RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E GLI ASSETTI PROPRIETARI
ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Emittente: Piovan S.p.A.
Sito web:www.piovan.com
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2022
Data di approvazione della Relazione: 21 marzo 2023
INDICE
GLOSSARIO ........................................................................................................................ 6
1. PROFILO DELL'EMITTENTE ................................................................................... 9
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31/12/2022 ........................................................................................... 11
a. Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) ..................... 11
b. Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) ........... 12
c. Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) ........... 12
d. Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) ........ 12
e. Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF) .......................................................................... 14
f. Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) ......................... 15
g. Accordi tra Azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) ................................... 15
h. Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1 TUF) ...... 15
i. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie
(ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF) ................................................................... 17
j. Attività di Direzione e Coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.) ..................................... 17
3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), prima parte, TUF) ............. 19
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .................................................................... 19
4.1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione ......................................................................... 19
4.2 Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), prima parte, TUF) ............ 25
4.3 Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) ................................ 30
4.4 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione ex art. 123-bis, comma 2, lettera d),
TUF) ................................................................................................................................ 36
4.5 Ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione ................................................. 39
4.6 Consiglieri Esecutivi ........................................................................................................ 41
4.6.1 Amministratori delegati ..................................................................................... 41
4.6.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione ..................................................... 50
4.6.3 Comitato esecutivo ............................................................................................ 60
4.6.4 Informativa al Consiglio da parte dei consiglieri/organi delegati ...................... 60
4.6.5 Altri Consiglieri Esecutivi .................................................................................... 60
4.7 Amministratori Indipendenti e Lead Independent Director ........................................... 61
4.7.1 Amministratori Indipendenti .............................................................................. 61
4.7.2 Lead Independent Director ................................................................................. 63
5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ................................................... 63
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) .64
7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO
NOMINE E REMUNERAZIONE ............................................................................. 65
7.1 Autovalutazione e successione degli amministratori ..................................................... 65
7.2 Comitato Nomine e Remunerazione .............................................................................. 67
Composizione e funzionamento del comitato ............................................................... 67
Funzioni del comitato ..................................................................................................... 68
8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ...................................................... 71
9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO
CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ ................................................................ 71
9.1 Chief Executive Officer .................................................................................................... 73
9.2 Comitato controllo, rischi e sostenibilità ....................................................................... 74
Composizione e funzionamento del comitato ............................................................... 74
Funzioni attribuite al comitato controllo, rischi e sostenibilità ..................................... 75
9.3 Responsabile della funzione di Internal Audit ................................................................ 78
9.4 Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 ................................................................... 80
9.5 Società di revisione ........................................................................................................ 84
9.6 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali ........................................................................................................... 84
9.7 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ............................................................................................................................... 87
10 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .... 88
10.1 Procedura per le operazioni con parti correlate ............................................................ 88
10.2 Comitato operazioni parti correlate ............................................................................... 89
10.3 Interessi degli amministratori ........................................................................................ 91
11. COLLEGIO SINDACALE ........................................................................................ 91
11.1 Nomina e sostituzione ................................................................................................... 91
11.2 Composizione e funzionamento (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) ... 95
12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI .......................................................................... 103
13. ASSEMBLEE ....................................................................................................... 105
14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), seconda parte, tuf) .......................................................................... 108
15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .............. 108
16. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA
CORPORATE GOVERNANCE ........................................................................................... 108
ALLEGATO 1 ................................................................................................................................ 115
TABELLE ......................................................................................................................... 120
TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31.12.22 ................. 120
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO ............................................................................................................ 123
TABELLA 3: STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 125
TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 126
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Piovan S.p.A. published this content on 30 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 March 2023 15:03:09 UTC.