Imvest S p A : 2021-06-16 Comunicato stampa relazione illustrativa

IMVEST spa

COMUNICATO STAMPA

IMVEST S.p.A.

IMVEST: PUBBLICATI DOCUMENTI ASSEMBLEA STARORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 29 GIUGNO, IN PRIMA CONVOCAZIONE, ED OCCORRENDO, IL GIORNO 30 GIUGNO 2021 IN SECONDA CONVOCAZIONE

La Società fa seguito al comunicato del 20 maggio 2021 e del comunicato dell'11 giugno 2021 per comunicare, che con riguardo alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte rispettivamente in data 20 maggio 2021 e 11 giugno 2021, è stata pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.imvest.it(Sezione IR/Informazioni per gli Azionisti Assemblee/Documenti Assemblea Straordinaria) la Relazione Illustrativa degli Amministratori, predisposta ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e applicabili, concernente le proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 29 giugno, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 giugno, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato in data 12 giugno 2021 per estratto sul Quotidiano "Milano Finanza" e per esteso sul sito internet della Società all'indirizzo www.imvest.it, nonché rettificato in data in data 15 giugno 2021 come da comunicato diffuso e pubblicato in pari data, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti ed applicabili.

Si allega al presente comunicato il documento contenente la Relazione Illustrativa degli Amministratori sopra richiamata, già pubblicata.

Roma (RO), 15 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore

Delegato

(f.to Raffaele Israilovici)

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www.imvest.it

IMVEST spa

Imvest S.p.A. è attiva in due linee di business:

• servizi di locazione immobiliare relativi ad immobili ad uso commerciale e direzionale nonché servizi di facility management, ovvero la gestione e l'erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili e al territorio;
• trading e sviluppo immobiliare.

ISIN Azioni ordinarie IT0004670532

Per ulteriori informazioni: www.imvest.it
Integrae SIM S.p.A.	Imvest S.p.A.
Nominated Adviser	Emittente
E-mail:[e-mail]	Raffaele Israilovici
Via Meravigli 13	Investor Relations Manager
20123 Milano (MI)	E-mail: [e-mail]
Tel: [phone]	www.imvest.it

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Imvest S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

predisposta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti 29 giugno 2021 - prima convocazione - 30 giugno 2021 - seconda convocazione -

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli	1
Azionisti del 29-30 giugno 2021_Imvest S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMVEST S.P.A SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Imvest S.p.A. (la "Società " o "Imvest") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti che si terrà in Milano via Della Posta n. 8, alle ore 15.00, in data 29 giugno in prima convocazione, ed occorrendo, in data 30 giugno 2021 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, in merito alle materie di cui al seguente

Ordine del giorno

1. Modifica articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis,9-ter,12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000,000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile e dell'art. 2349 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli	2
Azionisti del 29-30 giugno 2021_Imvest S.p.A.

Punto 1 all'ordine del giorno: Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis,9-ter,12-bis e 23- bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in seduta Straordinaria, per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto Sociale della Società attualmente vigente, anche al fine di adeguare il medesimo alle nuove disposizioni del regolamento Emittenti AIM Italia.

In particolare le principali modifiche introdotte dalle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia consistono, tar l'altro: (i) nella riformulazione da parte di Borsa Italiana della clausola dell'OPA endosocietaria, (ii) nella precisazione delle modalità per ottenere la revoca elle azioni degli emettenti dalle negoziazioni sul mercato AIM, prevedendo esplicitamente un quorum rafforzato rispetto a qualunque delibera suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalla negoziazione dei titoli; (iii) nella previsione di maggiori requisiti per i membri degli organi di amministrazione e controllo della società. Con riferimento a tale ultimo punto, il Consiglio evidenzia che il Regolamento Emittenti AIM Italia ha previsto l'obbligo di nominare un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamati dall'articolo 147-ter, comma 4, dello stesso decreto per gli amministratori di società quotate sui mercati regolamentati, che dovrà essere preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nomad, e un Iinvestor Relations Manager per la gestione dei rapporti con gli investitori. Gli amministratori dovranno altresì possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinqiues del TUF, mentre i sindaci i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF. A tale riguardo il Consiglio di Amministrazione ricorda che, in conformità con le best practice per gli emittenti quotati sull'AIM Italia, la società è già dotata di un amministratore indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza e di un Investor Relations Manager per la gestione dei rapporti con la comunità degli investitori

Considerata la necessità di apportare le modifiche idonee a garantire l'adeguamento dello Statuto Sociale, il Consiglio evidenzia come l'occasione possa essere funzionale ad apportare

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