Martedì, Standard Chartered ha cercato di convincere un tribunale di Londra a rimuovere da una causa intentata da un investitore le accuse di aver violato le sanzioni statunitensi contro l'Iran in modo "più diffuso e sistematico" di quanto la banca abbia ammesso in un accordo con le autorità di regolamentazione.

Più di 200 investitori stanno citando Standard Chartered presso l'Alta Corte per presunte dichiarazioni non veritiere o fuorvianti sulla sua non conformità alle sanzioni tra il 2007 e il 2019. La banca nega le affermazioni.

Essi si basano in parte su precedenti affermazioni fatte in una causa statunitense intentata da una società chiamata Brutus Trading, che è stata respinta all'inizio di quest'anno in appello.

Standard Chartered ha accettato di pagare 1,1 miliardi di dollari nel 2019 alle autorità statunitensi e britanniche per transazioni finanziarie che hanno violato le sanzioni contro l'Iran e altri Paesi.

L'accordo del 2019 ha prolungato di due anni un accordo di accusa differita del 2012 con Standard Chartered, in base al quale la banca con sede a Londra ha pagato alle autorità statunitensi 667 milioni di dollari.

Gli investitori sostengono, tuttavia, la "non conformità alle sanzioni su scala industriale" da parte di Standard Chartered, oltre a mancanze di controllo finanziario e corruzione.

I documenti del tribunale mostrano che Standard Chartered sostiene che queste accuse, che secondo lei sono state indagate dalle autorità statunitensi e sono risultate infondate, dovrebbero essere eliminate dal caso.

Il suo avvocato Adrian Beltrami ha detto che Standard Chartered ammette la condotta descritta negli accordi del 2019, ma nega fermamente le accuse fatte da Brutus, secondo cui le sue violazioni delle sanzioni andavano oltre quanto ammesso.

Standard Chartered sta anche cercando di far cadere le accuse di corruzione presso un'azienda di Singapore di cui è proprietaria parziale.

La banca afferma di aver riferito queste affermazioni nel 2016 al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha chiuso l'indagine senza formulare accuse nei suoi confronti.

Il giudice Michael Green deciderà se rimuovere le accuse dalla causa dopo un'udienza di tre giorni, la prima del caso.

Graham Chapman, l'avvocato degli investitori, ha dichiarato nei documenti del tribunale che anche se le affermazioni vengono rimosse, il caso degli investitori sulla non conformità delle sanzioni della banca, che era al centro degli accordi statunitensi e britannici, può ancora procedere al processo.

Chapman ha aggiunto che il valore totale della causa è sconosciuto, ma i dati provvisori mostrano che il 10% dei casi vale 286 milioni di sterline (345 milioni di dollari). (Servizio di Sam Tobin; Redazione di Alexander Smith)