Unidata S p A : Verbale d'assemblea del 28 novembre 2023 (firmato)

Firmato digitalmente da ILARIA VIRGINIA
INFELISI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001							INFELISI ILARIA VIRGINIA
									NOTAIO
									Roma, Via Ulpiano n. 29
REPERTORIO N.6181		RACCOLTA N.4445
		VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA
			SOCIETA' UNIDATA S.P.A.
			REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di novem-
bre			(28 NOVEMBRE 2023)
in Roma, nel mio studio in via Ulpiano n. 29, io sottoscrit-	Registrato a Roma 2
to dott. ILARIA VIRGINIA INFELISI, Notaio residente in	Roma,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di	Roma,	il 30 novembre 2023
Velletri	e Civitavecchia procedo	alla	redazione	e sottoscri-	N. 37302
zione non contestuale del verbale dell'Assemblea in parte or-
dinaria e in parte straordinaria della società:				Serie 1/T
- "Unidata S.p.A.", società costituita in Italia, di naziona-
lità italiana, con sede in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100,
capitale	sociale	sottoscritto	e	versato	per		euro
3.088.661,00 (tremilioniottantottomilaseicentosessantuno	vir-
gola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Re-
gistro delle Imprese di Roma 06187081002, iscritta al R.E.A.
di Roma al n. 956645 (di seguito "Unidata" ovvero la "So-
cietà"),	tenutasi alla mia costante presenza in data 28 no-
vembre 2023, in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43 presso lo
studio Chiomenti, in composizione ordinaria e straordinaria.
Il presente verbale viene redatto su richiesta della so-
cietà, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministra-
zione	e	legale rappresentante BRUNETTI Renato,	nato	a	Roma
il 12 novembre 1952, domiciliato per la carica presso la se-
de sociale, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione
degli obblighi di deposito e pubblicazione richiamati dal-
l'art. 2375 c.c..
Io Notaio do conto di quanto è avvenuto in mia presenza in
forma non contestuale come segue.
Per una migliore intelligibilità del verbale, tutti gli acca-
dimenti assembleari verranno resi con l'uso dell'indicativo
presente. L'Assemblea si è svolta come segue.
"Premesso	che l'Assemblea si riunisce in mia presenza	alle
ore 10 e minuti 5, come in appresso descritto, assume la Pre-
sidenza dell'Assemblea, in ossequio allo Statuto della So-
cietà, Renato Brunetti, il quale mi dichiara che si è riuni-
ta in	questo luogo	e ora l'Assemblea	della società	Unidata
S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria, per discutere e
deliberare sul seguente:
Parte ordinaria	ORDINE DEL GIORNO

1. Composizione del Consiglio di Amministrazione; delibera- zioni inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.
   2401 c.c.:
   2.1 nomina di un Sindaco Effettivo;
   2.2 nomina di un Sindaco Supplente;

Parte straordinaria

1. Proposta di frazionamento con rapporto 1:10 delle n. 3.088.661 azioni ordinarie (prive di valore nominale) in n. 30.886.610 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse.
   Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Delibe- razioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 6.911.339,00, senza emissione di nuove azioni. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni ineren- ti e conseguenti.
   Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il signor Brunetti Renato, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale

dichiara quanto segue:

1. la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in u- nica convocazione in data 28 novembre 2023, mediante pubbli- cazione dell'avviso di convocazione in data 24 ottobre 2023 sul sito internet della Società (www.unidata.it) nonché sul meccanismo di diffusione "1Info" e, per estratto, sulla Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
2. come riportato nell'avviso di convocazione, coloro i qua- li abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ordinaria, ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 58/1998, come successivamen-

te modificato e integrato (il "TUF") ovvero mediante delega al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135 - unde- cies del TUF, individuato in Computershare S.p.A. (il "Rap- presentante Designato");

1. ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati dei parteci- panti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla So- cietà esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimen- ti assembleari e societari obbligatori;
2. le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan - Segmento STAR, or- ganizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
3. alla luce delle apposite comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, effettuate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, come pre- visto anche nell'avviso di convocazione, constatate le pre- senze, si dà atto che sono presenti, in proprio o per dele- ga, n. 15 azionisti aventi diritto, di cui n. 13 azionisti

portatori di n. 475.616 azioni ordinarie e n. 2 azionisti portatori di n. 1.750.237 azioni a voto maggiorato per un totale complessivo di 3.976.090 voti corrispondenti all'82,169329% del numero 4.838.898 diritti di voto comples- sivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazio-

ne del diritto di voto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;

1. che il capitale sociale della Società, pari ad Euro 3.088.661,00, è interamente versato ed è suddiviso in n. 3.088.661 azioni ordinarie, senza indicazione di valore nomi- nale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un 1 (un) voto, salvo le (i) n. 1.700.000 azioni ordinarie, per le quali Uninvest (come infra definito) ha conseguito la mag- giorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto nonché le (ii) 50.237 azioni ordinarie, per le quali l'azionista Giampaolo Rossini ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi del suindicato articolo;
2. che il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pertanto pari a 4.838.898;
3. che la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti, salvo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto con riguardo al voto maggiorato;
4. che per gli Azionisti intervenuti in Assemblea è pervenuta alla Società nei termini di legge la comunicazione dell'in- termediario abilitato, attestante la legittimazione all'in- tervento in Assemblea;
5. che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunica- zioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, l'unico Azionista titolare di diritti di voto in misura superiore all'attuale soglia del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto è Uninvest S.r.l., titolare di n. 1.700.000 azioni ordinarie corrispondenti al 55,04% del capitale sociale e con diritti di voto pari a n. 3.400.000 pari al 70,26% del totale dei diritti di voto;
6. che non può essere esercitato il diritto di voto ineren- te alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli ob- blighi di comunicazione di cui di cui all'articolo 120 TUF concernente rispettivamente le partecipazioni rilevanti.
7. che, alla data odierna, la società detiene n. 49.955 a- zioni proprie, pari all'1,617% del capitale sociale;
8. che, stando a quanto di conoscenza della Società, non vi sono patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF; il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiara- zione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di di- ritti di voto;
9. che, in relazione ai punti all'ordine del giorno della presente Assemblea, sono stati regolarmente messi a disposi- zione del pubblico, nei modi e nei termini di legge:
   - i moduli per l'esercizio del voto per delega, ai sensi de- gli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF;
   - la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi della normativa di legge e regolamentare vi- gente;
   - le proposte di candidatura per l'elezione di un sindaco ef-

fettivo e di un sindaco supplente, corredate della documenta- zione e delle altre informazioni richieste, ai sensi di quan- to previsto dallo Statuto e dalla normativa di legge e rego- lamentare vigente;

1. che non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assem- blea né nuove proposte di deliberazione, ai sensi e nei ter- mini di cui all'art. 126-bis del TUF;
   16)che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;

1. che il Rappresentante Designato ha reso noto di non ave- re alcun interesse proprio rispetto alle proposte di delibe- razione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rap- porti contrattuali in essere tra il Rappresentante Designato e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecni- ca in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evita- re eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappresentante Designato ha dichia- rato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostan- ze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
2. che, ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3 del TUF le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parzia- le, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini del- la regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno compu- tate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibe- re e non comporteranno un abbassamento del quorum deliberati- vo.
   Prosegue quindi il Presidente, il quale, in relazione all' e- spletamento dei suoi compiti di verifica della regolare co- stituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azio- nisti,

dichiara quanto segue:

1. partecipano altresì alla presente Assemblea, in presenza: - con riguardo all'Organo amministrativo, oltre ad esso Pre- sidente, sono presenti il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Vispi, i consiglieri Giampaolo Ros- sini, Paolo Bianchi, Barbara Ricciardi e Stefania Argentieri Piuma, assente giustificata la consigliera Alessandra Bucci; - con riguardo all'Organo di controllo della Società sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi Sci- betta ed i sindaci effettivi Antonia Coppola e Luigi Rizzi;
   - sono inoltre presenti l'ingegner Giacometti Roberto quale Chief Financial and Legal Officer, l'Avvocato Italo De San-

tis dello Studio Chiomenti, il dottor Giorgio Ubaldini di Computershare S.p.A., la Dottoressa Veronica Ciciriello per Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato, l'Avvocato Marta Mariolina Mollicone quale delegata;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, anche tramite dele- ga, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno por- tate, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

1. si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ad intervenire.
   Il Presidente dichiara pertanto che:
   - la presente Assemblea è regolarmente costituita per discu- tere e deliberare sugli argomenti del suindicato ordine del giorno.

***

Trattazione e discussione

Preliminarmente io Notaio faccio presente che, in considera- zione del fatto che la documentazione relativa a tutti i pun- ti all'ordine del giorno, predisposta per la presente Assem- blea, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina di legge e regolamentare appli- cabile, per esigenze di economia dei lavori assembleari, in mancanza di richieste in senso contrario dell'Assemblea, si omette la lettura di tutti i documenti relativi alla presente riunione, limitando la lettura alle sole proposte di deli- berazione.

Con riferimento all'approvazione del primo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno(Composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti),

il Presidente rammenta ai presenti che, per le ragioni indicate nella Relazione Illustrativa messa a disposizione degli azionisti in conformità con le previsioni di legge, il Consi- glio di Amministrazione ha ritenuto sottoporre all'Assemblea la proposta di riduzione del numero degli amministratori in carica da n. 9 a n. 7.

A tal riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Ammini- strazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 mem- bri e che, pertanto, la riduzione del numero degli ammini- stratori in carica non comporterebbe la necessità di alcuna modifica statutaria. Il Presidente precisa dunque che, qualo- ra la presente Assemblea non deliberi in favore della ridu- zione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo procederà alla nomina di due nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di delibera: "L'Assemblea ordinaria di Unidata S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di ridurre a sette il numero dei membri del Consiglio di

Amministrazione di Unidata S.p.A.".

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state varia- zioni nelle presenze, alle ore 10 e minuti 10 apre la vota- zione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli a- venti diritto, proclama i risultati della votazione e dichia- ra approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 a- zioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui:

• favorevoli n. 3.976.090;
• contrari n. 0;
• astenuti n. 0;

Con riferimento all'approvazione del secondo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno(Integrazione del Colle- gio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: nomina di un Sin- daco Effettivo; nomina di un Sindaco Supplente) il Presiden- te rammenta che, in ragione delle dimissioni del Dott. Damia- ni, il Sindaco Supplente Luigi Rizzi è subentrato nella cari- ca di Sindaco Effettivo in conformità al disposto di cui all'art. 2401, primo comma, del codice civile, in carica si- no alla data della presente Assemblea. Al fine di poter ri- portare il Collegio Sindacale alla composizione prevista dal- lo Statuto, è necessario procedere in questa sede all'inte- grazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di: (i) un sindaco effettivo; e (ii) un sindaco supplente.

Premesso quanto sopra, il Presidente dà atto ai presenti del fatto che è stata presentata una sola proposta di integrazio- ne del Collegio Sindacale, messa a disposizione dei presenti in data anteriore all'odierna riunione assembleare, prove- niente dall'azionista Uninvest S.r.l. titolare, alla data o- dierna, di n. 1.700.000 azioni della Società, pari al 55,04% del capitale sociale della Società e corrispondente a n. 3.400.000 diritti di voto pari al 70,26% dei diritti di voto della stessa ("Uninvest"), che ha altresì depositato presso la sede sociale la documentazione a tal fine richiesta

Il Presidente rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, la presente Assemblea sarà chiamata a delibe- rare con le modalità e maggioranze ordinarie, senza l'appli- cazione del meccanismo del voto di lista, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e che i Sindaci così nomi- nati scadranno insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Il Presidente, a questo punto, dà lettura della proposta per- venuta dal socio Uninvest:

"Il socio Uninvest S.r.l. con sede legale in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 15662561008, titolare di n. 1.700.000 azioni ordinarie Unidata (pari al 55,04% del capitale sociale della

stessa e al 70,26% dei diritti di voto):

1. in relazione al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina di un sindaco effettivo), propone all'Assemblea di confermare nella carica di sindaco effettivo della Società, sino all'approva- zione assembleare del bilancio relativo all'eserci- zio 2025, il Dott. Luigi Rizzi, già sindaco supplen- te della Società e subentrato nella carica di sinda- co effettivo della Società a seguito delle dimissio- ni del sindaco effettivo Dott. Luca Damiani in con- formità al disposto di cui all'art. 2401, comma 1, c.c.;
2. in relazione al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina di un sindaco supplente), propone all'Assemblea di nominare il Dott. Alberto Tron quale nuovo sindaco supplente della Società si- no all'approvazione assembleare del bilancio relati- vo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025."

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state varia- zioni delle presenze, alle ore 10 e minuti 11 apre la vota- zione.

Con riferimento al punto 2.1 dell'ordine del giorno (nomina di un Sindaco Effettivo), il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata deli- bera al punto (i) con:

azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 a- zioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui:

• favorevoli n. 3.976.090;
• contrari n. 0;
• astenuti n. 0;

Con riferimento al punto 2.2 dell'ordine del giorno (nomina di un Sindaco Supplente), il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata deli- bera al punto (ii) con:

azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 a- zioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui:

• favorevoli n. 3.976.090;
• contrari n. 0;
• astenuti n. 0;

***

Con riferimento all'approvazione del primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno(Proposta di frazionamen- to con rapporto 1:10 delle n. 3.088.661 azioni ordinarie

(prive di valore nominale) in n. 30.886.610 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle a- zioni ordinarie emesse. Approvazione delle modifiche statuta-

rie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente illustra l'opportunità di procedere con il frazio- namento delle n. 3.088.661 azioni ordinarie prive di indica- zione del valore nominale che, alla data odierna, compongono il capitale sociale della Società, in n. 30.886.610 nuove a- zioni ordinarie prive di valore nominale aventi le stesse ca- ratteristiche di quelle attualmente in circolazione, mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti, ed as- segnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata ed annul- lata, di numero 10 azioni di nuova emissione.

Il Presidente rimanda quindi a quanto già descritto nella Re- lazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per maggiori dettagli circa le motivazioni sottese all'operazio- ne e le modalità tecniche di esecuzione della stessa e sotto- pone all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui io Notaio do lettura:

"L'Assemblea straordinaria di Unidata S.p.A., preso atto del- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di approvare la proposta di frazionamento delle n. 3.088.661 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale di Unidata S.p.A. in n. 30.886.610 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni attualmente in circolazione, con rapporto 1:10, mediante ritiro e annullamento delle azioni ordinarie Unida- ta S.p.A. emesse ed esistenti, e assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata, di n. 10 azioni ordi- narie Unidata S.p.A. di nuova emissione;
2. di modificare il testo dell'articolo 6 del vigente statu- to sociale, come descritto nella Relazione Illustrativa; e
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazio- ne, con facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere

al fine di dare esecuzione alle delibere di cui ai punti 1. e 2. che precedono, ivi incluso, a titolo meramente esempli- ficativo e non esaustivo, il potere di (i) gestire i rappor- ti con qualsiasi organo e/o autorità competente; (ii) sotto- scrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione e formalità prevista dalla disciplina legislativa e regolamen- tare vigente; (iii) provvedere in genere a tutto quanto ri- chiesto, necessario e utile per la completa attuazione delle delibere stesse; (iv) apportare alle medesime delibere tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti ovvero dal notaio ovvero dal Registro Im- prese per provvedere alla relativa iscrizione, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune".

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state varia- zioni nelle presenze, alle ore 10 e minuti 15 apre la vota- zione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli a-

venti diritto, proclama i risultati della votazione e dichia- ra approvate le sopra riportate delibere con:

azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 a- zioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui:

• favorevoli n. 3.976.090;
• contrari n. 0;
• astenuti n. 0;

Con riferimento all'approvazione del secondo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno(Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice

civile per un importo di Euro 6.911.339,00, senza emissione

di nuove azioni. Approvazione delle modifiche statutarie con- seguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presiden- te illustra ai presenti l'opportunità di procedere ad un au- mento gratuito del capitale sociale dall'attuale importo di Euro 3.880.661 sino ad Euro 10.000.000, senza emissione di nuove azioni e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statu- to, rammentando altresì che l'operazione in oggetto è stata dettagliatamente descritta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, alla quale si rimanda per ogni dettaglio.

Il Presidente fa, inoltre, presente che la società non si trova in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

A questo punto, prende la parola il Presidente del Collegio

Sindacale, Prof. Pierluigi Scibetta,	il quale, a nome del
Collegio Sindacale, dichiara che la	proposta sopra esposta

dal Presidente è conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia ed ai principi di corretta ammini- strazione nonché adeguata all'assetto organizzativo, ammini- strativo e contabile della Società ai sensi dell'art. 2403 del codice civile e che tutte le azioni attualmente emesse dalla Società sono interamente liberate.

Il Presidente sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui io Notaio do lettura: "L'Assemblea straordinaria di Unidata S.p.A., preso atto del- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

• preso atto della presenza di riserve distribuibili nel bi- lancio al 31 dicembre 2022 per complessivi Euro 28.209.630,00 e, in particolare, della riserva "Utile (perdi- ta) a nuovo" per un importo di Euro 21.307.971,00;
• preso atto dell'attestazione che la Società non versa nel- le situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civi- le, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamen- te versato;

delibera

1. di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, il capitale sociale della società per Euro 6.911.339,00 mediante imputazione a capitale del cor-

rispondente importo di Euro 6.911.339,00, della riserva disponibile debitamente iscritta nel bilancio dell'eserci- zio chiuso al 31 dicembre 2022 sotto la voce "Riserva Utile (perdita) a nuovo" che in conseguenza di quanto delibe- rato si riduce a Euro 14.396.632,00;

1. di determinare che l'aumento gratuito del capitale socia- le sopra deliberato, con effetto dalla iscrizione nel Re- gistro delle Imprese della relativa delibera, avvenga sen- za emissione di nuove azioni e con contestuale proporzio- nale aumento del valore di parità contabile implicita del- le azioni già in circolazione, restando quindi immutata la quota percentuale di partecipazione al capitale di cia- scun socio ai sensi dell'art. 2442, secondo comma, Codice Civile;
2. di modificare il testo dell'articolo 6 del vigente statu- to sociale, come descritto nella Relazione Illustrativa; e
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per es- so, al Presidente del Consiglio di Amministrazione con fa- coltà di sub delega, ogni potere necessario (i) per prov- vedere a quanto necessario per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale (ii) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri (a) per apportare le necessarie modi- fiche allo Statuto Sociale, conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito, come deliberato ai pre- cedenti punti; (b) per svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni come sopra assunte e per apportare alle deliberazioni stesse quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modifichino sostanzialmente il contenuto della delibera) che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizio- ne nel Registro delle Imprese; e (c) per svolgere ogni at- tività necessaria e/o opportuna per l'attuazione delle presenti deliberazioni."

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state varia- zioni nelle presenze, alle ore 10 e minuti 19 apre la vota- zione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli a- venti diritto, proclama i risultati della votazione e dichia- ra approvate le sopra riportate delibere con:

azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 a- zioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui:

• favorevoli n. 3.976.090;
• contrari n. 0;
• astenuti n. 0.

I documenti contenenti il nominativo degli azionisti favore- voli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con acclu- so l'esito sintetico delle votazioni, in relazione alla sue-