Servizi Italia S p A : Lista 1 di maggioranza per la nomina del CdA di Servizi Italia

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

SERVIZI ITALIA S.P.A.

Il sottoscritto Roberto Olivi, Presidente e Legale Rappresentante della società Aurum S.p.A., a socio unico, con sede in Reggio Emilia, via Rochdale 5, codice fiscale, P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 0136940931, azionista di Servizi Italia S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco indicata e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
AURUM S.p.A. a socio unico - con sede in Reggio Emilia, via Rochdale 5 - P.IVA 0136940931	19.854.269	62,42%
Totale	19.854.269	62,42%

preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto quarto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e degli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Orientamenti e policy in materia di diversità nella composizione del Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A." allegato alla predetta Relazione;

DICHIARA

di presentare per la nomina degli Amministratori di Servizi Italia S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea convocata per il giorno 22 aprile 2024, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2024 in seconda convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	OLIVI	ROBERTO	24 marzo 1961, Reggio Emilia (RE)
2.	EUGENIANI	ILARIA	29 giugno 1970, S. Secondo Parmense (PR)
3.	MAGAGNA	MICHELE	16 luglio 1973, Ferrara (FE)
4.	LABANTI *	ROBERTA *	03 maggio 1974, Reggio Emilia (RE)
5.	ZULIANI	UMBERTO	15 marzo 1970, Reggio Emilia (RE)
6.	PINNA*	BENEDETTA*	03 novembre 1982, Bassano del Grappa (VI)
7.	SALVARANI *	SIMONA *	26 giugno 1970, Reggio Emilia (RE)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

I. Copia della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;

• II. dichiarazione con la quale ciascun candidato accettazione la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di Amministratore della Società e, nel caso il candidato si qualifichi come indipendente, il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e/o dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate

  Governance;

• III. curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, specificando se si tratta di incarichi come amministratore indipendente;

• IV. copia di documento d'identità valido;

• V. proposta di deliberazione in ordine al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

*****

Ove Servizi Italia S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare Cristian Ficarelli, tel. [phone], fax [phone], [e-mail]

Reggio Emilia, 28 marzo 2024

Firma dell'azionista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN ORDINE AL COMPENSO DA ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, si invita l'Assemblea dei Soci ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti

- tenuto conto di quanto previsto dalla Politica in materia di remunerazione 2024-2026 approvata dall'odierna Assemblea

DELIBERA a) di stabilire:

• - in massimi Euro 595 migliaia il compenso complessivo lordo annuale fisso per il Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi da parte del Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tra gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e quelli partecipanti a Comitati endoconsiliari;

• - che il compenso complessivo lordo variabile annuale per ciascun Amministratore esecutivo sia pari ad un massimo del 30% della rispettiva componente monetaria complessiva lorda annuale fissa secondo quanto previsto dalla Politica in materia di remunerazione di volta in volta applicabile e sia legato al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con l'applicabile Piano Management by Objectives della Società ;

• - che il compenso complessivo lordo variabile di medio-lungo periodo per ciascun Amministratore esecutivo sia pari ad un massimo del 95% della rispettiva componente monetaria complessiva lorda annuale fissa secondo quanto previsto dalla Politica in materia di remunerazione di volta in volta applicabile e sia legato al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con l'applicabile Piano Long Term Incentive Cash della Società;

b) di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di riconoscere agli Amministratori i benefici non monetari e le ulteriori indennità contemplate dalla Politica in materia di remunerazione 2024-2026 approvata dall'Assemblea."

Reggio Emilia, 28 marzo 2024

Firma dell'azionista

MOBIUS: 07072 20240319 09902/024/0007072 TBGD

AURUM SPA

VIA ROCHDALE 5

42122 REGGIO NELL'EMILIA RE

Data

19/03/2024

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(D.Lgs. 24/02/1998, n.58 e D.Lgs. 24/06/1998, n.213)DEPOSITO: 0707200000005304200000 C.F. 01369640931

LUOGO E DATA DI NASCITA: , 00/00/0000 -----------------------------------------------------------------------------

La presente certificazione, con efficacia alla data del 28 marzo 2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari: -----------------------------------------------------------------------------CODICE ISIN IT0003814537

DESCRIZIONE STRUMENTO

SERVIZI ITALIAQUANTITA' 17.943.451,00

-----------------------------------------------------------------------------Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

-----------------------------------------------------------------------------La presente certificazione Ë emessa per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista per il rinnovo dei Consiglieri di Amministrazione. -----------------------------------------------------------------------------Delega per l'intervento in assemblea:

Il Signor_________________________________________________________e' delegato a rappresentare__________________________per l'esercizio del diritto di voto.

Data

firma

-----------------------------------------------------------------------------

Emil Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa - Via Mazzini 152, 40138 Bologna (BO) - Tel.: [phone] - Fax: [phone] - Sito Internet:www.emilbanca.it- E-mail:[e-mail]- PEC:[e-mail]-

Codice Fiscale 02888381205, Iscrizione al Registro Imprese di Bologna n. 02888381205 - REA 475283/BO, Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI. 9GHPHLV -

Iscritta all'Albo delle banche n. 5701, Cod. ABI: 07072 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A195113 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

(Z) 07072

20240319_153447_GG_TBGD_B_GF_MOBI_1_07072 - TBGD - 19/03/2024

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Dichiarazione per il candato amministratore

DICHIARIONE SOSTITUTI DI CERTIFICIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Roberto Olivi, nato a Reggio Elia, il 24/03/1961 codice fiscale LVO lUff 61C 24H 223D

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PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato desiato dall'Azionista Aurum S.p.A., come candato Amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il orno 22 aprile 2024 in prima convocazione e per il gioo 23 apre 2024 in seconda convocazione;

I3)il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Servizi Itaa S.p.A.,

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per g effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di lsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIA

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l'inesistenza di cause di inelegbilità, decadenza e incompabilità, nonché il possesso dei requisiti tutti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:

(a) di possedere i requisiti  onorabità  cui al combinato disposto dell'art. 147-qinqies del D.

Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

(b) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 e.e.;

(e) di non di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 mago 1956 n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della abilitazione;

(d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumen di pagamento; alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; aa reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica ammstrazione la de pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

(e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una dee pene previste dal precedente punto (d), salvo il caso dell'estinzione del reato;

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( di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per ttispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti  onorabilità; di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti dal catalogo reati del D. Lgs. n. 231/01; di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Servizi Italia S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; di non rientrare nelle ttispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolvi11g doo1);

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l'inesistenza delle cause di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;  non possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-,; comma 4 e 148, comma 3 del TUF e/o dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Co,porate Govcrce1;

1 Si rammenta a tal proposito che il Consiglio di Amministrazione nonùnato dall'/ssemblea degli Azionisti tenutasi il 20 aprile 2021, in relazione alle lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Coq10rate Governance, riferibili alle relazioni commerciali, finam:iarie

• o professionali, nonché alle significative remunerazioni aggiunve rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per l'eventuale partecipazione ai comitati endoconsiliari ritenute astrattamente idonee a pregiudicare l'indipendenza dei Consiglieri, nell'adunanza del 20 aprile 2021 ha individuato i seguenti parametri quantitativi e qualitativi:

•

di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella cli Servizi Italia S.p.A.;

•

•

•

•

cli impegnarsi a comucare tempestivamente al Consiglio cli Amministrazione di Se1Yizi Italia S.p.A. eventuali variazio della chiarazione; cli impegnarsi a produrre, su richiesta i Se1Yizi Itaa S.p.A., la documentazione idonea a conrmare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure interne;  essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procemento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorinandone sin da ora, per quanto occorrer possa, la pubblicazione;  accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica cli Amministratore  Se1Yizi Italia S.p.A.

Dichinm  11evo/e11/e e q11i11di per em coplelen e tmrpJwz, miche 11l'oicn rii 11a sepre leale eJntlivn collboraom, che è pwrlwte (i) pmso il T1ib1111a/e i J1odwn, per il ero molo di Pmie/e 11011ché lare della Legale Rapprem1/m1 (11011 m1e11do, peraltro, lo stesso 1111 molo 11ivo t1!!temo de!! vii,d,1, pOcedie11/o pe1111/c t1 tJico de/l11te per respo11sabiliì 111111i11istrativa de1ivm1te dt1 rea/o ex D. Lgs. 231/ 2001 per il ,wto pres1p1 pos/o ex 1. 319 cp., l11ora i11 corso di dibieto. li Iiib,11111/e  JVfodma, i11 dt1tt1 16febbraio 2021 h dichiara/o d'tficio l'esfi11om per i11ter11em1/t1 pmoio11e del rea/o ex m1. 319 c.p., ispoe11do lt1 prosemom del ibeto ai so11i del D. Lgs. 231/ 2001 e s.1.i. Je, e per 1cra copletezz", si prec" che il 1i11vio "gi11di 1!e ! 3 plilc 2017, e q11idiJ1101Ìme, i11 pedisseq11t1 t1pp!io11e de/l'mt. 80, co11a 1O-bis, D. Lgs. 50/2016 e s.1.i., dal /emle ltiemle di ti/evaJJz t1i11i di 1111 Sti /J0//aom pmtectiv, coe al 1t1rdo §èmN1to d 1rce11/e gi1ispmde11 () i11 re!t1o11e l!t1 cmict1 1icope11t1 presso nltJ operatore eco0ico, presso In PJc11ra del!t1 R11bblim  Coswza, procedie11to pt1!e per pres1111t vio!zjo11e del!t1 11ovt1 di mi t1! D. Lgs. 231/ 2001 pe,; altret111/o pres1111ti, rt1li pm11pposti difde e ln,. fo dt1t 19 110e1b1t 2021 è stato disposto il 1ivio a gi11dio co11 p1it1 1111' dibaiett1/e al 25 gemio 2022. Il dibt1ie11/o di p1i10 grado è /11om ù, corso. Il soosc1io 11011 ht1 t11111 molo aivo !!'i11temo della vice11dt1 oggetto di acceJ1,11e11 procem111/e (i) olt1 t  q1111to sopm, il so//osclillo, i q11!ità  Legt1!e Rpme11tm1te di a/v opcrato,r eco110ico, ,imita soosto od i11agi11e 11e//'abito di 1111 p1vcedùwto pe11a/e presso la P,vmra della Repbblica di Bolog11 per 1111t1 pres1111tn co11dottn illecita (m1. 353 p. fo nta 05bbmio 2024, per il traile del D11sore di Fid11,i. a, è s 11otto l'avvo di co11d11sio11e delle i11dagiJJi prelii11i. Ad oggi 11011 vi è a11a ,ichiesla  1i11vio n Gi11dio ria pmte del Pbblico 11i11te1v, 11é 11ess11JJa COteslao11e ai se11si della ont1fiva ex D. Ls. 231/2001. Sifa prese11 /e che dal/'mli  ai co11/e1111ti 11e/fascicolo del 11. è e1e1o dJe per gli s/essijafli oeo del pme11te p1vcedie11/o pwale è stata già dpos, /'nrchiviao11e di 1111 alhv p1vceiwlo isiflo nemico dello sive11te e seJm per In fatliee rii mi al!Jt. 353 c.p. v) i11JJe, co11 riieJJ!o a CJi 1icopei1t1 pso ro opcn1to1? eco110ico, s11sste 1111 Procedito Pe,/e pmso la Proc1w di Co0. Traltt1si di p1vcerlie/o p11/e, ove il sooitlo JJ0!t ht1 aJJ molo c1flivo iJJ 1mi11i di coJJdol, per sse,ift1 otesi rii m di c11i t1l!'a11. 59O-b c.p. fo datti 07 dicebre 2022 è sia/a JJolta In chwm, delle ù1dt1giJJi p1dii11mi.  tJJfesft1oJJe t1ttie11e ari 11 si11isflv strd/e ve,msi JJCi pmsi di tt 11m ove l'operato11 eco110ico metato em ese1v di /oti stmdali per !t1 rea!izzt1o11e di corrfoli spm1ifr§ìco silo ti Ca11t iJJ via Co0 che, oJJdo !t1 tesi del!,,P1vcra, 0JJ smibbe  debitt11e11/e seg11t1!nto da cmie//0istim rii prt1vviso.

Luogo e Data

Reggio Emilia, li 27 marzo 2024

Allegati: copia carta d'identità e codice fiscale

quanto ai criteri quantitativi, la Società considera significativa una relazione di natura commerciale, finanziaria o prossionale intrattenuta con ogni singolo Consigere, ovvero una remunerazione aggiuntiva il cui controvalore annuo superi almeno uno dei seguenti parametri:

• (i) la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei cononti della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante) risulti complessivamente pari o superiore al 100% del compenso complessivo fisso annuo spettante a11'1mministratore in guestione (i) per la carica di 1mministratore e (ii) per le eventuali particolari cariche all'interno del Consiglio (inclusa quella di componente dei Comitati raccomandati dal Codice);

• (ii) il controvalore annuo della relazione commerciale/finanziaria/professionale tra la società/lo studio professionale/la società di consulenza di cui l'Amministratore sia amministratore esecutivo o partner o socio da un lato, e la Società e/o le sue controllate e/o la controllante e/o i relativi imministratori esecutivi/top 11111re1f dall'altro risulti superiore al 20% del fatturato annuo della società/studio prossionale/società di consulenza riferibile all'Amministratore.

<1uanto ai criteri qualitativi, la Società considerata significativa

(i) una relazione commerciale/finanziaria, quando questa rivesta carattere strategico per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante,

(ii) una relazione professionale, guancia questa abbia ad oggetto la consulenza strategica (in vore della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistemm e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante; con riguardo alle relazioni professionali, qualora l'Amministratore sia pa1111er cli uno studio prossionale o di una società  consulenza, la significatività della relazione deve essere valutata anche con riguardo all'effetto che la stessa potrebbe avere sulla posizione e sul molo dcli'Amministratore all'inteo dello studio professionale o della società di consulenza, anche indipendentemente dal superamento dei parametri quantitativi.

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