Iniziative Bresciane S p A : Verbale assemblea del 28/04/2023

INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A.

Sede legale: BRENO (BS) - Piazza Vittoria n. 19

Capitale Sociale € 26.018.840,00 i.v.

Registro delle Imprese - ufficio di Brescia

Codice Fiscale n. 03000680177

Partita Iva n. 01846560983 - R.E.A. di Brescia n. 310592

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento

della società Finanziaria di Valle Camonica S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2023

Il giorno 28 del mese di aprile 2023 alle ore 15:00, presso la sede della società a Breno (BS) in Piazza Vittoria n. 19, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Iniziative Bresciane S.p.A. (rispettivamente, l'"Assemblea" e la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

• Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
• 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
  2. Destinazione dell'utile di esercizio.

• Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1 determinazione del numero dei componenti;

1. determinazione della durata in carica;
2. nomina dei componenti;
3. nomina del Presidente;
4. determinazione dei compensi.

• Nomina del Collegio Sindacale:
• 1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
  2. determinazione della retribuzione.

• Conferimento incarico di revisione legale dei conti.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di legge e di Statuto il Rag. Battista Albertani, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, con il consenso del Rappresentante Designato, chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Anna Zampedrini, invitata a partecipare, che accetta.

Preliminarmente il Presidente segnala che, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato e prorogato, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica degli Azionisti.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti, per il Consiglio di

Amministrazione, oltre a sé medesimo anche:

• Riccardo Parolini, Vice Presidente;

∙ Cinzia Farisè, Consigliere,	collegata	in	audio-video
conferenza;

• Riccardo Chini, Consigliere;
• Carlo Gorio, Consigliere, collegato in audio-video conferenza;
• Giuseppe Alessandro Patti, Consigliere.

risulta assente giustificato il Consigliere Giorgio Franceschi.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, in collegamento audio-video conferenza, il dott. Giovanni Nulli, Presidente del Collegio Sindacale e i sindaci effettivi Manzoni Dott. Federico e Andreatta Dott.ssa Antonella.

Il Presidente:

• comunica che è collegata la dott.ssa Bianca Scarpato in rappresentanza di Computershare S.p.a., soggetto individuato dalla Società quale Rappresentante Designato;
• dà atto che l'Assemblea si svolge nel rispetto delle disposizioni normative e dello Statuto sociale;
• dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per la data odierna in prima convocazione a norma di legge e dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione pubblicato sul

sito internet della Società nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti in data 11 aprile 2023 e sul quotidiano M-F MILANO FINANZA in pari data;

• dà atto che la documentazione relativa all'Assemblea è stata depositata presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e che, pertanto, sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
• indica che il capitale sociale ammonta a Euro 26.018.840, suddiviso in n. 5.203.768 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5, e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
• dichiara che alla data odierna la Società non è titolare di azioni proprie.
• dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto sono intervenuti, in proprio o per delega, numero 7 azionisti, per totali numero 4.415.078 azioni ordinarie, pari all'84,843867% del capitale sociale della Società alla data odierna, composto da totali n. 5.203.768 azioni ordinarie;
• informa che sono state ricevute le comunicazioni degli intermediari

con le modalità e nei tempi di cui alle vigenti disposizioni di legge;

• comunica di aver accertato, a mezzo del Rappresentante Designato, la legittimazione degli intervenuti ad intervenire in Assemblea;
• informa che i dati personali raccolti ai fini dell'accertamento di cui al punto che precede saranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari;
• informa che, sulla base delle ultime comunicazioni ricevute, gli azionisti rilevanti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, per tali intendendosi gli azionisti titolari di un numero di azioni pari o superiori al 5% del capitale sociale della Società, sono: (i) FINANZIARIA DI VALCAMONICA S.P.A.: titolare di n. 2.707.176 azioni, pari al 52,0234% del capitale sociale della Società; (ii) DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. titolare di n. 859.993 azioni, pari al 16,5264% del capitale sociale della Società; (iii) ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.: titolare di n. 646.354 azioni, pari al 12,4209% del capitale sociale della Società;
• informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea al momento dell'apertura dei lavori sarà allegato al presente verbale (allegato A). Inoltre, l'elenco dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, al momento del voto con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e delle espressioni di voto sarà allegato