COMUNICATO

ROSETTI MARINO S.p.A: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022.

  • Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.
  • Rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 bis Codice Civile nei confronti di un ex Amministratore ed ex Dirigente di una società controllata.
  • Approvate le proposte del Comitato Nomine&Remunerazioni per l'esercizio 2023.
  • Approva la proposta dell'azionista Rosfin SpA per la corresponsione di un compenso una tantum al Presidente e ad un Vice Presidente.

Ravenna, 28.04.2023 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino SpA (di seguito denominata anche "Società"), capofila dell'omonimo gruppo operante a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti - offshore ed onshore - per l'Eolico, l'Oil&Gas e la Carbon Neutrality (settore "Energy"), nonché nella costruzione navale di Rimorchiatori, Supply Vessels e Superyacht (settore "Navale"), ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.

Di seguito si riportano le deliberazioni inerenti ai punti all'Ordine del Giorno:

1.Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società il 31 marzo 2023 e preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022, anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione il 31 marzo u.s.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l'utile d'esercizio 2022 a riserva utile su cambi per Euro 107.089,89, come previsto dal comma 8 bis dell'art. 2426 del codice civile, e riportare a nuovo il rimanente utile per Euro 1.131.974,67, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo u.s.

2. Rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 bis Codice Civile nei confronti di un ex Amministratore ed ex Dirigente di una società Controllata. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di rinunciare all'azione di responsabilità ex art. 2393 bis Codice Civile nei confronti di un ex Amministratore ed ex Dirigente di una società controllata.

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3. Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni destinate all'Assemblea, contenute nel documento del 23/03/2023 già esaminato con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione del 31.03.2023; deliberazioni inerenti e connesse.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di approvare le proposte del Comitato Nomine&Remunerazioni per l'esercizio 2023.

4.Proposta dell'Azionista Rosfin SpA per la corresponsione di un compenso una tantum al Presidente e ad un Vice Presidente.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta dell'Azionista Rosfin SpA per la corresponsione di un compenso una tantum al Presidente Dott. Stefano Silvestroni e al Vice Presidente Luca Barchiesi.

Deposito Documentale

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea di oggi comprensivo del Bilancio d'Esercizio 2022 corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione ed il verbale dell'Assemblea nonché l'intero fascicolo del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31/12/2022 saranno disponibili nei termini di legge sia presso la sede legale della Società a Ravenna, in Via Trieste n. 230 sia nel sito internet della Società (www.rosetti.it) nella sezione Investor Relations oltreché nella sezione Documenti Societari del sito internet di Borsa Italiana.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Euronext Growth Advisor

Rosetti Marino S.p.A.

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Alfonso Levote

Angelo De Marco

Via Trieste n. 230 - Ravenna

Piazza del Gesù n.49-00186 Roma

Tel. +39 0544 878.205

Tel:+39 06 69933215

investor.relations@rosetti.it

a.demarco@finnat.it

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Rosetti Marino S.p.A. published this content on 28 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2023 11:20:14 UTC.