In un Manifesto sul crimine economico, i parlamentari di tutte le parti politiche, membri dei gruppi parlamentari sulla lotta alla corruzione e sul business bancario equo, hanno chiesto di chiudere le scappatoie del nuovo Registro delle Entità d'Oltremare.
Il registro, introdotto come parte della Legge sul Crimine Economico del 2022, è stato progettato per impedire ai criminali stranieri di utilizzare la Gran Bretagna come rifugio per riciclare, nascondere e spendere i fondi sulla scia dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nello stesso anno.
"Purtroppo, i difetti di progettazione limitano l'efficacia del registro e continuano a consentire la proprietà anonima di beni in Gran Bretagna attraverso trust opachi", hanno dichiarato i gruppi di legislatori. Hanno invitato il prossimo Parlamento, dopo le elezioni generali di quest'anno, a continuare a cercare di invertire la tendenza sul denaro sporco.
Il Governo ha consultato la trasparenza della proprietà fondiaria quando sono coinvolti i trust e sta attualmente valutando le risposte.
I legislatori hanno anche sottolineato che l'efficacia della Companies House, il registro pubblico britannico delle società, è stata inibita dalla decisione di esternalizzare la verifica dell'identità a fornitori di servizi societari, senza garantire che fossero regolati e supervisionati in modo indipendente e adeguato.
Alla Companies House sono stati concessi maggiori poteri per interrogare le informazioni e richiedere prove a sostegno, identificare i direttori e i beneficiari delle società e condividere i dati con altri dipartimenti governativi e agenzie di controllo.
Anche il costo della creazione di una società è aumentato a 50 sterline (62,25 dollari) da 12 sterline - anche se i costi rimangono molto al di sotto della media europea di 300 euro (319,20 dollari).
"Sebbene ci siano stati dei progressi, abbiamo ancora molta strada da fare prima che il Regno Unito possa arginare il flusso di denaro sporco, fermare la nostra involontaria promozione di regimi cleptocratici e recuperare la nostra reputazione di giurisdizione affidabile", hanno dichiarato i legislatori.
(1 dollaro = 0,9398 euro)
(1 dollaro = 0,8032 sterline)
