L'accusa è contenuta in una lettera di 12 pagine depositata giovedì sera presso il tribunale federale di Manhattan, dove il proprietario di Archegos, Sung Kook "Bill" Hwang, si è dichiarato non colpevole di 11 accuse di frode, manipolazione del mercato e associazione a delinquere.

I procuratori hanno affermato che Archegos ha ingannato le banche decine di volte nei sei mesi precedenti la sua scomparsa nel marzo 2021, in merito alla sua liquidità e alla concentrazione del suo portafoglio, al fine di prendere in prestito denaro e fare enormi scommesse su titoli azionari tramite total return swap.

La lettera afferma che le finanze tese di Archegos hanno portato ad una riunione del 24 marzo 2021 in cui i dirigenti senior, tra cui Hwang e il coimputato Patrick Halligan, all'epoca direttore finanziario, hanno deciso di dire falsamente alle banche che l'incapacità dell'azienda di soddisfare le richieste di margine era "un problema di liquidità, non un problema di solvibilità".

I funzionari avrebbero trasmesso questa assicurazione a Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, Nomura Holdings Inc e UBS Group AG quella notte e la mattina successiva, e avrebbero anche ingannato le controparti sulla liquidità di Archegos.

Queste controparti hanno iniziato a liquidare le posizioni di Archegos il 26 marzo 2021. Il crollo dell'azienda newyorkese ha causato circa 10 miliardi di dollari di perdite alle banche, tra cui Credit Suisse e Nomura, e ha cancellato più di 100 miliardi di dollari di valore per gli azionisti.

L'avvocato di Hwang, Lawrence Lustberg, non ha rilasciato alcun commento immediato. L'avvocato di Halligan, Mary Mulligan, ha rifiutato di commentare. Le banche hanno rifiutato di commentare o non hanno avuto un commento immediato.

I procuratori hanno detto che la lettera darà a Hwang e Halligan, che si è anche dichiarato non colpevole per l'accusa dell'aprile 2022, "la consapevolezza dei tipi - e spesso delle stesse parole - che il Governo userà" per dimostrare la loro colpevolezza al processo.

La prossima conferenza sul caso si terrà l'8 settembre. Non è stata fissata una data per il processo.

Il caso è U.S. contro Hwang et al, Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Distretto Sud di New York, n. 22-cr-00240.