Miramar Hotel and Investment Company, Limited ha annunciato che il Signor Sin Nga Yan, Benedict ("Signor Sin") è stato nominato Amministratore Indipendente Non Esecutivo con effetto dal 26 giugno 2023. Sin, 59 anni, è direttore e direttore generale di Myer Jewelry Manufacturer Limited. È membro del CPA Australia, avvocato della Corte Suprema del Nuovo Galles del Sud, Australia, della Corte Suprema di Inghilterra e Galles e dell'Alta Corte di Hong Kong.

È presidente del Comitato del Fondo fiduciario del Fondo fiduciario per l'istruzione dei bambini del Servizio delle dogane e accise di Hong Kong. Il signor Sin è anche membro del Comitato dei Supervisori del Wu Yee Sun College dell'Università Cinese di Hong Kong, membro del Consiglio dell'Università Hang Seng di Hong Kong e membro dell'Autorità Ospedaliera, del Comitato direttivo dell'Ospedale di Hong Kong e dell'Ospedale di Kowloon. Il signor Sin è un direttore non esecutivo indipendente di King Fook Holdings Limited, una società quotata in borsa a Hong Kong.

Salvo quanto sopra indicato, il signor Sin non ha ricoperto altri incarichi di amministratore in società pubbliche quotate negli ultimi tre anni e non ha legami con alcun amministratore, senior management o azionista sostanziale o di controllo della Società. Alla data del presente annuncio, il signor Sin non detiene alcuna azione della Società ai sensi della Parte XV della Securities and Futures Ordinance. Tra la Società e il signor Sin è stata stipulata una lettera di nomina datata 26 giugno 2023, senza una durata specifica del servizio presso la Società, in relazione alla sua posizione di Amministratore indipendente non esecutivo, ma è soggetto a pensionamento per rotazione e rielezione in conformità allo Statuto della Società, in cui è stabilito che ogni amministratore è soggetto a pensionamento per rotazione almeno una volta ogni tre anni in occasione dell'assemblea generale annuale.

A parte questo, il signor Sin non è parte di alcun contratto di servizio con la Società. Il signor Sin è il figlio del defunto Dr. David Sin ("Dr. David Sin"), che era un Amministratore non esecutivo indipendente prima della sua scomparsa il 17 aprile 2023, come comunicato nell'annuncio della Società del 27 aprile 2023. Di conseguenza, il Dr. Sin è legato a un ex Amministratore Indipendente Non Esecutivo nei due anni immediatamente precedenti alla data della sua nomina ad Amministratore Indipendente Non Esecutivo ai sensi della Regola 3.13(6) del Regolamento di quotazione.

Tuttavia, il Consiglio, attraverso la valutazione del Comitato di nomina, ritiene che il suddetto legame non debba automaticamente influenzare o compromettere l'indipendenza del signor Sin, necessaria per agire come Amministratore indipendente non esecutivo. Avendo considerato (i) il background, gli attributi e le qualifiche del Signor Sin; (ii) il fatto che il Signor Sin soddisfa tutti i criteri di indipendenza stabiliti dalla Regola 3.13 del Regolamento di quotazione, ad eccezione del fatto che è figlio di un ex Amministratore non esecutivo indipendente; (iii) il Signor Sin ha un'esperienza adeguata per agire come Amministratore non esecutivo indipendente; e (iv) il Signor Sin non ha mai preso parte alle attività quotidiane del Comitato di nomina. Sin non ha mai preso parte alla gestione quotidiana della Società né ha svolto alcuna funzione esecutiva o gestionale nella Società o in una delle sue consociate, il Consiglio ritiene che il legame del signor Sin con un ex Amministratore non esecutivo indipendente (che è deceduto) non debba essere percepito come un impatto negativo sulla sua indipendenza e ritiene che il signor Sin sia un candidato adatto a ricoprire il ruolo di Amministratore non esecutivo indipendente. Il signor Sin ha confermato di soddisfare i criteri di indipendenza previsti dalla Regola 3.13 del Regolamento di quotazione.

Il Consiglio annuncia inoltre che, con effetto dal 26 giugno 2023, (i) il signor Sin è stato nominato anche membro del Comitato di nomina, del Comitato di revisione e del Comitato di remunerazione della Società; e (ii) il dottor Lee Ka Shing ("dottor Lee") è stato nominato anche presidente del Comitato di nomina della Società. A seguito delle nomine del signor Sin e del dottor Lee, come sopra menzionato, la Società ha soddisfatto i requisiti previsti dalle Regole 3.21, 3.25 e 3.27A del Regolamento di quotazione.