WM Capital S p A : Relazione amministratori nomina nuovo CdA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI WM CAPITAL SPA ALLA NOMINA DEL NUOVO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in ordine alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

La deliberazione cui sarete chiamati si rende necessaria in quanto, a seguito del recente mutamento della composizione dell'azionariato della Società, gli amministratori attualmente in carica, ritenendo necessario che l'organo amministrativo sia effettiva espressione dell'azionariato ad oggi esistente, hanno rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia a decorrere decorsi 7 giorni lavorativi dalla data in cui la provvista derivante dall'emissione della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile, cum Warrant, proposto all'assemblea Straordinaria della Società sarà disponibile sui conti della Società così da provvedere all'estinzione dei debiti scaduti, alla data odierna quantificati in circa euro 1.000.000,00 . Tenuto conto della data limite fissata dal Consiglio di Amministrazione per la messa a disposizione di tali risorse, ovvero il 15 aprile 2022, il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedierà entro la data limite del 29 aprile 2022.

Si rammenta in proposito che il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, prescrive che:

1. almeno un consigliere di amministrazione sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.
   148, comma 3, d.lgs. 58/1998, e
2. i candidati a consigliere di amministrazione indipendente siano "preventivamente" individuati dall'

Euronext Growth Advisor ovvero che i requisiti di indipendenza in capo al candidato siano "valutati positivamente" dall' Euronext Growth Advisor.

Di tale previsione verrà proposto l'inserimento nello statuto sociale della società all'assemblea straordinaria convocata nel medesimo giorno dell'assemblea ordinaria chiamata a rinnovare l'organo amministrativo. Si sottolinea quindi che la previsione in questione al momento della eventuale presentazione delle liste di amministratori candidati come consiglieri indipendenti per l'elezione non sarà ancora vincolante per gli azionisti intenzionati a presentare una lista. La società, tuttavia, ha raccomandato di dare applicazione a tale previsione in via spontanea già con riguardo alla presentazione di liste per l'assemblea ordinaria convocata per il giorno 31 marzo 2022, in prima convocazione, e 1° aprile 2022, in seconda convocazione, così da assicurare che il nuovo consiglio di amministrazione venga comunque nominato in conformità alle attuali previsioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, indipendentemente dal momento in cui entreranno in vigore le previste modificazioni statutarie.

Milano, 16 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Nicola Valietti

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