S.p.A. al 31 dicembre 2020 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Ricavi delle vendite	204.311	157.494	149.863
Variazione delle rimanenze	4.780	1.329	(1.162)
Altri Proventi	1.538	1.220	1.486
Totali Ricavi	210.629	160.043	150.187
Costi per acquisti	(123.650)	(92.547)	(86.082)
Costi per servizi	(52.159)	(41.486)	(41.515)
Costo del Personale	(8.125)	(7.441)	(7.627)
Altri costi operativi	(1.091)	(482)	(362)
Totale costi operativi	(185.025)	(141.956)	(135.586)
Margine Operativo Lordo Restated	25.604	18.087	14.601
Margine Operativo Lordo	23.604	16.304	13.422
Risultato Netto Restated	15.634	9.185	7.236
Risultato Netto	14.192	7.899	6.350
Indebitamento finanziario netto	10.332	10.683	3.372
di cui Indebitamento finanziario netto -	(1.437)	(565)	3.372
finanziatori terzi
di cui Indebitamento finanziario netto -
prezzo differito acquisizione Raphael Dal	1.861	-	-
Bo AG
di cui Indebitamento finanziario netto -	9.908	11.248	-
passività per diritti d'uso

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435- bis del codice civile e secondo i principi contabili italiani e copia del bilancio consolidato del Gruppo IWB S.p.A. redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.italianwinebrands.it, sezione Investors - Assemblee degli azionisti.

L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 - 2023

L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, nelle persone di: Alessandro Mutinelli, Simone Strocchi, Angela Oggionni, Pierpaolo Quaranta, Massimiliano Mutinelli, Antonella Lillo (amministratore indipendente valutato positivamente dal Nomad in data 9 aprile 2021), Luca Magliano. I curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.italianwinebrands.it, sezione Governance.

L'Assemblea conferisce l'incarico di revisore legale a BDO S.p.A.

In considerazione della prevista emissione da parte di IWB, come comunicato al mercato in data 14

aprile 2021, di un prestito obbligazionario senior destinato alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nonché con un dual listing anche sul mercato regolamentato dell'official list dell'Irish Stock Exchange - Euronext Dublin, l'Assemblea ha conferito alla società BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029, previa risoluzione consensuale dell'incarico conferito in data 16 giugno 2020 e con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle obbligazioni, sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, alla quale si rinvia per ogni informazione di dettaglio.

L'Assemblea delibera l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, al fine di dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni ordinarie proprie è stata concessa per il periodo massimo consentito dalla normativa pro tempore applicabile, per un controvalore massimo di Euro 3.000.000 ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è concessa senza limiti temporali.

Alla data del presente comunicato, IWB detiene in portafoglio n. 6.092 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,082% del capitale sociale.

L'Assemblea modifica gli articoli 6, 8, 9, 12, 16, 17, 18 e 23 dello Statuto Sociale

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha approvato le modifiche agli articoli 6, 8, 9, 12, 16, 17, 18 e 23 dello Statuto Sociale anche al fine di recepire gli aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM Italia a seguito delle modifiche di cui all'Avviso di Borsa Italiana n. 17857 del 6 luglio 2020.

Il testo integrale dello Statuto della Società, come da ultimo modificato, sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Alessandro Mutinelli, Presidente e AD del Gruppo, dichiara: "In un anno di crescita determinata e in prospettiva di ulteriore accelerazione di crescita anche per acquisizioni nella convinta strategia di rendere Italian Wine Brands il primo gruppo vinicolo italiano, per cui intendiamo dotarci, attraverso l'emissione del prestito obbligazionario recentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione, di adeguate risorse finanziarie , la società afferma capacità strutturale di dividend payment, forte della sua solidità patrimoniale e capacità di generazione di cassa".

PER INFORMAZIONI
Italian Wine Brands	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Uff. Stampa Spriano Communication & Partners
Viale Abruzzi 94 - Milano	Nomad	Via Santa Radegonda 16, Milano
T. [phone]	Largo Mattioli, 3 - Milano	T. [phone]
[e-mail]	[e-mail]	[e-mail]
www.italianwinebrands.it		[e-mail]

PRESS RELEASE

THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF IWB S.P.A.

• APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AT 31 DECEMBER 2020 AND A
• • 
    DIVIDEND OF €0.25 PER SHARE
  • APPOINTS THE BOARD OF DIRECTORS
• GRANTS A NINE-YEAR APPOINTMENT TO THE AUDIT FIRM BDO S.P.A.
• • AUTHORISES THE PURCHASE AND DISPOSAL OF OWN SHARES

THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AMENDS ARTICLES 6, 8, 9, 12, 16, 17,

18 AND 23 OF THE COMPANY BY-LAWS

Milan, 22 April 2021 - The Shareholders' Meeting of Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" or the "Company") met today in second call to approve the financial statements for the year ended 31 December 2020 under the terms proposed by the Board of Directors on 17 March 2021. The Shareholders' Meeting approved the distribution of a dividend of Euro 0.25 per share, with a dividend coupon (number 6) of 26 April 2021, a record date pursuant to Article 83-terdecies of Legislative Decree No. 58/1998 of 27 April 2021, and a pay-out date of 28 April 2021.

The Shareholders' Meeting also took note of the consolidated financial statements of the IWB S.p.A. Group at 31 December 2020, prepared in accordance with the IFRS international accounting standards, which show the following main Group results: