Pozzi Milano S p A : Comunicato stampa Pozzi Milano Pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea

Comunicato Stampa

STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Monticelli Brusati (BS), 12 aprile 2024Il Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano S.p.A. Pozzi Milano o Società

Pozzi Brand DiffusionGruppo

rende noto che è stato pubblicato e Straordinaria degli Azionisti sul proprio sito www.pozzimilano.it, sezione Investor Relations/Assemblee, sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e per estratto sul quotidiano ItaliaOggi.

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I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, di Pozzi Milano S.p.A. (la Società aprile 2024, stessa modalità e ora, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Monticelli Brusati (BS), via Fornaci 4/A-B, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. destinazione del risultato di esercizio.

relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

-2026 e determinazione dei

1. m

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POZZI MILANO S.p.A. P.IVA e C.F.: 04143180984

Sede operativa: in Via Fornaci 4/A-B 25040 Monticelli Brusati (BS)

Listed on Euronext Growth Milan TICKER azioni: POZ TICKER warrant: WPOZ27 Capitale Sociale (nominale): 696.925

ISIN Azioni ordinarie IT0005499949 ISIN Warrant Pozzi Milano 2022-2027 IT0005499923

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI POZZI MILANO S.P.A.

Il capitale sociale di Pozzi Milano S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 696.925,00 suddiviso in n. 34.846.250 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge in favore del soggetto a cui spetta il diritt sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto 18 aprile 2024 (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai

azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le fine del 3° (terzo) giorno di mercato aper

izio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega di voto disponibile sul sito internet www.pozzimilano.it, sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. Azioni/Documenti. Qualora il rappresentante, in luogo

te. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Monticelli Brusati (BS), via Fornaci 4/A-B CAP 25040, ovvero mediante comunicazione elettronica [e-mail].

DOCUMENTAZIONE

convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale (Monticelli Brusati (BS), via Fornaci

4/A-B CAP 25040) e sul sito internet Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo almeno 30 minuti prima rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea così da agevolare le operazioni di registrazione.

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POZZI MILANO S.p.A. P.IVA e C.F.: 04143180984

Sede operativa: in Via Fornaci 4/A-B 25040 Monticelli Brusati (BS)

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ISIN Azioni ordinarie IT0005499949 ISIN Warrant Pozzi Milano 2022-2027 IT0005499923

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.pozzimilano.it, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari e su www.1info.it.

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About Pozzi Milano S.p.A.

medio-alto livello e articoli da regalo con il marchio di proprietà EasyLife sul mercato da oltre 15 anni. Tramite la controllata Pozzi

. Le produzioni sono realizzate in full-outsourcing attraverso una consolidata rete di fornitori, prevalentemente in Cina ed Europa e in Italia. Elemento caratterizzante di Pozzi Milano è la continua ideazione di nuove collezioni, grazie al team creativo interno, che consente di offrire ai propri clienti una gamma completa di prodotti fortemente di tendenza portando il concetto della moda a tavola in maniera accessibile.

Per ulteriori approfondimenti, si prega di contattare:

Pozzi Milano S.p.A.		Euronext Growth Advisor
Fabio Sanzogni	Investor Relations Manager	Integrae SIM S.p.A.
Email [e-mail]	Piazza Castello, 24
Tel. [phone]		20121 - Milano
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Advisor Comunicazione finanziaria
CDR Communication
Marianna Tremolada	[e-mail]
Giulio Garoia	[e-mail]

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