Il Consiglio di Amministrazione di Mastek Limited, nella riunione tenutasi il 17 gennaio 2023, ha approvato che il signor Atul Kanagat (DIN: 06452489), Amministratore indipendente della Società, abbia inviato la sua lettera di dimissioni datata 17 gennaio 2023, per dimettersi dal Consiglio di Amministrazione e dai Comitati consiliari della Società con effetto immediato a causa di impegni personali e professionali. Ricostituzione dei Comitati statutari. In considerazione delle dimissioni di Atul Kanagat, Direttore, e della nomina di Suresh Vaswani a Direttore non esecutivo e indipendente, il Consiglio di amministrazione ha ricostituito i seguenti 3 (tre) Comitati del Consiglio con effetto immediato: Dopo la ricostituzione, la composizione del Comitato di revisione contabile sarà la seguente: S. Sandilya: Amministratore indipendente: Presidente; Ashank Desai: Vice Presidente e Amministratore Delegato: Membro; Sig. Ketan Mehta: Direttore non esecutivo e non indipendente: Membro; Sig.ra Priti Rao: Amministratore indipendente: Membro; Sig. Rajeev Grover: Direttore indipendente: Membro; Sig. Suresh Vaswani: Amministratore indipendente: Membro.

Dopo la ricostituzione, la composizione del Comitato di nomina e remunerazione sarà la seguente: Rajeev Grover: Amministratore indipendente: Presidente; Sig. S. Sandilya: Amministratore indipendente: Membro; Sig. Ketan Mehta: Direttore non esecutivo e non indipendente: Membro; Sig. Suresh Vaswani: Direttore indipendente: Membro. Dopo la ricostituzione, la composizione del Comitato per le relazioni con le parti interessate sarà la seguente: S. Sandilya: Amministratore indipendente: Presidente; Sig. Suresh Vaswani: Amministratore indipendente: Membro; Sig. Ashank Desa: Vice Presidente e Amministratore Delegato: Membro. Il signor Atul Kanagat (DIN: 06452489), ha rassegnato le dimissioni da Direttore indipendente dell'azienda a causa dei suoi impegni personali e professionali.