LU VE S p A : Relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea

LU-VE S.p.A.

Via Vittorio Veneto n. 11 - 21100 Varese

Numero REA: VA-191975

Codice Fiscale n. 01570130128

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA IL GIORNO 27 APRILE 2021 IN

UNICA CONVOCAZIONE

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento Emittenti)

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, (il "TUF") come successivamente modificato ed integrato, nonché degli articoli 73 e 84-ter del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), LU-VE S.p.A. (la "Società " o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa (la "Relazione Illustrativa") delle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria - mediante avviso pubblicato in data 26 marzo 2021 sul sito internet della Societàwww.luvegroup.com,(sezione"Investor Relations"-"Documentazione Assemblee" - "Assemblea 27 aprile 2021") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storagewww.emarketstorage.com,nonché per estratto, in data 27 marzo 2021, sul quotidiano "Milano Finanza" - presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 15, in unica convocazione (l"Assemblea").

L'ordine del giorno della menzionata Assemblea è il seguente:

• 1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020:

  • 1.1 presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della

    Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

    Deliberazioni inerenti e conseguenti;

  • 1.2 proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo.

    Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 2. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

  • 2.1 approvazione della "Politica in materia di Remunerazione 2021" contenuta nella

    Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;

  • 2.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.

• 3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente Relazione Illustrativa dovrà essere letta congiuntamente alle altre separate relazioni concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea richiamate nel testo della

Relazione medesima.

La presente Relazione Illustrativa verrà, in data 26 marzo 2021, depositata presso la sede amministrativa della Società e messa a disposizione del pubblico sul sito internet all'indirizzowww.luvegroup.com,(sezione "Investor Relations" - "Documentazione assemblee" - "Assemblea 27 aprile 2021") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storagewww.emarketstorage.com.

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PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020:

1.1 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 CORREDATO DELLA

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO

SINDACALE, DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DELL'ATTESTAZIONE DEL

DIRIGENTE PREPOSTO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in merito al sottopunto 1.1. dell'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi informiamo che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2021 del progetto di bilancio di esercizio di LU-VE S.p.A. al 31 dicembre 2020, sarete chiamati a deliberare in merito allo stesso.

Il progetto di bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione si chiude con un utile di esercizio di Euro 7.156.632,93 (settemilioni centocinquantaseimila seicentotrentadue/93).

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione:

(1) il bilancio consolidato del Gruppo LU-VE al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2021, il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il progetto di bilancio d'esercizio di LU-VE S.p.A..

Per ogni ulteriore informazione in merito, Vi invitiamo a fare riferimento alla Relazione Finanziaria Annuale - comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, la Relazione del Collegio Sindacale e quelle della Società di Revisione nonché l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF - che in data 2 aprile 2021 verrà depositata presso la sede amministrativa della Società e messa a disposizione del pubblico sul sito internet all'indirizzowww.luvegroup.com,(sezione "Investor Relations" - "Documentazione Assemblee" - "Assemblea 27 aprile 2021")e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storagewww.emarketstorage.com,insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente;

(2) il Report di Sostenibilità 2020 del Gruppo LU-VE contenente la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ("DNF") relativa all'esercizio 2020 predisposta dalla Società in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 254/2016 (di seguito "Dichiarazione"). La Dichiarazione, che costituisce una relazione distinta rispetto alla relazione degli amministratori sulla gestione contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale, è stata redatta secondo lo standard di rendicontazione GRI Standards.

Il perimetro di rendicontazione della Dichiarazione comprende tutte le società appartenenti al Gruppo LU-VE. Per quanto concerne la trattazione dei soli dati ambientali e degli aspetti legati alla sicurezza del prodotto, nel triennio sono state prese in considerazione solo le Società produttive, ad esclusione di LUVEDIGITAL S.r.l., in quanto gli impatti ambientali relativi alle sedi commerciali e di LUVEDIGITAL S.r.l. non sono stati ritenuti significativi.

La DNF rendiconta le prestazioni del Gruppo sui temi che influenzano la sua capacità di creare valore nel breve, medio e lungo periodo, che riflettono gli impatti significativi dell'organizzazione e che sono di interesse per gli stakeholders del Gruppo stesso e a partire dal 2 aprile 2021 sarà depositata presso la sede amministrativa della Società e pubblicata sul sito internet all'indirizzowww.luvegroup.com,

(sezione "Investor Relations"-"Documentazione Assemblee" - "Assemblea 27 aprile 2021") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storagewww.emarketstorage.com.

Si precisa al riguardo che l'attestazione richiesta dall'art. 3, comma 10 del D. Lgs. 254/2016 nonché dall'art. 5 del Regolamento Consob adottato con delibera n° 20267 del gennaio 2018, circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal decreto medesimo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità ivi previste, è rilasciata da parte della società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. ed è pubblicata e resa disponibile in allegato al Report di Sostenibilità 2020 del Gruppo Lu-Ve contenente la Dichiarazione.

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Si propone pertanto all'Assemblea di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A., esaminata la Relazione degli amministratori sulla gestione e i dati del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di LU-VE S.p.A., la relazione del

Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione

delibera

1) di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di LU-VE S.p.A. che evidenzia un utile netto di Euro 7.156.632,93 (settemilioni centocinquantaseimila seicentotrentadue/93), nonché la Relazione degli amministratori sulla gestione;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente Dott. Iginio Liberali e all'Amministratore Delegato Dott. Matteo Liberali, anche in via disgiunta fra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".

1.2 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO E DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO.

DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione all'argomento indicato al sottopunto 1.2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, il

Consiglio di Amministrazione, Vi propone: (i) di destinare una parte dell'utile d'esercizio di Euro 7.156.632,93 (settemilioni centocinquantaseimila seicentotrentadue/93), a riserva legale per l'importo di Euro 357.831,65 (trecentocinquantasettemila ottocentotrentuno/65); (ii) di deliberare, a valere sull'utile dell'esercizio 2020, la distribuzione di un dividendo unitario lordo di Euro 0,27 (zero/27) per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione (al netto delle azioni proprie in portafoglio).

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone inoltre di stabilire che il dividendo sarà pagabile a partire dal 5 maggio 2021, con data stacco della cedola n. 6 il 3 maggio 2021, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date ex dell'art. 83-terdecies del TUF il 4 maggio 2021.

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Si propone pertanto all'Assemblea di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A., approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di Euro 7.156.632,93 (settemilioni centocinquantaseimila seicentotrentadue/93)