Seco S p A : Rendiconto sintetico delle votazioni

SECO S.p.A.

Sede legale in Arezzo, via Achille Grandi n. 20

Capitale sociale euro 1.296.944,48

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo

00325250512 - n. R.E.A. 70645

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Seco al 31 dicembre 2023. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980% dei n.

198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Totale diritti di voto

Esito votazioni

% sui diritti

n° diritti di votopartecipanti al voto

144.391.05699,86429%

188.4190,13032%

7.7940,00539%

144.587.269100,00000%

1.2 Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980% dei n. 198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Esito votazioni
		% sui diritti
	n° diritti di voto	partecipanti al
		voto
Favorevoli	144.587.269	100,00000%
Contrari	0	0,00000%

Astenuti	0	0,00000%
Totale diritti di voto	144.587.269	100,00000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980 % dei n. 198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Totale diritti di voto

Esito votazioni

% sui diritti

n° diritti di votopartecipanti al voto

134.208.61692,82188%

10.378.6537,17812%

• 0,00000%

144.587.269100,00000%

2.2 Deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980 % dei n. 198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Totale diritti di voto

Esito votazioni

% sui diritti

n° diritti di votopartecipanti al voto

134.579.53693,07841%

10.007.7336,92159%

• 0,00000%

144.587.269100,00000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980 % dei n. 198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Esito votazioni
		% sui diritti
	n° diritti di voto	partecipanti al
		voto
Favorevoli	144.587.269	100,00000%
Contrari	0	0,00000%
Astenuti	0	0,00000%
Totale diritti di voto	144.587.269	100,00000%

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980 % dei n. 198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Totale diritti di voto

Esito votazioni
	% sui diritti
n° diritti di voto	partecipanti al
	voto
144.583.527	99,99741%
3.742	0,00259%
0	0,00000%
144.587.269	100,00000%

3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980 % dei n. 198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Lista 1 (1)

Lista 2 (2)

Contrario

Astenuto

Totale diritti di voto

Esito votazioni

% sui diritti

n° diritti di votopartecipanti al voto

134.164.88792,79163%

10.422.3827,20837%

• 0,00000%
• 0,00000%

144.587.269100,00000%

(1) Lista presentata congiuntamente da DSA S.r.l. e HSE S.r.l.

(2) Lista presentata da Investitori Istituzionali

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

Lista

Daniele Conti	Presidente**	1
Massimo Mauri		1
Michele Secciani		1
Claudio Catania		1
Tosja Zywietz		1
Valentina Montanari (*)		1
Anna Zattoni (*)		1
Valentina Manfredi (*)		1
Luciano Lomarini		1
Paolo Lavatelli (*)		2

• Gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed i requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance.
  ** Nominato Presidente all'esito della votazione di cui al punto 3.4.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980 % dei n. 198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Totale diritti di voto

Esito votazioni
	% sui diritti
n° diritti di voto	partecipanti al
	voto
141.166.451	97,63408%
3.742	0,00259%
3.417.076	2,36333%
144.587.269	100,00000%

3.5 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980 % dei n. 198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Totale diritti di voto

Esito votazioni

% sui diritti

n° diritti di votopartecipanti al voto

144.587.269100,00000%

• 0,00000%
• 0,00000%

144.587.269100,00000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980 % dei n. 198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Lista 1 (1)

Lista 2 (2)

Contrario

Astenuto

Totale diritti di voto

Esito votazioni

% sui diritti

n° diritti di votopartecipanti al voto

134.164.88792,79163%

10.422.3827,20837%

• 0,00000%
• 0,00000%

144.587.269100,00000%

(1) Lista presentata congiuntamente da DSA S.r.l. e HSE S.r.l.

(2) Lista presentata da Investitori Istituzionali

Elenco dei candidati risultati eletti quali

Sindaci Effettivi	Lista
Cesare Beolchi- Presidente	2
Pierpaolo Guzzo	1
Micaela Badiali	1
Sindaci supplenti
Prospero Accogli	1
Edda Delon	2

4.3 Determinazione dei compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980 % dei n. 198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Totale diritti di voto

Esito votazioni

% sui diritti

n° diritti di votopartecipanti al voto

144.587.269100,00000%

• 0,00000%
• 0,00000%

144.587.269100,00000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357- ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 27 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980 % dei n.

198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Totale diritti di voto

Punto 1 all'ordine del giorno

Esito votazioni

% sui diritti

n° diritti di votopartecipanti al voto

138.676.99095,91231%

5.090.6893,52084%

819.5900,56685%

144.587.269100,00000%

PARTE STRAORDINARIA

1. Previa revoca, per la parte non eseguita, della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 19 novembre 2021, proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega (i) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, con facoltà di collocare le azioni presso investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura; e/o (ii) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, ad emettere obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie per un importo massimo complessivo di Euro 200.000.000 (duecentomilioni), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti dallo stesso individuati, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende presso investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati; fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a Euro 200.000.000 (duecentomilioni). Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni ordinarie e/o delle obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie da emettere ed il loro godimento. Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 88.926.562 pari al 66,87585 % delle n. 132.972.617 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 144.587.269 diritti di voto pari al 72,68980 % dei n. 198.909.993 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Totale diritti di voto

Esito votazioni

% sui diritti

n° diritti di votopartecipanti al voto

134.314.88792,89538%

10.272.3827,10462%

• 0,00000%

144.587.269100,00000%