LVenture S p A : ESTRATTO AVVISO CONVOCAZIONE INTEGRATO

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LVenture Group S.p.A.

Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h

Capitale Sociale: Euro 15.667.401 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026

R.E.A. di Roma n. 1356785

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ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (dal 1° aprile 2024, Zest S.p.A., a seguito della fusione con Digital Magics S.p.A., di seguito, la "Società ") è convocata presso la sede sociale della Società, in Roma, Via Marsala n. 29 h, (di seguito, la "Sede Sociale"):

- alle ore 9.00 del 25 aprile 2024 in prima convocazione,

- alle ore 12.00 del 26 aprile 2024 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di LVenture Group S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

• 2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio di LVenture Group S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

• 3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 dell'incorporanda Digital Magics S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

• 4. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio dell'incorporanda Digital Magics S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

• 5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

  • 5.1. Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;

  • 5.2. Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 7, 8, 9, 10, 16, 18 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

• 1.1 Modifica dell'articolo 7 dello Statuto sociale;

• 1.2 Modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale;

• 1.3 Modifica dell'articolo 9 dello Statuto sociale;

• 1.4 Modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale;

• 1.5 Modifica dell'articolo 16 dello Statuto sociale;

• 1.6 Modifica dell'articolo 18 dello Statuto sociale;

• 1.7 Modifica dell'articolo 21 dello Statuto sociale.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione.

La Società ha ritenuto opportuno di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia") convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come successivamente modificato e prorogato, di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti:

!

" sulle materie all'ordine del giorno; sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzowww.lventuregroup.com (Sezione "Governance/ Assemblee /2024"), e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzowww.1info.it, al quale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

Si rende noto che la documentazione prevista dall'articolo 154-ter del D.Lgs n. 58/1998, congiuntamente a tutta la documentazione relativa all'Assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società (ove previsto dalla normativa vigente), sul sito internet della Società all'indirizzowww.lventuregroup.com (Sezione "Governance/ Assemblee /2024") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzowww.1info.it.

Roma, 25 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Pighini