Pozzi Milano S p A : Verbale di assemblea ordinaria

		Francesca Capaldo
Repertorio n.11.112	Raccolta n.8081	Notaio
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventotto aprile duemilaventitrè.		REGISTRATO AGENZIA
28/04/2023		ENTRATE DI BRESCIA
alle ore diciassette e cinquantasei.		IL 09/05/2023
In Monticelli Brusati (BS) Via Fornaci n. 4/A-B, presso la	AL N. 21168
sede sociale.		SERIE 1T
Innanzi a me Francesca CAPALDO, Notaio iscritto al Ruolo del	€. 356,00
Distretto Notarile di Brescia, residente in Rovato (BS), con
studio ivi alla Via Sandro Pertini n. 16,

• • comparso
• TOSCANI Diego, nato a Brescia il 10 luglio 1971, domicilia-

to ove infra per la carica, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società

"POZZI MILANO S.P.A."

con sede legale in Monticelli Brusati (BS) Via Fornaci n. 4/A-B, capitale sociale deliberato per Euro 790.150 (sette- centonovantamilacentocinquanta), sottoscritto e versato per Euro 680.000 (seicentottantamila), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia 04143180984, R.E.A. n. 591857, PEC: easylifede- [e-mail].

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordina- ria dei soci di detta società, qui riunita in prima convoca- zione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Ammini- strazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
2. destinazione del risultato di esercizio

TOSCANI DIEGO, nella suesposta qualità, avendolo autonomamen- te verificato, dichiara che:

• che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, in questo luogo e giorno, per le ore 17.00 (diciassette) mediante avviso di convocazione pubblica- to sul sito internet www.pozzimilano.it, sezione Investor Re-
  lations/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge ed in estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 13 aprile 2023;
• per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

• sé medesimo TOSCANI DIEGO, Presidente; presente di persona;
• SANZOGNI Fabio, nato a Lumezzane (BS) il 16 gennaio 1969,

Consigliere delegato; presente di persona;

- PIARDI Bruno, nato a Lumezzane (BS) il 20 giugno 1963, Con- sigliere delegato; presente di persona;

mentre risulta assente, seppur ritualmente convocata:

- FAUSTINI Rosanna, nata a Firenze il 4 luglio 1957, Consi- gliere;

• per l'organo di controllo sono presenti:

• INVERARDI Marco Giacomo, nato a Rovato (BS) il 30 agosto 1965, Presidente; presente di persona;
  mentre risultano assenti, seppur ritualmente convocati:
• PRETELLI Massimo, nato a Montespertoli (FI) il 26 novembre 1958, Sindaco effettivo;
• SALA Stefano, nato a Brescia il 19 febbraio 1969, Sindaco effettivo;

• che sulla base di quanto indicato nell'avviso di convoca- zione, ciascun azionista presente ha provveduto ad inviare alla società copia della documentazione atta alla verifica della legittimazione alla partecipazione e al voto in assem- blea;
• che la società è ammessa alle negoziazioni presso il si- stema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan" (ex "AIM Italia");
• che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 680.000 (seicentottantamila), diviso in n. 34.000.000 (trentaquattromilioni) azioni ordinarie pri- ve dell'indicazione del valore nominale;
• che al momento della costituzione dell'assemblea, sono

regolarmente rappresentate complessive numero 25.330.000 (venticinquemilionitrecentotrentamila) azioni ordinarie pri- ve dell'indicazione del valore nominale, pari a circa il 74,50% (settantaquattro virgola cinquanta per cento) del ca- pitale sociale, portate in proprio dagli azionisti meglio in- dividuati dal foglio presenze che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega sotto la lettera "A"; portate dagli azionisti:

• TOSCANI DIEGO, sopra generalizzato, titolare di n. 18.900.114 (diciottomilioninovecentomilacentoquattordici) a- zioni;
  presente di persona;
• SANZOGNI Fabio, nato a Lumezzane (BS) il 16 gennaio 1969, titolare di n. 2.249.886 (duemilioniduecentoquarantanovemi- laottocentottantasei) azioni;
  presente di persona;
• GNUTTI Alvise, nato a Brescia il 17 dicembre 1964, titola- re di n. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) azioni;
  presente di persona;
  --MAIFREDI Gabriele, nato a Brescia il 21 settembre 1980, ti- tolare di n.600.000 (seicentomila) azioni; presente di perso- na;
  partecipazioni tutte vincolate da clausola di lock-up per 24

(ventiquattro) mesi dalla data di inizio delle negoziazioni come da accordo sottoscritto con Integrae SIM, in qualità di Euronext Growth Advisor.

-- ACOMEA PATRIMONIO ESENTE, Milano Largo Guido Donegani 2

titolare di n. 670.000 (seicentosettantamila) azioni;

• ACOMEA ITALIA, Milano Largo Guido Donegani 2 titolare di n. 600.000 (seicentomila) azioni;
• ACOMEA GLOBALE, Milano Via Senigallia 18/2

titolare di n. 410.000 (quattrocentodiecimila) azioni; -- ACOMEA EUROPA, Milano Via Senigallia 18/2,

titolare di n. 270.000 (duecentosettantamila) azioni;

• ACOMEA MULTI FUND - PATRIMONIO AGGRESSIVO, Milano Via Se- nigallia 18/2

titolare di n. 245.000 (duecentoquarantacinquemila) azioni;

• ACOMEA SGR MULTIFUND PATRIMONIO DINAMICO, Milano Via Seni- gallia 18/2

titolare di n. 185.000 (centottantacinquemila) azioni;

qui rappresentati dall'Avv. Gabriele PEDRETTI nato a Parma il 2 aprile 1987, in virtù di deleghe in data 24 aprile 2023, rilasciate dalla società ACOMEA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., con sede in Milano, Largo Guido Donega- ni n. 2, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizio- ne nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi 11566200157, R.E.A. n. MI-1476863;

• che ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ri- cevute dalla società, gli unici soggetti che partecipano, di- rettamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cin- que per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto sono:
  TOSCANI DIEGO, SANZOGNI Fabio, DELIA S.R.L;
• che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale) ol- tre alle suddette, note alla società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
• che non può essere esercitato il diritto di voto ineren- te alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli ob- blighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla traspa- renza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) - art. 13 Statuto;

• che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che la documentazio- ne correlata è stata messa a disposizione degli azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vi- genti;
• che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza

di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal di- ritto di voto;

• che, ai sensi dell'articolo 18, comma quinto, dello sta- tuto sociale, l'assemblea degli azionisti è validamente co- stituita e delibera con le maggioranze previste dalla Legge;
• che è stato comunicato ai presenti che (i) è stata effet- tuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto socia- le; (ii) la società non dispone attualmente di azioni pro- prie; e (iii) ai sensi della normativa applicabile in mate- ria di privacy, i dati personali degli azionisti e degli a- venti diritto al voto ed acquisiti dalla società ai fini del- la partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche me- diante strumenti informatici, per finalità strettamente con- nesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societa- ri, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riser- vatezza, ricordando che l'interessato può chiedere tra l'al- tro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;
• che sono state espletate tutte le incombenze previste dalla legge;

dichiara

quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a delibera- re sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Prende la parola TOSCANI Diego, nella sua qualità, il quale, in via preliminare, viene autorizzato alla trattazione unita- ria degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per quanto attiene al primo punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 2364 c.c., si apre la trattazione sul se- guente argomento: "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:

approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.".

Il Presidente propone all'assemblea che venga omessa la let- tura dell'intero bilancio nonché della nota integrativa e della relazione sulla gestione - il tutto preventivamente messo a disposizione degli azionisti presso la sede legale ed attraverso la pubblicazione sul sito internet della so- cietà nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it - e si proce-

da a fornirne una relazione di sintesi.

Il medesimo pone la richiesta in votazione, chiedendo prima ai favorevoli, poi ai contrari e, infine, agli astenuti, di votare per alzata di mano.

L'assemblea approva la proposta all'unanimità

Il Presidente procede ad una breve introduzione dell'argomen- to - sintetizzando quanto riportato nella relazione sulla ge- stione - con la quale contestualizza l'andamento della so- cietà nel momento storico attuale e, in particolare, nel 2022 (duemilaventidue).

Il Presidente, riprendendo la parola, propone all'assemblea che il Presidente del collegio sindacale, dottor INVERARDI Marco Giacomo, proceda alla lettura dei soli punti salienti delle relazioni del collegio sindacale e della società di re- visione, omettendo la lettura integrale delle stesse.

Pone pertanto anche tale proposta in votazione, chiedendo prima ai favorevoli, poi ai contrari e, infine, agli astenu- ti, di votare per alzata di mano.

L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il Presidente del collegio sindacale limita la lettura dei dati essenziali di entrambe le relazioni, già fornite agli a- zionisti in previsione della presente assemblea.

Il collegio sindacale invita quindi l'assemblea ad approvare il bilancio così come redatto dall'organo amministrativo, non riscontrando cause ostative all'approvazione del medesi- mo, sottolineando che anche la società di revisione afferma che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione ve- ritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanzia- ria di "POZZI MILANO S.P.A." al 31 dicembre 2022.

Conclusosi l'intervento del Presidente del collegio sindaca- le, il Presidente dell'assemblea dichiara aperta la discus- sione.

Si registrano i seguenti interventi: nessuno.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di destinare l'utile di eserci- zio della società al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaven- tidue), pari ad euro 1.006.286,41 (unmilioneseimiladuecentot- tantasei virgola quarantuno), come segue:

- a riserva straordinaria per Euro 955.972,09 (novecentocin- quantacinquemilanovecentosettantadue virgola zero nove);

- a riserva legale per Euro 50.314,32 (cinquantamilatrecento- quattordici virgola trentadue).

Quindi dichiara aperta la discussione sul secondo punto al- l'Ordine del Giorno.

Si registrano i seguenti interventi: nessuno

Quindi il Presidente pone in votazione i punti all'ordine del giorno.

Essendosi proceduto alla verifica del numero degli intervenu- ti, titolari di numero 25.330.000 (venticinquemilionitrecen- totrentamila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del va-