Matica Fintec S p A : Estratto dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 29 giugno 2022, alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2022, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più soluzioni, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale per l'importo massimo Euro 10.000.000, compreso di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'epidemia ancora in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo prorogato dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58("TUF"), con le modalità di cui all'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.maticafintec.com,sezione Investor Relations-Assemblee, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità precisate nell'avviso integrale di convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date 20 giugno 2022), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.maticafintec.com, sezione Investor Relations-Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione epidemica da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito www.maticafintec.com, sezione Investor Relations-Assemblee, e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 14 giugno 2022

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sandro Camilleri

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