Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF), un organismo che raggruppa Paesi dagli Stati Uniti alla Cina per affrontare il crimine finanziario, venerdì ha eliminato gli Emirati Arabi Uniti dalla sua 'lista grigia' di circa due dozzine di Paesi considerati a rischio.
Il Paese del Golfo, una calamita per milionari, banchieri e fondi speculativi, era stato posto sotto più stretto esame nel 2022, quando la FATF aveva evidenziato il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo che coinvolgeva banche, metalli e pietre preziose e proprietà.
Il delisting è un colpo per l'ex hub regionale del commercio di perle e pesce, che oggi è una delle nazioni più ricche del mondo dopo la scoperta del petrolio ad Abu Dhabi alla fine degli anni Cinquanta.
L'uscita dalla lista è stata una priorità, rafforzando i suoi sforzi antiriciclaggio in un'iniziativa guidata dal Ministro degli Affari Esteri e fratello del Presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
John Kartonchik, direttore del think tank degli Emirati Arabi Uniti Re/think, ha affermato che la mossa potrebbe aumentare la fiducia nel Paese e attirare più denaro dall'estero.
"Gli investitori... potrebbero sentirsi più sicuri", ha detto.
Le banche sarebbero anche in grado di ridurre i costi di gestione dei clienti facoltosi nel Paese, ha detto un banchiere senior, che ha chiesto di non essere nominato.
Nonostante la lista grigia, gli Emirati Arabi Uniti hanno continuato ad attrarre i ricchi del mondo e sono una destinazione sempre più popolare per le aziende di criptovalute e per i russi, sulla scia della guerra con l'Ucraina.
Il mercato immobiliare di lusso di Dubai ha superato solo New York, Los Angeles e Londra nel 2022, secondo il consulente immobiliare Knight Frank, mentre l'anno scorso gli Emirati Arabi Uniti hanno superato il Belgio per diventare l'hub commerciale mondiale per i diamanti grezzi.
Ciononostante, il delisting è in contrasto con la valutazione dei funzionari europei.
L'Unione Europea elenca gli EAU come Paese ad alto rischio per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, insieme a più di due dozzine di altri Stati come il Sudafrica, la Corea del Nord e l'Afghanistan.
L'anno scorso, l'ESMA, l'organo di controllo dei mercati finanziari del blocco, ha vietato alle banche europee e ad altri soggetti di effettuare operazioni di compensazione con la Dubai Commodities Clearing Corporation.
Markus Meinzer, direttore delle politiche del Tax Justice Network, che si batte per la trasparenza finanziaria, ha detto che la rimozione degli Emirati Arabi Uniti dimostra che l'elenco del GAFI è inefficace.
"C'è spazio per l'interpretazione delle regole", ha detto. "È facile conformarsi senza cambiare molto. Capire come vengono prese le decisioni è impossibile perché avvengono a porte chiuse".
Jonny Bell, direttore della conformità ai crimini finanziari e dei pagamenti presso LexisNexis Risk Solutions, ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti probabilmente continueranno a rafforzare le loro misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.
C'è una crescente competizione tra gli Stati del Golfo per sviluppare i settori non petroliferi, come i servizi finanziari, il commercio e la logistica e il turismo. Attirare denaro dall'estero è una parte centrale di questo sforzo.
Le misure adottate dagli Emirati Arabi Uniti includono l'aumento delle indagini finanziarie e dei procedimenti giudiziari, l'incremento della cooperazione internazionale e l'allineamento della regolamentazione degli asset virtuali agli standard internazionali. (Servizio aggiuntivo di Sudip Kar-Gupta a Parigi e Lisa Barrington a Seoul; editing di John O'Donnell, Kirsten Donovan)
