Freedom Holding, con sede in Kazakistan, è oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dei consulenti della Securities and Exchange Commission per questioni di conformità, movimenti azionari insider e un'affiliata offshore legata a persone sanzionate, come ha riferito venerdì la CNBC.

L'ufficio regionale di Boston della SEC sta indagando su Freedom da mesi, ha dichiarato il rapporto, citando documenti visti dalla CNBC e persone che hanno familiarità con la questione.

Ad agosto, Freedom è stata attaccata da Hindenburg, che ha dichiarato che la sua ricerca sulla società aveva rivelato "segni caratteristici di entrate false" e di manipolazione del mercato sia negli investimenti che nelle azioni, oltre a prove che "evita sfacciatamente le sanzioni".

Le accuse contenute nel rapporto di Hindenburg sono prive di fondamento, aveva detto Freedom.

Anche l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Massachusetts sta svolgendo indagini preliminari su Freedom, ha aggiunto il rapporto della CNBC.

La SEC ha rifiutato di commentare l'esistenza o meno di una possibile indagine, mentre il Dipartimento di Giustizia e Freedom non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters. (Servizio di Jaiveer Singh Shekhawat a Bengaluru; Redazione di Shinjini Ganguli)