Arnoldo Mondadori Editore S p A : Minutes of AGM 2024 (italian) (6 mb)

N. 49402 DI REP.N. 14607 DI RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di maggio.

10 maggio 2024

In Milano, Piazza della Repubblica n. 28.

Io sottoscritta ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della società "ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA" con sede in Milano, Via Gian Battista Vico n. 42 e capitale di euro 67.979.168,40, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi 07012130584, REA n. 1192794 tenutasi con la mia partecipazione in data 24 aprile 2024 in Segrate Via Arnoldo Mondadori n. 1.

Il presente verbale viene redatto su richiesta della società medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 c.c..

"L'assemblea si è svolta come segue:

"L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 10.35 (dieci e trentacinque)

24 aprile 2024

In Segrate Via Arnoldo Mondadori n. 1, hanno inizio i lavori dell'assemblea in prima convocazione della società ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA con sede in Milano, Via Gian Battista Vico n. 42 e capitale di euro 67.979.168,40, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi 07012130584, REA n. 1192794.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale BERLUSCONI MARINA ELVIRA, nata a Milano il 10 agosto 1966, domiciliata per la carica in Milano Via Gian Battista Vico n. 42, assume la presidenza dell'Assemblea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e chiama a redigere il verbale il Notaio ANNA PELLEGRINO di Milano.

Il Presidente, informa che, in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive modifiche e conversioni, prorogato, da ultimo, dall'art. 3 comma 12-duodecies del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024), la Società ha previsto che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98 (TUF).

In relazione all'esigenza di estendere, in conformità anche alle raccomandazioni di cui alla comunicazione Consob n. 3/2020, la tutela degli azionisti rispetto all'informativa ed

Registrato a Milano DP I il 10 maggio 2024

al n. 34837 serie 1T

Esatti Euro 356,00 di cui Euro 156,00 per imposta di bollo

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all'esercizio dei diritti inerenti all'odierna assemblea, l'avviso di convocazione ha tra l'altro previsto:

• un adeguato termine per la presentazione, prima dell'assemblea, di eventuali proposte individuali di delibera degli azionisti da pubblicare sul sito internet della Società;
• relativamente al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea di cui all'art. 127-ter del TUF, la riduzione del termine di legge a disposizione della Società per rispondere e individuato in modo da fornire le relative risposte, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, prima della scadenza del termine per conferire o revocare la delega al rappresentante designato con le relative istruzioni di voto.
  In conformità al sopra citato articolo 106 del D.L n. 18/2020, la Società ha altresì previsto che la riunione si tenga anche in audio/video conferenza, per mezzo di collegamento a piattaforma informatica di telecomunicazione che garantisce la discussione, l'identificazione di tutti i partecipanti e il loro intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
  Il Presidente informa, comunica e dà atto che:
• oltre a ella stessa nella sua qualità di Presidente, per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, presso il luogo di convocazione dell'assemblea, l'amministratore delegato Antonio Stefano Porro e gli amministratori Alessandro Edoardo Franzosi ed Elena Biffi, e collegato in teleconferenza Danilo Pellegrino, giustificati gli amministratori assenti;
• per il Collegio Sindacale sono presenti, presso il luogo di convocazione dell'assemblea il Presidente Sara Fornasiero e collegato in teleconferenza il sindaco Ezio Simonelli, giustificato il sindaco assente;
• assiste alla riunione un rappresentante della Società di Revisione EY S.p.A. e che, per far fronte alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti della società;
• il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta a euro 67.979.168,40 suddiviso in numero 261.458.340 azioni ordinarie da nominali euro 0,26 cadauna. Alla data della presente assemblea, la società detiene n. 1.277.802 azioni proprie rappresentative dello 0,488% del capitale sociale, con diritto di voto sospeso ai sensi dell'art. 2357- ter, comma 2, cod. civ.;
• in conformità all'art. 7.5 dello Statuto Sociale e all'art. 127 - quinquies del TUF, viene attribuito un diritto di voto maggiorato nella misura di due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data di iscrizione nell'"Elenco Speciale", a tale scopo appositamente istituito;
• come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha

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% sul totale diritti di voto

n.ro azioni % sul totale

Ord. capitale diritti

Possedutedi voto

incaricato Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF e dell'art. 106 del DL n. 18/2020, di procedere alla raccolta di deleghe/subdeleghe di voto relative all'assemblea ed ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento delle medesime con le relative istruzioni di voto;

- è stata verificata la conformità delle deleghe e subdeleghe rispetto alle disposizioni normative vigenti, e che le comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini della partecipazione all'assemblea sono anch'esse conformi alle vigenti disposizioni;

- alle domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 127-tercomma 1 bis del TUF e in conformità alle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, è stata fornita risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società, sezione Governance, in data 19 aprile 2024;

- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati dei partecipanti all'assemblea sono stati raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento messa a disposizione di tutti gli intervenuti;

- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega al rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte degli intermediari alla società ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari saranno allegati al verbale della presente assemblea. Saranno inoltre allegati al verbale dell'assemblea, quale sua parte integrante, l'elenco nominativo dei soggetti che abbiano espresso rispettivamente voto favorevole, contrario o si siano astenuti con indicazione del relativo numero di azioni possedute.

Alle ore 10.42 (dieci e quarantadue) arriva il consigliere Cristina Rossello.

Il Presidente prosegue ed informa, comunica e dà atto che:

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sottoscritto della Società in misura superiore al 5%, secondo le risultanze del libro soci, integrate anche agli effetti delle comunicazioni di cui all'art. 120 del TUF, nonché tenuto conto della maggiorazione dei diritti di voto e delle altre informazioni a disposizione alla data odierna sono i seguenti:

Azionista

Fininvest S.p.A.	139.355.950 53,299% 278.711.900	69,536%
Il Presidente dà	atto che:

• l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato, in data 14 marzo 2024, in conformità alle disposizioni dell'art. 125 bis del TUF e dell'art. 9 dello statuto sociale, sul sito internet della società, nonché messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1 info nel rispetto dei termini di legge e regolamentari vigenti. L'avviso di convocazione è stato inoltre pubblicato per estratto, in data 15 marzo 2024, sul quotidiano "Il Giornale";
• non è pervenuta alla Società alcuna richiesta, conforme alla normativa di riferimento, di integrazione dell'ordine del giorno né proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bisdel TUF;
• la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno comprensiva della Relazione Finanziaria Annuale 2023 e delle relazioni illustrative degli amministratori di cui all'art. 125-ter del TUF contenenti le proposte di delibera su ciascuno dei punti all'ordine del giorno, della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF e del Documento Informativo, di cui all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, relativo al Piano di Performance Share 2024/2026 e al Piano di incentivazione a breve termine (MBO) 2024 è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, mediante deposito presso la sede legale, pubblicazione sul sito www.gruppomondadori.it - Sezione Governance e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1 info www.1info.it e pertanto ne viene omessa l'integrale lettura.
  Il Presidente cede la parola al Notaio che comunica che hanno conferito al rappresentante designato delega numero 231 azionisti per complessive numero 211.679.343 azioni.
  Le azioni rappresentate in assemblea danno diritto a numero 351.035.293 voti, pari all'87,579725% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.
  Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita, in prima convocazione, ai sensi di legge e dell'art. 16 dello statuto sociale per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei Conti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
   Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
2. Deliberazioni relative alla proposta di destinazione del

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risultato dell'esercizio 2023.

1. Deliberazioni relative alla proposta di distribuzione del dividendo.
2. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-terCodice Civile.
5. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, in materia di adozione di un Piano di Performance Share per il triennio 2024-2026.
6. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, in materia di adozione di un Piano di incentivazione a breve termine (MBO) 2024.
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

1. Determinazione del numero dei componenti.
2. Determinazione della durata in carica.
3. Determinazione dei compensi.
4. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.

1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2025/2026.
   10.1 Determinazione dei compensi per i componenti effettivi del Collegio Sindacale.
   10.2 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale. Parte Straordinaria
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione di deleghe ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile:

1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, riservato in opzione agli aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 75.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello Statuto sociale e delibere inerenti;
2. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni, per un importo massimo di nominali Euro 250.000.000, inclusa la delega relativa al corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un

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importo massimo di nominali Euro 250.000.000, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello Statuto sociale e delibere inerenti.

1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 20.000.000; conseguente modifica dell'art.

1. dello statuto sociale e delibere inerenti.
   Il Presidente invita, il rappresentante designato, a segnalare, a valere per tutte le deliberazioni, eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 e/o 122 del TUF.
   Il Presidente precisa che lo svolgimento dell'assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale stesso; la registrazione sarà quindi cancellata come precisato nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
   Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura.
   Su invito del Presidente prende la parola l'Amministratore Delegato Antonio Porro che illustra i dati più significativi del bilancio 2023 già oggetto di informativa al pubblico in forza di comunicato diffuso in data 14 marzo 2024.
   Terminata l'esposizione dell'Amministratore Delegato il Presidente cede la parola al Notaio che dà lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 dell'ordine del giorno, riportata nel fascicolo pubblicato contenente le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'art. 125-terdel TUF:
   "L'Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminati il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, quinto comma, del D.Lgs. n. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale,

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delibera:

• di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione in ogni loro parte e risultanza."
  Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:
  * che n. 3.236.159 azioni sono senza istruzioni di voto e quindi non partecipano al quorum deliberativo;
  * che sono presenti n. 229 azionisti per complessive numero 208.443.184 azioni. Le azioni così rappresentate danno diritto a numero 347.799.134 voti, pari all'86,772336% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.
  Il Notaio invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere i voti relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione.
  Riprende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:
• n. 223 voti favorevoli per n. 346.435.671 diritti di voto pari all'86,432166% sui diritti di voto totali;
• n. 3 voti contrari per n. 443.637 diritti di voto pari allo 0,110683% sui diritti di voto totali;
• n. 2 azionisti astenuti per n. 616.888 diritti di voto pari allo 0,153907% sui diritti di voto totali;
• n. 1 azionista non votante per n. 302.938 diritti di voto pari allo 0,075580% sui diritti di voto totali.
  Il Notaio dichiara approvata la proposta a maggioranza e comunica che il dettaglio di questa votazione e di quelle che seguiranno verrà allegato al verbale dell'Assemblea.

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Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e cede la parola al Notaio il quale dà lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 dell'ordine del giorno, riportata nel fascicolo pubblicato contenente le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'art. 125-terdel TUF.

"L'Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunita in sede ordinaria,

• visto il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, approvato dall'odierna Assemblea;
• viste le proposte di deliberazione presentate;
• preso atto che la riserva legale è pari al quinto del capitale sociale in conformità all'art. 2430 comma 1 Cod. Civ.;

delibera:

• di destinare l'utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. al 31 dicembre
  2023, pari a Euro 62.411.482,00 (sessantaduemilioniquattrocentoundicimilaquattrocentoottantadue virgola zero zero) interamente a riserva non distribuibile da valutazioni delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (art. 2426 comma 4 Cod. Civ.)."

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Prende la parola il Rappresentante Designato che comunica che i dati sulle presenze sono invariati rispetto alla precedente votazione e pertanto dichiara:

• che n. 3.236.159 azioni sono senza istruzioni di voto e quindi non partecipano al quorum deliberativo;
• che sono presenti n. 229 azionisti per complessive numero 208.443.184 azioni. Le azioni così rappresentate danno diritto a numero 347.799.134 voti, pari all'86,772336% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto
  ed esprime i voti relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione.
  Il Rappresentante Designato esprime i voti:
  - n. 227 voti favorevoli per n. 347.379.196 diritti di voto pari al 99,879258% sui diritti di voto presenti;
  - nessun voto contrario;
  - n. 1 azionista astenuto per n. 117.000 diritti di voto pari allo 0,033640% sui diritti di voto presenti;
  - n. 1 azionista non votante per n. 302.938 diritti di voto pari allo 0,087101% sui diritti di voto presenti.
  Il Notaio dichiara approvata la proposta a maggioranza.

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Il Presidente passa alla trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e cede la parola al Notaio il quale dà lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 dell'ordine del giorno, riportata nel fascicolo pubblicato contenente le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'art. 125-terdel TUF.

"L'Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunita in sede ordinaria,

• viste le proposte di deliberazione presentate; delibera:
• di distribuire agli Azionisti, a titolo di dividendo, al lordo delle ritenute di legge, l'importo unitario complessivo di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per ciascuna delle azioni ordinarie (al netto delle azioni proprie) in circolazione alle record date di seguito indicate, prelevando il relativo importo dalla quota distribuibile della riserva straordinaria (inclusa nella posta di patrimonio netto "Altre riserve e risultati portati a nuovo").
  Il dividendo, anche in conformità alle disposizioni del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", sarà pagato in due tranche paritetiche secondo i seguenti importi, modalità e tempistiche:
• Importo unitario di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) per ciascuna delle azioni ordinarie (al netto delle azioni proprie) in circolazione alla record date di seguito indicata, dal 22 maggio 2024 (payment date), con stacco cedola n. 23 in data 20 maggio 2024 (ex date) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art.

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83-terdecies del TUF (record date) il 21 maggio 2024.

• Importo unitario di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) per ciascuna delle azioni ordinarie (al netto delle azioni proprie) in circolazione alla record date di seguito indicata, dal 20 novembre 2024 (payment date), con stacco cedola n. 24 in data 18 novembre 2024 (ex date) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdeciesdel TUF (record date) il 19 novembre 2024".
  Prende la parola il Rappresentante Designato che comunica che i dati sulle presenze sono invariati rispetto alla precedente votazione e pertanto dichiara:
  * che n. 3.236.159 azioni sono senza istruzioni di voto e quindi non partecipano al quorum deliberativo;
  * che sono presenti n. 229 azionisti per complessive numero 208.443.184 azioni. Le azioni così rappresentate danno diritto a numero 347.799.134 voti, pari all'86,772336% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto
  ed esprime i voti relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione.
  Il Rappresentante Designato esprime i voti:
• n. 227 voti favorevoli per n. 347.379.196 diritti di voto pari al 99,879258% sui diritti di voto presenti;
• nessun voto contrario;
• n. 1 azionista astenuto per n. 117.000 diritti di voto pari allo 0,033640% sui diritti di voto presenti;
• n. 1 azionista non votante per n. 302.938 diritti di voto pari allo 0,087101% sui diritti di voto presenti.
  Il Notaio dichiara approvata la proposta a maggioranza.

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Il Presidente passa alla trattazione del punto 4 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter,del TUF (la "Relazione").

L'Assemblea è chiamata a deliberare sulla prima Sezione della Relazione con deliberazione vincolante.

Il Presidente cede la parola al Notaio che passa quindi a dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 dell'ordine del giorno, riportata nel fascicolo pubblicato contenente le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'art. 125-terdel TUF:

"L'Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. delibera:

• di approvare la prima Sezione - di cui all'art. 123-ter comma 3 del D.Lgs. 58/1998 - della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", relativa alla politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei Dirigenti

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con Responsabilità Strategiche e degli organi di controllo, e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica."

Prende la parola il Rappresentante Designato che comunica che i dati sulle presenze sono invariati rispetto alla precedente votazione e pertanto dichiara:

• che n. 3.236.159 azioni sono senza istruzioni di voto e quindi non partecipano al quorum deliberativo;
• che sono presenti n. 229 azionisti per complessive numero 208.443.184 azioni. Le azioni così rappresentate danno diritto a numero 347.799.134 voti, pari all'86,772336% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto
  ed esprime i voti relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione.
  Il Rappresentante Designato esprime i voti:
  - n. 34 voti favorevoli per n. 287.065.642 diritti di voto pari all'82,537768% sui diritti di voto presenti;
  - n. 193 voti contrari per n. 60.313.554 diritti di voto pari al 17,341491% sui diritti di voto presenti;
  - n. 1 azionista astenuto per n. 117.000 diritti di voto pari allo 0,033640% sui diritti di voto presenti;
  - n. 1 azionista non votante per n. 302.938 diritti di voto pari allo 0,087101% sui diritti di voto presenti.
  Il Notaio dichiara approvata la proposta a maggioranza.

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Il Presidente passa alla trattazione del punto 5 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e comunica che l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Seconda Sezione della Relazione, con deliberazione non vincolante.

Il Presidente cede la parola al Notaio che passa quindi a dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 dell'ordine del giorno, riportata nel fascicolo pubblicato contenente le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'art. 125-terdel TUF:

"L'Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. delibera:

in senso favorevole sulla seconda Sezione - di cui all'art. 123-ter comma 4 del D.Lgs. 58/1998 - della "Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti."

Prende la parola il Rappresentante Designato che comunica che i dati sulle presenze sono invariati rispetto alla precedente votazione e pertanto dichiara:

• che n. 3.236.159 azioni sono senza istruzioni di voto e quindi non partecipano al quorum deliberativo;
• che sono presenti n. 229 azionisti per complessive numero 208.443.184 azioni. Le azioni così rappresentate danno diritto a numero 347.799.134 voti, pari all'86,772336%

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