LexisNexis Risk Solutions ha detto che il nuovo servizio che ha creato con la startup londinese Elliptic porterebbe i controlli AML di grado bancario alle transazioni di bitcoin, rendendo la valuta virtuale più attraente a coloro che potrebbero volerla usare per le transazioni legittime.

LexisNexis Risk Solutions, parte della multinazionale di analisi RELX Group, aiuta le banche a rispettare la normativa antiriciclaggio, utilizzando un database di 2,7 milioni di entità globali che potrebbero essere coinvolte in transazioni illecite, come quelle sulle sanzioni e altre liste di controllo.

Ha condiviso quel database con Elliptic, che monitora le transazioni bitcoin e può avvisare i suoi clienti - che vanno dagli scambi di bitcoin alle agenzie di intelligence statunitensi ed europee - quando il denaro si muove da indirizzi bitcoin che sono stati identificati come cattivi attori.

"Questo è un passo avanti per renderlo (bitcoin) più mainstream e più accettabile", ha detto Thomas Brown, di LexisNexis Risk Solutions.

Bitcoin è una valuta digitale basata sul web che si basa su algoritmi complessi per spostare il denaro in modo rapido e anonimo, senza bisogno di un'autorità centrale per elaborare le transazioni.

Questo lo ha reso attraente per una varietà di utenti, compresi quelli che vogliono aggirare i controlli sui capitali e quelli che sostengono una valuta che è libera dal controllo del governo per motivi ideologici. Ma ha anche attratto i criminali, come i trafficanti di droga e di armi.

"Oggi, se vedi transazioni di bitcoin, si presume quasi che siano di qualcuno che vuole essere fuori dalla rete, o sono proventi di transazioni illecite", ha detto Brown.

Il mese scorso Elliptic ha detto che stava lavorando con la Internet Watch Foundation per porre un freno all'uso di bitcoin per la pornografia infantile online.

"La cosa più grande che tiene i servizi finanziari tradizionali fuori dall'ecosistema (bitcoin) è l'incapacità di fare controlli antiriciclaggio di livello bancario", ha detto il capo dello sviluppo aziendale di Elliptic, Kevin Beardsley.

"La speranza è che questo sblocchi un'intera ondata di aziende in grado di entrare nei servizi finanziari con il bitcoin".

(Questa storia del 2 agosto è stata corretta per modificare il nome della società in LexisNexis Risk Solutions da LexisNexis)