Un tribunale nigeriano ha rinviato al mese prossimo il processo per evasione fiscale contro Binance, per la possibile chiamata in giudizio della borsa di criptovalute e di due dei suoi dirigenti, dopo che il processo si è arenato mercoledì, ha detto il giudice.

La questione si è bloccata perché le autorità non hanno portato in tribunale Tigran Gambaryan, cittadino statunitense e responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance. Non è stata fornita alcuna ragione per l'assenza di Gambaryan in tribunale.

Venerdì, un tribunale di Abuja ha stabilito che Gambaryan può essere processato nel caso di evasione fiscale per conto di Binance.

L'amministratore delegato di Binance Richard Teng a maggio ha accusato la Nigeria di aver creato un pericoloso precedente dopo che i suoi dirigenti sono stati invitati nel Paese e poi arrestati nell'ambito di un giro di vite sulla criptovaluta. La società sta contestando i processi con l'accusa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

Binance e i suoi dirigenti Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, un britannico-keniota che è il responsabile regionale di Binance per l'Africa, affrontano quattro capi d'accusa di evasione fiscale, tra cui la mancata registrazione presso il Federal Inland Revenue Service della Nigeria ai fini fiscali.

Anjarwalla è sfuggito alla custodia a marzo, ma è ancora presente nella lista del caso, senza indicare che è 'a piede libero' - un fattore che potrebbe bloccare il processo, dato che la legge nigeriana richiede che le parti siano notificate prima che il caso possa procedere, ha detto l'avvocato di Gambaryan, Chukwuka Ikwuazom.

L'avvocato dell'Agenzia delle Entrate Moses Ideho ha detto che Gambaryan avrebbe dovuto essere presentato in tribunale dal servizio carcerario nigeriano e che non sapeva perché non fosse in tribunale.

Il giudice Emeka Nwite ha aggiornato la possibile chiamata in giudizio di Binance e Gambaryan al 14 giugno.

Oltre al processo per evasione fiscale, Binance e i dirigenti sono stati accusati di riciclaggio di oltre 35 milioni di dollari dall'agenzia anti-frode della Nigeria, la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC). Il processo per riciclaggio di denaro sarà discusso giovedì.

Binance ha dichiarato che sta lavorando a stretto contatto con le autorità nigeriane dopo la detenzione di Gambaryan.