Compagnia Immobiliare Azionaria S p A : Proposta socio Compagnie Fonciere du Vin sul 3° punto all’ordine del giorno dell’assemblea del 28/4 – 2/5/2023

Spettabile

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. Via G. Borgazzi 2

20122-Milano

Milano, 27 aprile 2023

Oggetto: proposta candidatura per l'elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

Con la presente la scrivente Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A. con sede in Milano, Via Gerolamo Borgazzi 2, Codice Fiscale 11362750017, titolare di numero 45.674.492 azioni ordinarie, pari al 49,487% del capitale sociale, tutte aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, in persona del suo Presidente e rappresentante legale

premesso che

• stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione alle ore 11.30, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 2 maggio 2023 ore 15.00, ove si procederà alla Nomina di un Consigliere o alla rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare e dallo Statuto della Società per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

presenta

la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

• nominare quale Consigliere, in sostituzione dello scomparso Luca Panerai, il Dott. Nicolò Mascheroni Stianti, nato a Firenze (FI) il 12/09/1974 per il residuo periodo di durata del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che sarà chiuso al 31.12.2023 e di conferire allo stesso pro rata temporis il medesimo compenso attribuito al Consigliere cessato.

Il Presidente

Allegati

1. Certificazione attestante la titolarità del numero di azioni a nome dell'avente diritto.
2. Dichiarazione del candidato in ordine al possesso dei requisiti e di accettazione della candidatura.
3. Curriculum Vitae di Nicolò Mascheroni Stianti.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Nicolò Mascheroni Stianti, nato a Firenze il 12 Settembre 1974, residente in Milano, Via San Maurilio 7, candidato dall'Azionista Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A. alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il residuo periodo di durata del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che sarà chiuso al 31.12.2023,

DICHIARA

• di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria-CIA S.p.A. che verrà proposta per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo, per il 2 maggio 2023, in seconda convocazione, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
• il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
• • le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto vigenti;
    DICHIARA E ATTESTA
• ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di CIA S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
• di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione

dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

1. SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ - di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquiesdel TUF e successive modifiche e integrazioni, nello
   specifico di:
2. • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
   • non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
   • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
     2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
     3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
     4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

1. • non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.
2. REQUISINI DI PROFESSIONALITA' E INCARICHI RILEVANTI

• di depositare il proprio curriculum vitae contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA S.p.A. il tempo necessario;
• di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

• di non qualificarsi quale Amministratore indipendente.

Allega altresì alla presente:

1. il proprio curriculum vitae, e
2. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 26 aprile 2023

In fede