Anatoly Legkodymov, proprietario di maggioranza e co-fondatore di Bitzlato, si è dichiarato colpevole di un'accusa di gestione di un'attività di trasmissione di denaro che trasportava e trasmetteva fondi illeciti durante un'udienza davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Eric Vitaliano a Brooklyn.
Legkodymov, che secondo i funzionari statunitensi gestiva Bitzlato dalla città cinese di Shenzhen, ha dichiarato in tribunale di essere venuto a conoscenza del fatto che alcuni clienti di Bitzlato avevano utilizzato la piattaforma per trasferire criptovalute derivanti da attività illecite.
Ha riconosciuto che i proventi del ransomware provenienti da Hydra Market, che i pubblici ministeri hanno descritto come un mercato online utilizzato per la droga, le informazioni finanziarie rubate e i servizi di riciclaggio di denaro, sono arrivati sulla piattaforma Bitzlato. Le forze dell'ordine statunitensi e tedesche hanno chiuso Hydra Market nell'aprile 2022.
"Era ben consapevole che Bitzlato, la sua borsa di criptovalute, veniva utilizzata come un tornello aperto dai criminali", ha dichiarato Breon Peace, il principale procuratore federale di Brooklyn, in un comunicato.
Il sito web di Bitzlato è stato sostituito da un avviso che dice che il servizio è stato sequestrato dalle autorità francesi come parte di un'azione coordinata di polizia internazionale.
Legkodymov, 41 anni, rischia fino a cinque anni di carcere quando il giudice lo condannerà. Non è stata fissata una data per la sentenza. Legkodymov è stato arrestato a Miami il 17 gennaio e da allora è stato trattenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn.
La sua dichiarazione di colpevolezza rappresenta l'ultima vittoria nel giro di vite delle forze dell'ordine statunitensi contro le frodi e i finanziamenti illeciti nei mercati delle criptovalute.
Il mese scorso, il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stato condannato con l'accusa di aver rubato miliardi di dollari ai clienti di quella borsa di criptovalute, mentre la rivale Binance ha accettato di pagare un accordo da 4,3 miliardi di dollari e l'amministratore delegato Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.
Binance era tra le principali controparti di Bitzlato, secondo le autorità statunitensi.
L'ambasciata russa a Washington ha chiesto il rilascio di Legkodymov ad aprile, dopo che l'ambasciatore Anatoly Antonov lo ha visitato in carcere. Qualche ora prima, la Russia aveva negato la richiesta dell'ambasciata statunitense di visitare il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, detenuto.
Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha detto martedì che la Russia nelle ultime settimane ha rifiutato una proposta per il rilascio di Gershkovich e Paul Whelan, due americani che gli Stati Uniti considerano ingiustamente detenuti in Russia.
