Copernico Sim S p A : 22/04/2022 Pubblicazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

Udine, 22 aprile 2022 - Copernico SIM S.p.A. ("la Società" o anche "Copernico SIM"), - quotata su Euronext Growth Milan, (precedentemente denominato AIM Italia), comunica che, in vista dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17.00, presso l'Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr. 24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 maggio 2022, stessi luogo e ora, è stata depositata, nei termini previsti dallo Statuto, la seguente lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, corredate dalla documentazione richiesta, anche ai sensi della normativa regolamentare applicabile.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

LISTA N. 1 presentata da Scelzo Saverio, che detiene una partecipazione sociale pari al 39,46% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

• 1. Gaffuri Luigi*

• 2. Scelzo Saverio

• 3. Scelzo Gianluca

• 4. Rubolino Giuseppe

• 5. Rizzi Massimo

*Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e in riferimento al quale, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'Azionista ha ricevuto preventivo parere positivo da parte di Envent Capital Markets LTD, Euronext Growth Advisor della Società.

In sede di presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì: (i) di determinare in n. 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; (iii) di nominare Scelzo Saverio alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (iv) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in Euro 250.000 complessivi, ivi inclusi i compensi degli amministratori investiti di particolare cariche, oltre eventuale concessione di fringe benefit.

La suddetta lista, corredata dalla relativa documentazione, è depositata presso la Società e messa a disposizione del pubblico sul sito della Societàwww.copernicosim.com nella sezione Investor Relations/Informazione per gli azionisti/Assemblee e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..

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