Baoye Group Company Limited ha annunciato che, a causa di motivi di salute, il signor Chan Yin Ming, Dennis ha rassegnato le dimissioni da Amministratore non esecutivo indipendente, presidente del Comitato di revisione, presidente del Comitato di remunerazione e presidente del Comitato Ambiente, Società e Governance con effetto dal 1° agosto 2023. Il signor Chan ha confermato che (i) non ha alcun disaccordo con il Consiglio; e (ii) non c'è alcuna questione relativa alle sue dimissioni che debba essere portata all'attenzione degli azionisti. Il Consiglio ha annunciato che il signor Fung Ching, Simon è stato ri-designato da Amministratore non esecutivo ad Amministratore non esecutivo indipendente con effetto dal 1° agosto 2023.

Il signor Fung, nato nel 1969, è un Amministratore non esecutivo e un membro del Comitato di revisione e del Comitato ESG della Società e attualmente è il direttore finanziario di Chow Tai Fook Enterprises Limited. È anche direttore non esecutivo indipendente di Hainan Meilan International Airport Company Limited e di China Medical System Holdings Limited. Entrambe le società sono quotate al Main Board di The Stock Exchange of Hong Kong Limited.

Il signor Fung si è laureato presso la Queensland University of Technology in Australia con una laurea di primo livello, specializzandosi in contabilità. È membro dell'Istituto di contabilità pubblica certificata di Hong Kong e membro di CPA Australia. Il signor Fung è stato direttore indipendente non esecutivo di China Logistics Property Holdings Co.

Ltd. da giugno 2016 a febbraio 2022, e ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario di Logan Group Company Limited (società quotata sul Main Board della Borsa, Codice azionario: 03380.HK) da gennaio 2020 a marzo 2021, e ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario e segretario aziendale di Greentown China Holdings Limited. Ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario e segretario del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Baoye dal 2004 al 2010. Ha lavorato per PricewaterhouseCoopers dal 1994 al 2004. Fung ha oltre 25 anni di esperienza nella revisione contabile, nella consulenza aziendale, nella finanza e nella contabilità, ecc.

Durante il suo mandato di Amministratore non esecutivo, il signor Fung non ha partecipato alla gestione quotidiana e alle operazioni della Società, né ha ricoperto altri ruoli o funzioni esecutive o manageriali nel Gruppo, e non ha avuto relazioni con Amministratori, dirigenti o azionisti sostanziali o di controllo della Società negli ultimi due anni. Oltre a ricoprire la posizione di Amministratore non esecutivo della Società immediatamente prima della ri-designazione, il signor Fung ha confermato di aver soddisfatto tutti i fattori di cui alla Regola 3.13 delle Norme che regolano la quotazione dei titoli in Borsa. Considerando che il signor Fung ha superato un periodo di riflessione di oltre dodici anni dalle sue dimissioni da direttore finanziario e segretario del Consiglio, il Consiglio e il Comitato di nomina della Società confermano che il signor Fung soddisfa tutti i requisiti di indipendenza previsti.

Il Consiglio ha annunciato che il signor Xia Feng è stato nominato Amministratore esecutivo con effetto dal 1° agosto 2023. Il signor Xia, nato nel 1977, ha conseguito una laurea e una qualifica di ingegnere senior, con specializzazione in edilizia. Il signor Xia è attualmente il direttore generale di Shanghai Zibao Industry Investment Company Limited, una filiale interamente interessata della Società, e direttore di Shanghai Research Institute of Construction Technology Company Limited, quotata nel tabellone principale dello Shanghai Stock Exchang.

Il signor Xia ha lavorato per l'Ufficio di pianificazione e costruzione della contea di Shaoxing ed è entrato a far parte del Gruppo nel 2002. Xia si dedica allo sviluppo immobiliare, alla ricerca e allo sviluppo di costruzioni prefabbricate e a basso consumo energetico per realizzare l'aggiornamento dell'industria edilizia tradizionale. Il signor Xia è stato responsabile del progetto chiave del 13° piano quinquennale nazionale ed è stato premiato con il 1° premio della tecnologia di costruzione Huaxia, il 1° premio dell'innovazione standard dell'Associazione degli standard di costruzione della Cina e il grande contributore del concorso di costruzione di Shanghai.

Il Consiglio annuncia che, con effetto dal 1° agosto 2023, la composizione dei comitati del Consiglio è stata modificata come segue: A seguito delle dimissioni del signor Chan, il signor Xiao Jianmu è stato nominato presidente del Comitato di revisione contabile; a seguito delle dimissioni del signor Chan, il signor Li Wangrong è stato nominato presidente del Comitato di remunerazione; a seguito delle dimissioni del signor Chan, il signor Wang Rongbiao è stato nominato presidente del Comitato ESG; e il signor Xiao Jianmu è stato nominato membro del Comitato ESG.