Beghelli S p A : Modulo delega al Rappresentante Designato

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA

AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D. Lgs. 58/98

Beghelli S.p.A. (la Società) ha incaricato il dott. Massimo Garuti, con facoltà di sub-delega a terzi, nato a Bologna, il 20/01/1966, codice fiscale GRTMSM66A20A944L, domiciliato presso lo Studio Gnudi, Via Castiglione, 21 40124 Bologna, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F.") e dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato dall'art. 3 del Decreto Legge n.228 del 30 dicembre 2022, convertito dalla Legge 25 febbraio 2023, n. 15, di procedere alla raccolta delle deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di Beghelli S.p.A. convocata presso la sede sociale in Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, venerdì 28 aprile 2023, alle ore 16:30, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì 5 maggio 2023, stesso luogo e ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 28 marzo 2023 con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2022 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio:

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma

3-ter, del D. L gs. n.58/1998.

2.2. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. L gs. n.58/1998.

In particolare, ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. la delega e le istruzioni di voto potranno essere conferite e/o revocate entro il 26 aprile 2023 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea) con le stesse modalità previste per il loro conferimento.

Si ricorda che per l'esercizio del voto per delega tramite Rappresentante Designato dalla Società, il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti affinché effettui la comunicazione alla società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 19 aprile 2023 (record date).

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il dott. Massimo Garuti dichiara, ai sensi dell'art. 135-decies del T.U.F, di essere Socio dello Studio Gnudi, che presta attività professionale consulenziale continuativa a favore della società Beghelli S.p.a. Dello Studio Gnudi è inoltre Socio anche il dr. Matteo Tamburini, attuale membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Dichiara altresì che non esprimerà un voto difforme da quanto indicato nelle successive specifiche istruzioni di voto.

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MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato)

Il/la diritto

(dati anagrafici del soggetto a cui spetta ildi voto) nato/a a

il

, residente in

(città), Via/Piazza cod. fisc.

,In qualità di:  azionista

 legale rappresentante di

(denominazione ente/società )

• • delega il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea del 28 aprile 2023 o, occorrendo, all'assemblea del 5 maggio 2023 come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n. presso

  (intermediario depositario) Codice ABI

  CAB

• • dichiara che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere

  a conoscenza:

  - della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione

  alle quali siano conferite istruzioni di voto.

  - del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto

  le azioni indicate nel presente modulo di delega.

  Allega al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità.

Nel caso in cui il firmatario del modulo sia diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):sottoscrivela

□ creditore pignoratizio	□ custode
□ riportatore	□ gestore
□ usufruttuario	□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
Data	Firma
2

BEGHELLI S.p.A. - Assemblea del 28 aprile 2023 in prima convocazione e del 5 maggio 2023 in seconda convocazione Modulo di Delega e Istruzioni di voto al dr. Massimo Garuti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

AVVERTENZA, Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti nei termini di legge. In tal caso, il presente modulo sarà ripubblicato con tali proposte.

Il/La sottoscritto/a

(denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designatoa votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea convocata da Beghelli S.p.A. il giorno 28 aprile 2023, alle ore 16.30, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2023, stessa ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO
Favorevole, Contrario, Astenuto

Parte ordinaria

1.1	Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF	F	C	A

1.2	Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF	F	C	A

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BEGHELLI S.p.A. - Assemblea del 28 aprile 2023 in prima convocazione e del 5 maggio 2023 in seconda convocazione Modulo di Delega e Istruzioni di voto al dr. Massimo Garuti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

2.1	Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. L gs. n.58/1998
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF	F	C	A

2.2	Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. L gs. n.58/1998
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF	F	C	A

Mozione nomina Presidente Assemblea

Ogni mozione per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o soggetto da questi indicato a Presidente dell'Assemblea e/o del Notaio e/o soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea a Segretario della stessa

F

C

A

Mozione omessa lettura testo relazioni

Ogni mozione per l'omessa lettura in assemblea del testo delle relazioni e/o delle delibere in approvazione, qualora le stesse fossero già pubblicate ai sensi di legge

F

C

A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio.

F

C

A

Data

Firma

BEGHELLI S.p.A. - Assemblea del 28 aprile 2023 in prima convocazione e del 5 maggio 2023 in seconda convocazione Modulo di Delega e Istruzioni di voto al dr. Massimo Garuti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Il presente modulo potrebbe essere aggiornato e integrato qualora pervenissero alla Società integrazioni o proposte ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (ove applicabile) ovvero proposte individuali di deliberazione inerenti le materie all'ordine del giorno, come previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il 26 aprile 2023 per la prima convocazione e il 3 maggio 2023 in caso di seconda convocazione con una delle seguenti modalità:

1) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo PEC:[e-mail] copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);

2) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo all'indirizzo PEC:[e-mail]

3) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC:[e-mail] copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF).

In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa domicilio fiscale del dr. Massimo Garuti in Via Castiglione n. 21 - 40124 Bologna. La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della Società.

Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).

La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.