Gas Plus S p A : Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul quotidiano Il Giornale

S.p.A.

GAS PLUS S.P.A.

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ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. ("Gas Plus") è convocata presso la sede sociale, in Milano, in Viale Enrico Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 23 giugno 2021, alle ore 8.30, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio
3. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
4. 1. Deliberazione vincolante (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter) sulla SEZIONE I - sulla politica in materia di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3
   2. Deliberazione non vincolante (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE II - sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi art. 123-ter, comma 4

4. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari - "Piano di Stock Grant 2021-2023" - concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano: deliberazioni inerenti

1. • conseguenti
2. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'organo amministrativo, previa determinazione del numero di Amministratori e della durata della carica, e determinazione dei relativi emolumenti
4. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti Le ulteriori informazioni afferenti l'Assemblea e, in particolare, quelle relative:
   • alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
   • all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea
   • all'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione
   • all'esercizio del voto per delega
   • alle modalità e ai termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
   • alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea
   sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito di Gas Plus

www.gasplus.it e al quale si rimanda.

			Per il Consiglio di Amministrazione
Milano, 13 maggio 2021			Il Presidente
Estratto il Giornale- 13.05.2021 -	pag.18.		Davide Usberti
www.gasplus.it